Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Transkript

1 Ärendeförteckning 45 Sammanträdets öppnande a Val av protokollsjusterare b Godkännande av dagordning c Godkännande av föregående protokoll d Styrelselogg Informationspunkter Budget 2015 med affärsplan Schabloner Uppdrag uppta ny belåning och omsätta befintligt lån Internkontrollrapport Internkontrollplan Anläggningsavgift Åtgärdsplan Övriga frågor och nästa sammanträde Avslutning... 11

2 Tid Kl 09:00 11:30 Plats MittSverige Vens kontor, konferensrum Wifsta Styrelseledamöter Jan Norberg Ordförande Tjänstgörande suppleant Närvarande personalrepresentanter Tjänstemän Peter Persson Lars-Erik Löfdahl, Lars Lövgren, Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Eva Jansson, Vision Kommunal VD Administrativ- och ekonomichef PC Ven & Avlopp Sekreterare Protokollet omfar Justeras Jan Norberg Ordförande Peter Persson Justerare Eva Jansson Sekreterare

3 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 45a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Persson. 45b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning. 45c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte d Styrelselogg inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen punkterna Internkontrollplan 2014, Anläggningsavgifter 2015, Harmonisering av ackordtaxor samt Ändring av principer för avgiftsuttag gemensam förbindelsepunkt kan plockas bort.

4 Informationspunkter A. REKO-utredning Micael Löfqvist informerar om styrelsen i MittSverige Ven tog ett beslut uppdra till VD översända framtagen REKO-utredning till respektive ägare för ställningstagande. Av utredningen framgick bolaget är positiv till utökningen av affärsområdet avfall. har därefter behandlats av Stadsbackens styrelse, som återremitterade ärendet för vidare utredning av Sundsvalls Energi AB. En utredning har genomförts av en extern konsult och presenterats för Stadsbackens styrelse Ett internt remissförfarande pågår mellan Stadsbackens styrelse och Reko:s styrelse. kommer behandlas vidare vid Stadsbackens styrelsemöte Mötet diskuterar frågan om forts utredning utifrån vad det innebär för MSVAB-gruppen utöka affärsområdet med avfall även för Timrå kommun. Styrelsen för Timrå Ven är positiva till forts utredning, och MittSverige Ven kommunikativt är aktiva med belysa fördelarna utifrån ett kundperspektiv. B. Tomter (Sörviksgatan) Ewa Thoren har haft ett möte med Malin Nordqvist i ärendet. Kommunstyrelsen kommer behandla ärendet den 9 december om en utbetalning av cirka 2,5 Mkr för alla tomter. C. Skadegörelse Näs reningsverk Tomas Larsson dementerar ett rykte om skadegörelse skulle ha skett på Näs avloppsreningsverk. Ett staket kommer dock sättas upp då man upptäckt viss rörelse på området. I och med den avverkning av skog som utförts, har det öppnats upp ordentligt mot verket, varför behov av staket finns.

5 Budget 2015 med affärsplan godkänna framlagt förslag till budget för TVAB för 2015; samt godkänna affärsplanen för ; samt överlämna det fastställda budgetförslaget till kommunstyrelsen i Timrå Micael Löfqvist går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2015 med tillhörande affärsplan för tiden Fokus kommer ligga på förebyggande arbete under sunderlag Budget 2015 med jämförelsetal Affärsplan

6 Schabloner 2015 godkänna schablonfördelning av kostnader för 2015 Micael Löfqvist informerar om framtagen schablonfördelning avseende 2015, för de kostnader som MittSverige Ven AB inte fördelar via tidsredovisning. De schabloner som beslutades inför år 2014 bör uppdateras inför 2015 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats. Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats. Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år sunderlag Schabloner 2015

7 Uppdrag uppta ny belåning och omsätta befintligt lån 2015 styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, från och med den till och med den , för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 5 mnkr; samt styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Micael Löfqvist som ersättare, från och med den till och med den , för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period Ewa Thorén informerar om behovet av utse ansvarig person i kontakter med internbanken för förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov. sunderlag Se underlag 47

