Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Transkript

1 Revisorskollegiet PROTOKOLL Datum (6) Protokoll från sammanträde Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Jeanette Hillding - vice ordförande Jana Lund Anders Arenhag Bo Lönnerblad Jan Erlandsson Lars-Olof Olsson Magnus Bergström Michael Michaelsen Marie Nielsén Hans Johansson Frånvarande Rolf Bengtsson Inger Åbonde Övriga Johan Rasmusson - revisionsdirektör Helena Olsson - revisor Fredrik Ljunggren - revisor Greger Nyberg - revisor Åsa Nilsson - bitr yrkesrevisor Alf Jönsson - regiondirektör 103 Per Stomberg - Deloitte AB 112 Björn Jansson - TJP Analys och Utveckling AB 113 Evald Nalin - TJP Analys och Utveckling AB 113 Lars Niklasson - TJP Analys och Utveckling AB 113 Nils Rydmarker - Helseplan AB 114 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (6) 103 Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med att regiondirektör Alf Jönsson presenterar sig och vilka framtidsmål han har med sitt arbete i Region Skåne. 104 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 105 Justering 1. Revisorerna utser Hans Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 106 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden Revisionsdirektör Johan Rasmusson informerar om personalsituationen på kontoret, byte av lokaler och en kommande 2-dagars utbildning som kontoret kommer att genomföra efter novemberinternatet. Revisionsdirektören informerar också om att kommungranskningen gällande Samverkan om utskrivningsklara patienter kommer att starta den 19 november 2015 och det är 9 kommuner anmälda. Därefter informerades kort om vad som avhandlades vid STAREV:s möte i Göteborg den 29 september Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

3 Datum (6) 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 109 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 110 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 111 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per redovisningsrevision - Deloitte AB- Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till utlåtandet avseende delårsrapporten. Rapporten översändes även till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, chefscontroller Åke Andersson, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö och finanschef Lennart Henricson för kännedom och beaktande. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per redovisningsrevision Rapport nr

4 Datum (6) 1. Rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Prognossäkerhet - uppföljning - TJP Analys och Utveckling AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen för svar senast Revisorerna har granskat Prognossäkerhet - uppföljning. TJP Analys och Utveckling AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Björn Jansson, TJP Analys och Utveckling AB, redovisar utkast till rapport Prognossäkerhet - uppföljning (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Prognossäkerhet - uppföljning TJP Analys och Utveckling AB Rapport nr Förstudie Uteblivna besök - Helseplan AB - PM nr Diarienummer Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Nils Rydmarker, Helseplan AB, redovisar förstudie Uteblivna besök - PM nr Förstudie Uteblivna besök Helseplan AB - PM nr Revisorernas ekonomiska uppföljning Johan Rasmusson redovisar uppföljning per september månad avseende revisionens verksamhet.

5 Datum (6) 1. Uppföljning september månad avseende revisionens verksamhet. 116 Revisorernas delårsrapport år Revisorerna yttrar sig över Region Skånes delårsbokslut i enlighet med upprättat förslag, bilaga 1, samt uppdrar åt presidiet att underteckna och översänder yttrandet till Regionfullmäktige. Revisorernas bedömning av Region Skånes delårsbokslut Skrivelse Revisorernas bedömning av delårsrapport år Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Regionstyrelsen och Servicenämnden Region Skånes inventarieförteckning/brister i anläggningsregistret. Regionstyrelsen Det saknas lekmannarevisor i Musik i Syd AB vilket har framförts till Regionstyrelsen tidigare. 118 Övrigt Nominering av lekmannarevisor till Genovation Care AB Förslag till nominering av lekmannarevisor för Genovation Care AB tas upp vid nästkommande sammanträde i november. Nytt projekt i revisorernas planering Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att utarbeta förslag till projektplan för granskning rörande Psykiatrin.

6 Datum (6) 119 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. I samband med avslutningen meddelar vice ordföranden Jeanette Hillding att hon har lämnat in sin avskedsansökan gällande uppdrag i Region Skåne. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat Lars-Erik Lövdén Ordförande Hans Johansson Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad, 2015-