Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Transkript

1 1 (14) Plats och tid: Konferensrum resecentrum, kl Beslutande: Övriga närvarande: Walther Holmgren (s), ordförande Jörgen Wigertsson (v) Christer Holm (s) Allan Hultgren (s) Lars-Erik Edlund (s) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom Utses att justera: Justeringens tid och plats: Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Christer Holm (s) Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren Walther Holmgren (s) Christer Holm (s) Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Nordmalingshus AB : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift: Nordmalingshus AB kontor, Nordmaling Kenneth Nygren

2 2 (14) 485 Öppnade. Ordförande Walther Holmgren hälsade ledamöterna välkomna till detta konstituerande styrelsemöte och förklarade sammanträdet öppnat.

3 3 (14) 486 Justering. Protokollet justeras den 11 mars 2011, kl på kommunkontoret. Christer Holm utses att jämte ordförande Walther Holmgren att justera dagens protokoll.

4 4 (14) 487 Ny bolagsordning. Efterson nya direktiv kommit för kommunala bolag måste bolagets bolagsordning förändras. Nytt kommunalt förslag håller på att utarbetas. Det kommer att skickas en remiss till bolaget innan beslut sker i kommunfullmäktige.

5 5 (14) 488 Styrelsens arbetsordning. Förslag på arbetsordning för styrelsen har delgetts styrelsen. Fastställer föreslagen arbetsordning för styrelsen.

6 6 (14) 489 Ägardirektiv Nuvarande ägardirektiv har delgetts styrelsen. Ägardirektiven skall omarbetas och förslag från Nordmalings kommun har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott (KS/AU).

7 7 (14) 490 Stående dagordning. Nytt förslag på stående dagordning förevisades styrelsen. Framlagt föreslagen stående dagordning fastställs.

8 8 (14) 491 Lämplig sammanträdestid på dagen/veckodag/månaden. Lämpliga tider diskuterades för styrelsemötena. Lämplig tidpunkt för styrelsemötena är efter den 20 varje månad, helst torsdagar kl Kommande styrelsemöten framöver blir 17 mars, 24 mars, 5 maj och 26 maj.

9 9 (14) 492 Sammanträdeslokal/Administrationskontor. Val av sammanträdeslokal samt flyttning av administrationskontoret från kommunhuset till Kungsvägen 51 diskuterades. Utredning av konsekvenser/kostnader för flyttning av kontoret påbörjas.

10 10 (14) 493 Ny VD instruktion. Förslag på ny VD instruktion förevisades styrelsen. Framlagt föreslagen ny VD instruktion fastställs.

11 11 (14) 494 Val av styrelsens funktionärer. Val av styrelsens funktionärer bör ske när ny styrelse tillträder. att välja nedanstående funktionärer: VD Roger Berggren Sekreterare Kenneth Nygren Fastighetsingenjör Krister Johansson

12 12 (14) 495 Firmateckning. Val av firmatecknare. VD, Ordförande och vice ordförande, två i förening.

13 13 (14) 496 Erbjudande till kommunen om köp av fastigheten Skutan till bokfört värde. Erbjudandet diskuterades. Ser positivt att kommunen övertar fastigheten till bokfört värde.

14 14 (14) 497 Arvode VD. Arvode till tillträdande VD. Samma arvode som föregående VD.

15 15 (14) 498 Avslutning och nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa styrelsemöte blir den 17 mars kl som då huvudsakligen skall behandla företagets lånepolicy. Ordförande Walther Holmgren förklarade mötet avslutat.