Regionstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Datum (6) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: kl Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad Beslutande Pia Kinhult (M), ordförande Henrik Fritzon (S) tjg ersättare för Rikard Larsson (S) Katarina Erlingson (C) tjg ersättare för Carl Johan Sonesson (M) Birgitta Södertun (KD) tjg ersättare för Michael Sandin (M) Gilbert Tribo (FP) Anders Åkesson (MP) Christine Axelsson (S) Övriga deltagare Jonas Rastad, regiondirektör Charlotte Karbassi, tf ekonomidirektör Ann-Sofi Bennheden, personaldirektör Karl Gustav Andersson, regionfullmäktiges sekreterare Harald Lindström, direktör ägarfrågor Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör Filippa Arvas Olsson, 16 Mats Svanberg, stabschef majoriteten Johan Folin, pressekreterare Mattias Olsson, stabschef (S) Cecilia Eklund, sekreterare 13 Justering Christine Axelsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (6) 14 Regiondirektören informerar Konsekvensbeskrivning av effektivisering av Koncernkontoret (Ann-Sofi Bennheden) Nulägesrapport Eurovision Song Contest (Marie Ljung) Varför ny produktionsstruktur (Jonas Rastad) 15 Information om ägarfrågor kopplade till hel- och delägda bolag Nulägesrapport avseende arbetet med ny bolags- och koncernstruktur för (Harald Lindström) 16 Information om omvärldsfrågor Aktuellt från Bryssel (Filippa Arvas Olsson) 17 Regionstyrelsens årsredovisning 2012 Diarienummer lägger informationen till handlingarna. Årsredovisningen fastställes av regionstyrelsen Förslag föreligger till årsredovisning för regionstyrelsens verksamhet Årsredovisning för regionstyrelsen Ombudsinstruktion inför årsstämmor i s majoritetsägda/delägda bolag samt föreningar/stiftelser Diarienummer beslutar att uppdra till ombudet för vid bolagsstämmorna för HSN N CRC Malmö AB och LB Kiel Pildammen AB, att under förutsättning att det finns en av styrelsen påskriven årsredovisning och en ren revisionsberättelse, rösta för: a. Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. b. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel

3 Datum (6) c. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. d. Lennart Henricson väljs till ledamot i HSN N CRC Malmö AB och LB Kiel Pildammen AB och Åke Andersson väljs till ersättare i LB Kiel Pildammen AB samt i övrigt val av den andra delägaren nominerade kandidater. Enligt s bolagspolicy ska regionstyrelsens arbetsutskott utfärda ombudsinstruktioner inför årsstämmor. Aktuella årsstämmor är för bolagen HSN N CRC Malmö AB och LB Kiel Pildammen AB. 1. Förslag till ombudsinstruktioner inkl kallelse årsstämma till respektive bolag 19 Ekonomiskt stöd till nätverket Social ekonomi Diarienummer anslår kronor ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2013 till Nätverket Social Ekonomi Skåne. och den ideburna sektorn har en överenskommelse om samverkan. I överenskommelsen har åtagit sig att beakta överenskommelsen i budgetprocessen Överenskommelsen avser åren Anslaget för 2012 uppgick till kronor. 1. Beslutsförslag Ansökan Uppföljning Riktlinjer för betalkort inom Diarienummer fastställer nya riktlinjer för betalkort inom enligt föreliggande förslag att gälla fr o m Regiondirektören får i uppdrag att vid behov utfärda erforderliga tillämpningsanvisningar.

4 Datum (6) Regionstyrelsen fastställde , 218, riktlinjer för betalkort. Korten har funnits med två olika betalningsansvar. Företagskortet har inneburet att har varit betalningsansvarig. Nu föreslås att detta kort avvecklas och enbart s k Företagsupphandlat Privatkort ska förekomma. 1. Beslutsförslag Riktlinjer för betalkort inom 21 Utredningsuppdrag - rörande internationella skolor, utlandsskolor, riksinternatskolor m m (U 2012:C) Diarienummer avger förslag till skrivelse till utredningen kring internationella skolor, utlandsskolor, riksinternatskolor m m. Regionstyrelsen tog vid sammanträde ställning till skrivelse i ärendet men uppdrog åt sitt arbetsutskott att fatta beslut om slutligt förslag efter bl a hörande med Kommunförbundet Skåne. 1. Skrivelse till nationella utredningen om internationella skolor 22 Kompletterande uppgifter till Socialstyrelsen - tillsyn av vårdgivarens arbete med riskanalys mm vid Skånes Universitetssjukhus Diarienummer avger kompletterande yttrande till Socialstyrelsen enligt föreliggande förslag. Protokollsanteckning Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning till protokollet. lämnade vid sitt sammanträde , 7, yttrande till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har nu begärt ytterligare redogörelse avseende sannolikhetsuppskattning och konsekvensbedömning för de generella patientsäkerhetsriskerna.

5 Datum (6) 1. Beslutsförslag Förslag till kompletterande yttrande 3. Skrivelse från Socialstyrelsen Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat. 23 Granskning av effektivisering av administrationen (rapport nr ) Diarienummer Regionstyrelsen avger yttrande till s revisorer enligt föreliggande förslag. Revisorerna har genomfört en granskning av effektiviseringen av administrationen år Granskningen omfattar koncernkontoret och regionservice (försörjningsverksamheten). Den övergripande slutsatsen av granskningen är att koncernkontoret och regionservice kommer att nå de mål som fastställt för effektiviseringen och att förväntade effekter i huvudsak uppnås. Arbetet avseende effektiviseringen har organiserats, planerats och genomförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 1. Beslutsförslag Förslag till yttrande 3. Granskningsrapport nr från s revisorer 24 Justitieombudsmannen. Begäran om utlämnande av journal vid Psykiatri Skåne ( ) Diarienummer avger yttrande till Justitieombudsmannen enligt föreliggande förslag. Justitieombudsmannen (JO) har anmodat regionstyrelsen att inkomma med utredning och yttra sig över vad som framförs i anmälan dels om begäran att få ut journaler. En utredning av ärendet har genomförts varvid uppgifter om handläggningen har inhämtats. 1. Förslag till yttrande

6 Datum (6) 25 s 15 års jubileum Diarienummer fastställer direktiv för inriktningen för högtidlighållandet av s 15 års jubileum och uppdrar åt regiondirektören att verkställa uppdraget. I november 2013 är det 15 år sedan regionfullmäktige i började sin verksamhet är det samtidigt 150 år sedan landstingen började sin verksamhet i enlighet med den 1862 antagna kommunallagarna. Regionfullmäktige planerar för att uppmärksamma dessa jubileer i samband med sitt novembermöte Direktiv Vid protokollet Cecilia Eklund Justerat Pia Kinhult Christine Axelsson Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Skånehusets anslagstavla, Kristianstad, Lena Nordqvist

7