K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Ånge Energi AB

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Ånge Energi AB"

Thomas Eliasson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Tid: kl. 09:00 Plats: rum Flataklocken Ledamöter kallas Ersättare underättas Ordförande Stiven Wiklund (S) Ledamöter Ersättare Övriga Stefan Wallsten, tf kommunchef 1 Page 1 of 5

2 1. Stämmans öppnande ( 18/12) Ordförande hälsar de närvarande välkomna samt förklarar 2019 års ordinarie årsstämma öppnad. Årsstämman förklaras vara öppnad. 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman (Ånge Energi AB 18/13) Val av ordförande och sekreterare vid stämman. Årsstämman beslutar utse Stiven Wiklund till ordförande och Kristina Kamsten till sekreterare. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd (Ånge Energi AB 18/14) Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom t.f. kommunchef Stefan Wallsten, med 1000 aktier, som totalt representerar 1000 röster och utgör bolagets hela kapital. Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd. Beslutsunderlag Röstlängd årsstämma 4. Val av justerare ( 18/15) Val av justerare för protokoll från årsstämman. Bolagstämman beslutar att jämte ordförande utse Stefan Wallsten att justera protokoll från årsstämman. 5. Godkännande av dagordningen ( 18/16) Genomgång och godkännande av dagordning för årsstämman. Årsstämman godkänner dagordningen. 6. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande ( 18/41) Kallelse till årsstämman har skett till representant för ägaren senast två veckor före årsstämman. Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst. 7. Årsredovisning för ( 18/18) 2 Page 2 of 5

3 Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport redovisas. Årsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2018 och fastställa resultat och balansräkning för 2018 att till årsstämmans förfogande står balanserat resultat kr årets resultat kr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres kr Beslutsunderlag Revisionsrapport Grundläggande granskning Ånge Fastighets och Industri AB och Lekmannarevisorernas Granskningsrapport 8. Ansvarsfrihet för styrelsen ( 18/19) Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör. Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag. 9. Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare ( 19/13) Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare. Årsstämman fastställer att till lekmannarevisorer och deras ersättare intill nästa ordinarie årsstämma. Ordinarie: Roger Sundin, Östby 167, Erikslund Alf Hallén, Hundberget Torpshammar Ersättare: Tord Sundqvist, Albyvägen 26, Alby Lars Åsberg, Åkrarna 360, Fränsta 10. Val av revisor och dennes ersättare ( 19/14) Revisor för bolaget och ersättare ska utses intill nästa ordinarie årsstämma. Kommunens revisorer har tecknat avtal med KPMG om revisorstjänster, däribland lagstadgad revision i Ånge Fastighets & Industri AB och. Som revisor välja KPMG AB med Therese Malmgren som auktoriserad revisor som huvudansvarig. 11. Fastställande av arvoden för revisorer ( 19/18) 3 Page 3 of 5

4 Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer. Årsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå fast arvode om kr för tiden intill nästa ordinarie årsstämma. Till protokollet noteras att lekmannarevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande kr exkl moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Fastighets och Industri AB. Till revisor och revisorersättare ska utgå ersättning enligt faktura. 12. Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare ( 19/16) Årsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för intill nästa ordinarie årsstämma. Årsstämman fastställer styrelseledamöter i från och med , enligt kommunfullmäktiges beslut Mats Karlsson, s, Johannisberg 506, Ljungaverk Jenny Ahlström, s, Sjövägen 4, Ånge Mikael Granlund, s, Rosenvägen 14, Ånge Stefan Åsén, v, Rosvägen 12, Fränsta Mai Karlsson, vf, Rosvägen 17, Fränsta Dennis Elfvén, sd, Sörhångstavägen 69, Fränsta Anna-Carin Lögdahl, m, Albyvägen 34, Alby Årsstämman fastställer ersättare I Ånge Fastighets-och IndustriAB från och med. Veronica Molin, s, Egnahemsvägen 3, Ljungaverk Sven Sandelius, s, Albyvägen 74, Ånge Lars-Olof Larsson, vf, Flata 571, Torpshammar 13. Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare ( 19/17) Årsstämman ska fastställa arbetstagarerepresentanter och deras ersättare i styrelsen för intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag. Årsstämman beslutar att fastställa arbetstagarerepresentanter och deras ersättare i styrelsen för intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag. 4 Page 4 of 5

5 Ordinarie: Agneta Frenell Ulla Pålsson Ersättare: Lars Carlsson Peter Fredriksson 14. Fastställande av årsarvode för ordförande ( 19/15) Stämman ska besluta om arvoden för ordförande och vice ordförande. Årsstämman beslutar att för ordförande gäller ersättning enligt "Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag", beslutad i Kommunfullmäktige Noteras att styrelsearvoden i samordnas med styrelsearvoden för styrelsearbetet i Ånge Fastighets och Industri AB. 15. Ägardirektiv för ( 19/20) Årsstämman ska fastställa ägardirektiven för, som antagits av kommunfullmäktige Årsstämman beslutar att fastställa ägardirektiv för, som antagits av kommunfullmäktige Fastställande av bolagsordning för (Ånge Energi AB 19/19) Årsstämman ska fastställa bolagsordning för som antagits av kommunfullmäktige Årsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för som antagits av kommunfullmäktige Annat ärende som ankommer på årsstämman. (Ånge Energi AB 18/26) Annat ärende som ankommer på årsstämman. 18. Årsstämmans avslutande ( 18/29) Ordförande tackar stämmans deltagare för visat intresse och avslutar stämman. 5 Page 5 of 5

Relevanta dokument

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd) Kristina Kamsten (sekreterare)

1 / 20 Plats och tid rum Flataklocken kl. 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Stefan Wallsten t.f. kommunchef (ägarrepresentant) Joakim Persson (vd)