PROTOKOLL Manne Olsson. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Alf Wahlgren. Ordförande... Aina Andersson

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Parken Trelleborgssalen, Beslutande Övriga deltagare Aina Andersson, 1:e vice ordförande Gert-Åke Nilsson Arne Björklund Christer Olsson Birgitta Nilsson Leif Malmstein Irene Persson Ruth Nyström Lundberg Leif Kristoffersson Manne Olson Alf Wahlgren, PwC Frederik Anderberg, PwC Christina Widerstrand, PwC Adrian Göransson, PwC Underskrifter Sekreterare Paragrafer Alf Wahlgren Ordförande Aina Andersson Justerande Manne Olsson Irene Persson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Revisionen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedsättande Förvaringsplats av protokollet Rådhuset, Trelleborg Underskrift.. 1

2 TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum Utseende av justerare och sekreterare Beslutas att utse Manne Olsson och Irene Persson som justerare samt Alf Wahlgren, PwC som sekreterare. 137 Upprop avstämning jäv Lena Näslund, Anne-Charlotte Regland, Bo Sandblom och Gunilla Sjölin har anmält förhinder. Jennifer Jarl saknas. Leif Malmstein anmäler jäv avseende granskning av socialnämnden. 138 Föregående mötesprotokoll Beslutas godkänna upprättat protokoll och lägga det till handlingarna. 139 Godkännande av dagordning Under punkten 8 behandlas inkommet svar från kommunstyrelsen på granskning av budgetprocessen. Under övriga ärenden behandlas föredragande i kommunfullmäktige den 17 december, samåkning till Höör, beställning av blommor samt information om förändringar på ekonomikontoret. Beslutas att godkänna dagordningen 140 Avrapportering granskning av delegationsordningar Föreligger utkast till rapport avseende granskning av nämnders delegationsordningar. Christina Widerstrand från PwC redogör för de iakttagelser som framkommit i samband med granskningen och de bedömningar som därefter gjorts. Birgitta Nilsson pekar på några ställen i rapporten som behöver redigeras. Beslutas att efter redaktionella justeringar godkänna rapporten och översända den jämte missiv till granskade nämnder för svar på kommunrevisionens bedömningar. 141 Avrapportering granskning av lokalförsörjning Föreligger utkast till rapport avseende granskning av kommunens lokalförsörjning. Fredrik Anderberg från PwC redogör för gjorda iakttagelser och bedömningar. Leif Malmstein undrar över uppgift om paragraf och datum i sidfot på sidan 6 och föreslår att användandet av ordet tjänstemannen byts ut mot avdelningschef. Beslutas att efter redaktionella justeringar godkänna rapporten och översända den jämte missiv till servicenämnden för svar på kommunrevisionens bedömningar. 2

3 142 Avrapportering granskning av ungdomsarbetslöshet Föreligger utkast till rapport avseende granskning av arbetsmarknadsnämndens arbete med ungdomsarbetslöshet. Adrian Göransson från PwC redogör för gjorda iakttagelser och bedömningar. Beslutas att godkänna rapporten och översända den jämte missiv till arbetsmarknadsnämnden för svar på kommunrevisionens bedömningar. 143 Inkomna svar på granskning avseende granskning av entreprenadverksamhet inom socialnämnden och granskning av budgetprocessen Föreligger svar från socialnämnden avseende granskning av entreprenadverksamhet. Föreligger också svar från kommunstyrelsen angående kommunrevisionens granskning av budgetprocessen. Alf Wahlgren redovisar svaren och bedömer att svaren är tillfredställande och kan biläggas rapporterna för vidare behandling i kommunfullmäktige. Beslutas att godkänna redovisning och inkomna svar. 144 Aktuell projektstatus Alf Wahlgren redogör för sammanställningen över aktuell projektstatus. När det gäller granskningen av rektors nya roll så har projektledaren tidigare framfört önskemål om att senarelägga avrapporteringen till januari 2013 med hänvisning till en pågående inspektion från skolverket. Enligt senaste uppgifter från förvaltningschef Barbro Melander så kommer inspektionen inte att avslutas förrän i mitten på januari Det medför att rapporten avseende rektors nya roll i stället kommer att avrapporteras i februari. När det gäller de två rapporterna som Stefan Karlsson skulle rapporterat föreslås att dessa avrapporteras på januarimötet eftersom han dels ligger nedbäddad för förkylning och dels för att granskningsarbetet blivit utdraget och därför inte i alla delar hunnit slutföras till decembermötet. I samband med projektredovisningen påpekar Leif Malmstein att projekten avseende granskning av säkerhet och policy, utifrån ett tidigare beslut, saknas på listan. Beslutas att godkänna ändrade avrapporteringstider, att Alf Wahlgren uppdaterar projektlistan med projekten angående granskning av säkerhet och policy och i övrigt lägga informationen till handlingarna. 3

4 145 Revisorernas ekonomi Alf Wahlgren redogör för aktuell status avseende revisorernas ekonomi. För att komma tillrätta med de skenbart stora överskotten föreslår Leif Malmstein att faktureringen framöver ska göras månadsvis. Beslutas i enlighet med förslaget och att godkänna redogörelsen och lägga den till handlingarna. 146 Rapport från revisionsgrupperna Birgitta Nilsson från grupp 1 redogör utifrån utskickade minnesanteckningar för gruppens träff med kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 november. Aina Andersson från grupp 2 delar ut minnesanteckningar och redogör för gruppens möte med servicenämnden den 5 december. Upprättade minnesanteckningar från mötet delades ut. Beslutas att godkänna informationen och att minnesanteckningarna från respektive grupp bifogas protokollet. 147 Sammanträdestider för 2013 Föreligger förslag till sammanträdestider 2013 för kommunrevisionens presidium och kommunrevisionen. Det noteras att sammanträdet den 23 januari är ett heldagssammanträde och att alla övriga möten börjar klockan I samband med att sammanträdesdatumen diskuterades föreslås att majsammanträdet också ska innehålla ett utbildningstillfälle och att det förläggs till Tyskland. Vidare föreslås att Alf Wahlgren får i uppdrag att under våren återkomma med förslag till plats och dagordning. Beslutas i enlighet med förslagen och att godkänna föreslagna sammanträdestider för Övriga ärenden På kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december kommer kommunrevisionens granskningar av måltidsverksamheten och bisysslor att behandlas. Aina Andersson meddelar att hon kommer att föredra rapporten angående måltidsverksamheten och Leif Kristoffersson anmäler att han redogör för granskningen av bisysslor. Inför revisionära Arenan i Höör bestäms det att Arne Björklund och Leif Malmstein kör och att de hämtar upp övriga revisorer som ska delta. Aina och Alf informerar om sjukläget för ordförande och det bestäms att dessa ombesörjer en hälsning från kommunrevisionen. 4

5 Aina Andersson informerar om att nuvarande redovisningschef Charlotte Svanholm Jepson kommer att sluta i mitten på januari Alf Wahlgren informerar om att controllern Boris Blumenfeldt också kommer att sluta för att tillträda tjänsten som ekonomichef i Burlövs kommun. 149 Avslutning Aina Andersson tackar de närvarande för ett gott samarbete under året och tillönskar en god jul och ett gott nytt år. 5