Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Transkript

1 Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:1 08:20 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Lennart Palm (S) Göran Johansson, ordförande Örjan Bengs, ekonomichef Christina Hardyson, sekreterare Utses att justera Lennart Palm (S) och Laila Borger (S) Justeringens plats och tid Kommunkansliet den 2 maj 2016 klockan 08:2 Underskrifter Sekreterare. Paragrafer 1-12 Ordförande. Justerande. Anslag Sammanträde Årsstämma Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring. Christina Hardyson

2 Sid 2 Årsstämma Ä R E N D E L I S T A Rubrik Sidnr 1 Öppnande av stämman 2 Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd 6 Val av två justerare Godkännande av dagordning om närvarorätt för utomstående 7 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget 201, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 9 a) Fastställelse av resultat- och balansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet förr styrelseledamöterna och verkställande direktören Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Val av revisorer Avslutning

3 Sid Årsstämma Öppnande av stämman Göran Johansson öppnar stämman och hälsar välkommen. 2 Val av ordförande vid stämman - Till ordförande väljs Göran Johansson. Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger (S), Gamla Byn AB aktier röster för Gamla Byn AB. Totalt aktier röster. Val av två justerare Till att justera dagens protokoll utses Lennart Palm (S) och Laila Borger (S). Godkännande av dagordning - Dagordningen godkänns. 6 om närvarorätt för utomstående - Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

4 Sid Årsstämma Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad - Stämman är behörigt utlyst. 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget 201, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 201 har lagts fram för kommunfullmäktige den 26 april Årsredovisning och revisionsberättelsen är därmed föredragen. 9 a) Fastställelse av resultat- och balansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 201 har framlagts för kommunfullmäktige 26 april 2016 där ägardirektiv getts till ombud vid bolagsstämma för Gamla Byn AB. Årsstämma för Gamla Byn AB har 2 maj 2016 beslutat enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv. - Fastställa resultaträkningen och balansräkningen för för år Den balanserande vinsten i bolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören erhåller ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

5 Sid Årsstämma Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Bolagets styrelse och lekmannarevisorerna erhåller arvoden för uppdrag i Gamla Byn AB som även omfattar uppdragen i dotterbolaget. Se årsstämmoprotokoll för Gamla Byn AB 2 maj Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning. 11 Val av revisorer Kommunfullmäktige har förrättat val av lekmannarevisorer för mandatperioden. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman två revisorer med två suppleanter. Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till revisorer för Gamla Byn AB med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG och Torbjörn Sjöström, KPMG som revisorssuppleant. - Therese Andersson, KPMG, utses till revisor för till slutet av årsstämman Margareta Sandberg, KPMG, utses till revisor för till slutet av årsstämman Jenny Barksjö, KPMG, utses till revisorssuppleant för till slutet av årsstämman Torbjörn Sjöström, KPMG, utses till revisorssuppleant för till slutet av årsstämman Avslutning Ordföranden Göran Johansson förklarar årsstämman avslutad.