DAGORDNING. Datum

Transkript

1 Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor DAGORDNING Datum (5) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Rådhus Skåne Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad Lokal: Rum 108 Kaffe serveras från kl Gemensam lunch i restaurangen kl Utkast till rapport Bolagsstyrning Deloitte AB Utkast till rapport Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi Revisionskontoret Utkast till rapport Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation Revisionskontoret Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (5) 3. Justering 1. Revisorerna utser Rolf Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden är inlämnade till dagens sammanträde. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 8. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet

3 Datum (5) 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Granskning av Bolagsstyrning - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen för svar senast och till berörda bolag i Region Skåne för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Bolagsstyrning. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Johan Mikaelsson och Emelie Möller, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Bolagsstyrning (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Bolagsstyrning Deloitte AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi - Revisionskontoret - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast Revisorerna har granskat Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Eva Tency Nilsson och Marie Paulsen, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi Revisionskontoret Rapport nr

4 Datum (5) 12. Utkast till rapport Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation - Revisionskontoret - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen för svar senast och till berörda nämnder för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Teodora Heim, Fredrik Ljunggren och Åsa Nilsson, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation Revisionskontoret Rapport nr Revisorernas ekonomiska uppföljning Eva Tency Nilsson redovisar uppföljning per november månad avseende revisionens verksamhet. 1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse Internbudget år Revisorerna godkänner internbudget år Eva Tency Nilsson redovisar revisionens förslag till internbudget för år Internbudget skrivelse

5 Datum (5) 15. Kontaktperson för granskning 1. Revisorerna utser kontaktperson till projekt i 2018 års revisionsplan enligt följande: 1. Ansvarsfördelning för personalfrågor i Region Skåne xxx 16. Revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna Revisorerna godkänner framlagt förslag till revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna inklusive gruppindelning. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring riskanalys, strategi, plan, arbetsordning och interna processer. Inför 2018 har en riskanalys genomförts och diskussioner har förts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 1. Arbetsordning för revisorsgrupperna skrivelse Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 18. Övrigt Projekt i 2018 års revisionsplan Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan vad avser Ansvarsfördelning för personalfrågor i Region Skåne och fastställer riktpriset till 250 kkr. Kollegiet uppdrar åt revisionskontoret att påbörja genomförandet av projektet. Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 14 december, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se