Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)"

Anton Ekström
för 4 år sedan
Visningar:

1 1 / 20 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare) Stefan Wallsten Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Kristina Kamsten Ordförande.... Stiven Wiklund Justerande.... Stefan Wallsten ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ånge Fastighets & Industri AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för ÅFA protokollet Underskrift... Kristina Kamsten

2 2 / 20 ÄRENDELISTA 16 Årsstämmans öppnande 17 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 18 Upprättande och godkännande av röstlängd 19 Val av justerare vid stämman 20 Godkännande av dagordningen 21 Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 22 Årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB Ansvarsfrihet för styrelsen 24 Val av revisor och dennes ersättare 25 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare 26 Fastställande av arvoden för revisorer 27 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare 28 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare 29 Fastställande av årsarvode för ordförande 30 Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB 31 Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB 32 Annat ärende som ankommer på årsstämman 33 Årsstämmans avslutande

3 3 / Årsstämmans öppnande (ÅFA 16/12) Årsstämman förklaras vara öppnad. Ordförande hälsar de närvarande välkomna samt förklarar 2019 års ordinarie årsstämma öppnad.

4 4 / Val av ordförande och sekreterare vid stämman (ÅFA 16/13) Årsstämman beslutar att till ordförande vid stämman utse Stiven Wiklund och till sekreterare Kristina Kamsten. Ordförande och sekreterare vid stämman ska utses.

5 5 / Upprättande och godkännande av röstlängd (ÅFA 16/14) Årsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd. Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom t.f. kommunchef Stefan Wallsten med aktier som totalt representerar röster utgörande bolagets hela kapital. sunderlag Röstlängd årsstämma

6 6 / Val av justerare vid stämman (ÅFA 16/15) Årsstämman beslutar att jämte ordföranden utse Stefan Wallsten att justera protokoll från årsstämman. Val av justerare.

7 7 / Godkännande av dagordningen (ÅFA 16/16) Årsstämman godkänner dagordningen. Genomgång av dagordningen vid årsstämman.

8 8 / Fråga om årsstämmans behöriga utlysande (ÅFA 16/17) Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst. Kallelse till årsstämman har skett till representant för ägaren senast två veckor före årsstämman.

9 9 / Årsredovisning Ånge Fastighets och Industri AB 2018 (ÅFA 19/9) Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning för 2018 och att fastställa resultat och balansräkning för 2018 till årsstämmans förfogande står balanserat resultat kr årets resultat kr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres kr. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskning för Ånge Fastighets och Industri AB 2018 redovisas. sunderlag Revisionsrapport Grundläggande granskning Ånge Fastighets och Industri Lekmannarevisorernas Granskningsrapport 2018

10 10 / Ansvarsfrihet för styrelsen (ÅFA 16/18) Årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag. Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

11 11 / Val av revisor och dennes ersättare (ÅFA 19/18) Som revisor välja KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor, som huvudansvarig. Revisor för bolaget och ersättare ska utses intill nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunens revisorer har tecknat avtal med KPMG om revisorstjänster, däribland lagstadgad revision i Ånge Fastighets & Industri AB och Ånge Energi AB.

12 12 / Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (ÅFA 19/13) Årsstämman fastställer att till lekmannarevisorer och deras ersättare intill nästa ordinarie årsstämma utse: Ordinarie: Roger Sundin Alf Hallén Ersättare: Tord Sundqvist Lars Åsberg Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

13 13 / Fastställande av arvoden för revisorer (ÅFA 19/17) Årsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå fast arvode om kr för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Till protokollet noteras att lekmannarevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande kr exkl moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Energi AB. Till revisor ska utgå ersättning enligt avtal och faktura. Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

14 14 / Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (ÅFA 19/15) Årsstämman fastställer styrelseledamöter i Ånge Fastighets & Industri AB från och med enligt kommunfullmäktiges beslut Mats Karlsson, s Jenny Ahlström, s Mikael Granlund, s Stefan Åsén, v Mai Karlsson, vf Dennis Elfvén, sd Anna-Carin Lögdahl, m Årsstämman fastställer ersättare I Ånge Fastighets-och IndustriAB från och med Veronica Molin, s Sven Sandelius, s Lars-Olof Larsson, vf Årsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma.

15 15 / Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (ÅFA 19/16) Årsstämman beslutar att fastställa arbetstagarerepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag. Ordinarie: Agneta Frenell Ulla Pålsson Ersättare: Lars Carlsson Peter Fredriksson Årsstämman ska fastställa arbetstagarerepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag.

16 16 / Fastställande av årsarvode för ordförande (ÅFA 19/14) Årsstämman beslutar att för ordförande gäller ersättning enligt "Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag", enligt beslut i Kommunfullmäktige Noteras att styrelsearvoden i Ånge Fastighets och Industri AB samordnas med styrelsearvoden för styrelsearbetet i Ånge Energi AB. Stämman ska besluta om arvode för ordförande.

17 17 / Ägardirektiv för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/19) Årsstämman beslutar fastställa ägardirektiven för Ånge Fastighets & Industri AB, som antagits av Kommunfullmäktige , 37. Årsstämman ska fastställa ägardirektiven för Ånge Fastighets & Industri AB, som antagits av kommunfullmäktige , 37. sunderlag Ägardirektiv ÅFA 2019

18 18 / Fastställande av bolagsordning för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA 19/20) Årsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB som antagits av kommunfullmäktige , 31. Årsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Fastighets & Industri AB som antagits av kommunfullmäktige , 31. sunderlag Bolagsordning Ånge Fastighets Industri AB (ÅFA)

19 19 / Annat ärende som ankommer på årsstämman (ÅFA 16/27) Utifrån revisionens rapport Grundläggande granskning 2018 för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB, uppdras till styrelsen att svara på revisionsrapporten och ta hänsyn till de synpunkter som framförs i rapporten. Annat ärende som ankommer på årsstämman. Revisionens rapport Grundläggande granskning 2018 för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

20 20 / Årsstämmans avslutande (ÅFA 16/30) Ordförande tackar stämman för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad. Årsstämmans avslutande.

Relevanta dokument

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Ånge Energi AB

K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Ånge Energi AB Tid: kl. 09:00 Plats: rum Flataklocken Ledamöter kallas Ersättare underättas Ordförande Stiven Wiklund (S) Ledamöter Ersättare Övriga Stefan Wallsten, tf kommunchef 1 Page 1 of 5 1. Stämmans öppnande (