Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB"

Charlotta Strömberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare Upprättande och godkännande av röstlängd Val av protokollsjusterare Godkännande av dagordning Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport Fastställelse av resultat- och balansräkning Vinst-/förlustdisposition Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter Val av revisor Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Stämmans avslutande

2 Organ Datum Tid Kl Plats MittSverige Ven & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta Ägarombud Tom Emanuelz Stadsbacken AB Styrelseledamöter Arianne Sundman Rose-Marie Antonic Mikael Gäfvert Kim G Ottosson Ulf Sjölinder Birgitta Skoglund Ordförande Vice ordförande Personalrepresentant Jörgen Unander, Kommunal Närvarorätt Övriga Ewa Thorén Jonas Strandberg Annika Ågebrant VD/Avdelningschef Verksamhetsstöd Avdelningschef Affärsområde Avfall Avdelningschef Externa relationer Protokollet omfar 1-15 Justeras Arianne Sundman Ordförande Tom Emanuelz Ägarombud Ewa Thorén Sekreterare 2

3 1 Stämmans öppnande Ordföranden i öppnar mötet. 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare utse Arianne Sundman till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättas och godkänns följande röstlängd: Antal aktier Antal röster Stadsbacken AB genom Tom Emanuelz Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget. 3

4 4 Val av protokollsjusterare tillsammans med ordförande utse ägarombudet Tom Emanuelz justera dagens protokoll. 5 Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen. 4

5 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2017 Ärendet Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per för samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport. 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning, med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning

6 9 Vinst-/förlustdisposition disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget: Balanserade vinstmedel Vinst Styrelsen föreslår vinstmedlen disponeras så i ny räkning överförs kkr 0 kkr Summa kkr kkr 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt ersättning till revisor utgår enligt avtal 6

7 12 Val av revisor utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåret 2018 inklusive sådan bokslutsrevision för 2018 som sker under Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i år med start från räkenskapsåret

8 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant anteckna kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2016 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande; Arianne Sundman, ordförande Rose-Marie Antonic, vice ordförande Kim G Ottosson, styrelseledamot Ulf Sjölinder, styrelseledamot Birgitta Skoglund, styrelseledamot Erik Thunström, styrelseledamot Mikael Gäfvert, styrelseledamot Björn-Olof Åkerlund, lekmannarevisor Ulf Broman, lekmannarevisor ersättare 8

9 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Sammanställning av beslut fade av kommunfullmäktige 2017 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Ärendet Ägarombudet lämnar över Sammanställning av beslut fade av kommunfullmäktige 2017 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom. 15 Stämmans avslutande Stämman avslutas genom ordföranden tackar deltagarna för visat intresse. 9

Relevanta dokument

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB Sundsvall Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...