Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Transkript

1 Sundsvall Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare Upprättande och godkännande av röstlängd Val av protokollsjusterare Godkännande av dagordning Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport Fastställelse av resultat- och balansräkning Vinst-/förlustdisposition Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter Val av revisor Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Stämmans avslutande

2 Sundsvall Ven AB Organ Sundsvall Ven AB Datum Tid Kl Plats MittSverige Ven & Avfall AB, Stuvarvägen 17 Konferensrum: Wifsta Ägarombud Mathias Lindwe Stadsbacken AB Styrelseledamöter Kim G Ottosson Mikael Gäfvert Ordförande Vice ordförande Frånvarande Styrelseledamöter Frånvarande Personalrepresentanter Övriga Sophia Beyer Robert Nordin Ulf Rehnberg Lars-Erik Löfdahl, Vision Jörgen Unander, Kommunal Micael Löfqvist Ewa Thorén Närvarorätt Närvarorätt VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Protokollet omfar 1-15 Justeras Kim G Ottosson Ordförande Mathias Lindwe Ägarombud Ewa Thorén Sekreterare 2

3 Sundsvall Ven AB 1 Stämmans öppnande Ordföranden i Sundsvall Ven AB öppnar mötet. 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare utse Kim G Ottosson till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén 3 Upprättande och godkännande av röstlängd ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag Upprättas och godkänns följande röstlängd: Antal aktier Antal röster Stadsbacken AB genom Mathias Lindwe Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget. 3

4 Sundsvall Ven AB 4 Val av protokollsjusterare tillsammans med ordförande utse ägarombudet Mias Lindwe justera dagens protokoll. 5 Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen. 4

5 Sundsvall Ven AB 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2016 Ärendet Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per för Sundsvall Ven AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport. 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning, med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning

6 Sundsvall Ven AB 9 Vinst-/förlustdisposition disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget: Balanserade vinstmedel Förlust kkr kkr Summa kkr Styrelsen föreslår vinstmedlen disponeras så i ny räkning överförs kkr 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 6

7 Sundsvall Ven AB 11 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, lekmannarevisorer med suppleanter följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt ersättning till revisor utgår enligt avtal 12 Val av revisor utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verksamhetsåret 2017 inklusive sådan bokslutsrevision för 2017 som sker under Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i år med start från räkenskapsåret

8 Sundsvall Ven AB 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant anteckna kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2016 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande; Kim G Ottosson, ordförande Sophia Beyer, vice ordförande Robert Nordin, styrelseledamot Ulf Rehnberg, styrelseledamot Mikael Gäfvert, styrelseledamot Elisabeth Bergström, lekmannarevisor Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare 8

9 Sundsvall Ven AB 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Sammanställning av beslut fade av kommunfullmäktige 2016 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Ven AB Ärendet Ägarombudet lämnar över Sammanställning av beslut fade av kommunfullmäktige 2016 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Ven AB. 15 Stämmans avslutande Stämman avslutas genom ordföranden tackar deltagarna för visat intresse. 9