Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Transkript

1 Ärendeförteckning 16 Sammanträdets öppnande a Val av protokollsjusterare b Godkännande av dagordning Informationer, rapporter och diskussioner... 3 Beslutsärenden Arbetsordning för styrelsen VD-instruktion Firmateckning Beslut om ekonomisk rapportering Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret Övriga frågor och nästa sammanträde Avslutning... 9

2 Tid Kl Plats Bergsjö kommunhus, konferensrum Holeby Ledamöter Dick Lindkvist Ordförande Carina Olsson Erik Sundberg Daniel Arenholm Johan Norrby v ordförande Frånvarande personalrepresentanter Tjänstemän Lars-Erik Löfdahl, Lars Lövgren, Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Vision Kommunal VD Administrativ- och ekonomichef Protokollet omfar Justeras Dick Lindkvist Ordförande Carina Olsson Justerare Ewa Thorén Sekreterare

3 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 16a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Carina Olsson. 16b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning; samt 16c Föregående protokoll och 16d Kvarstående ärenden utgår

4 Informationer, rapporter och diskussioner Inga informationer, rapporter och diskussioner noteras.

5 Beslutsärenden 18 Arbetsordning för styrelsen Beslut fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete. Ärendet Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för Beslutsunderlag Arbetsordning styrelse april 2015 NVAB

6 VD-instruktion Beslut fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag. Ärendet Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med VDinstruktionen för Beslutsunderlag VD instruktion april 2015 NVAB

7 Firmateckning Beslut bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av vd och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har sköta enligt 8 kap. 29 aktiebolagslagen. Ärendet Mötet konstaterar firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning. Beslutsunderlag Bolagsordning NVAB

8 Beslut om ekonomisk rapportering Beslut vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller halvårsrapport enligt anvisning, samt tertialrapport för kännedom. Ärendet Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för Beslutsunderlag Arbetsordning styrelse NVAB

9 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret Beslut fastställa bifogad tidplan fram till styrelsemötet före ordinarie bolagsstämma Ärendet Mötet konstaterar framlagd tidplan sträcker sig fram till styrelsemötet före ordinarie bolagsstämma Beslutsunderlag Planering styrelsemöten

10 Övriga frågor och nästa sammanträde Micael Löfqvist informerar om Venstämman 2015 som anordnas av Svenskt Ven, och för vilken kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig står som värdar. De nya styrelsemedlemmarna Daniel Arenholm och Johan Norrby erbjuds delta under Venstämman. Nästa styrelsemöte 21 maj 2015 kl Plats: MittSverige Vens kontor, konferensrum Wifsta 24 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.