8 Internkontrollrapport 2014 godkänna internkontrollrapporten för 2014 och uppdra till VD skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom Micael Löfqvist informerar om genomförd internkontroll Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MittSverige Ven-gruppen. Årets internkontroll aktiviteter har omfat följande områden: - Projektrutin - Servicemålen - Marknadsmässig lön - Brandskydd kontoret sunderlag Internkontrollrapport 2014

9 Internkontrollplan 2015 godkänna internkontrollplanen för 2015 och uppdra till VD genomföra internkontroll enligt upprättad plan Micael Löfqvist informerar om en riskanalys har genomförts vid styrelsekonferensen i februari 2014, inför 2015 års internkontrollplan. MittSverige Ven-gruppens styrelseledamöter, företagsledning och fackliga parter har gemensamt bedömt vilka risker som kan identifieras inom MittSverige Ven-gruppens verksamhetsansvar, och sedan graderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Företagsledningen fick sedan i uppdrag prioritera vilka uppföljningsområden som är viktigast kontrollera ur ett verksamhetsuppföljningsperspektiv. Fyra (4) stycken kontrollaktiviteter föreslås genomföras under 2015: - Efterlevnaden av företagets projektrutin, samt utvärdering av godkännande flödet i projektrutinen - Genomlysning av rutiner för uppnå servicemålen - Genomlysning av bolagets rutiner för bilanvändning - Genomlysning av rutiner och hantering av överskottsmateriel vid projekt sunderlag Internkontrollplan 2015

10 Anläggningsavgift 2015 upphäva styrelsebeslut , 27 gällande höjning av anläggningsavgift och uppdra till VD till februari sammanträdet återkomma med nytt förslag. Enligt styrelsebeslut godkändes framlagt förslag till höjda anläggningsavgifter inför år Styrelsen beslutade vidarebefordra beslutet till Timrå kommuns Kommunstyrelse för ställningstagande om det är ett ärende av principiell art, vilket kräver fullmäktiges slutgiltiga beslut. Kommunstyrelsen beslutade i ärendet lägga informationen till handlingarna. sunderlag Anläggningsavgift 2015

11 Åtgärdsplan anta framlagt förslag till åtgärdsplan för TVAB:s anläggningar uppdra till VD skicka åtgärdsplanen till miljö- och byggkontoret i Timrå Åtgärdsplaner för ledningsnätet är dels ett sätt för Timrå Ven redovisa hur åtgärder och investeringar på ledningsnätet prioriteras, dels ett sätt för bolaget redovisa det som krävs med anledning av villkor i tillstånden för avloppsreningsverken. Åtgärdsplanen fokuserar på en miljöriskanalys och de åtgärder som planeras med anledning av vad som framkommer där. Alla åtgärder på ledningsnätet redovisas inte. Åtgärdsplanen innehåller först en beskrivning av ledningsnätet och dess status samt statistik för hela upptagningsområdet. Ytterligare statistik samt bedömningar av recipienterna för varje enskild bräddpunkt återfinns i bilagorna. Därefter beskrivs bolagets mål och enligt vilka principer Timrå Ven gör prioriteringar av åtgärder på ledningsnätet. Som en del i detta utförs en miljöriskanalys för ledningsnätet. Därefter beskrivs åtgärder både i form av det som dagligen görs i driften av anläggningarna och planerade utredningar och investeringar. Sist finns också en kortare uppföljning av den senaste åtgärdsplanen. sunderlag Åtgärdsplan

12 Övriga frågor och nästa sammanträde Ewa Thorén informerar om styrelseenkäten kommer ut under januari, för sedan behandlas på kommande möte i februari. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte/styrelsekonferens februari 2015 kl Plats: Söråkers Herrgård 55 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.