Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (ägarrepresentant, kommunchef)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (ägarrepresentant, kommunchef)"

Eva Jonasson
för 5 år sedan
Visningar:

1 1 / 20 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 08:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (ägarrepresentant, kommunchef) Ingeborg Torung (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (controller) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare) Sara Jonsson Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Kristina Kamsten Ordförande.... Stiven Wiklund Justerande.... Sara Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ånge Energi AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande... Kristina Kamsten

2 2 / 20 ÄRENDELISTA 12 Stämmans öppnande 13 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 14 Upprättande och godkännande av röstlängd 15 Val av justerare 16 Godkännande av dagordningen 17 Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 18 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 19 Ansvarsfrihet för styrelsen och vd 20 Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare 21 Val av revisor och dennes ersättare 22 Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande 23 Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare 24 Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare 25 Fastställande av arvoden för revisorer 26 Annat ärende som ankommer på årsstämman. 27 Ägardirektiv för Ånge Energi AB 28 Bolagsordning för Ånge Energi AB 29 Årsstämmans avslutande

3 3 / Stämmans öppnande (Ånge Energi AB 18/12) Bolagsstämman förklaras öppnad. Ordförande hälsar de närvarande välkomna sam förklarar 2018 års bolagsstämma öppnad.

4 4 / Val av ordförande och sekreterare vid stämman (Ånge Energi AB 18/13) Årsstämman beslutar utse Stiven Wiklund till ordförande och Kristina Kamsten till sekreterare. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.

5 5 / Upprättande och godkännande av röstlängd (Ånge Energi AB 18/14) Bolagsstämman beslutar godkänna förteckningen som röstlängd. Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Ånge kommun genom kommunchef Sara Jonsson, med aktier, som totalt representerar röster och utgör bolagets hela kapital.

6 6 / Val av justerare (Ånge Energi AB 18/15) Bolagstämman beslutar att jämte ordförande utse Sara Jonsson att justera protokoll från årsstämman. Val av justerare för protokoll från årsstämman.

7 7 / Godkännande av dagordningen (Ånge Energi AB 18/16) Bolagsstämman godkänner dagordningen. Genomgång och godkännande av dagordning för bolagsstämman.

8 8 / Fråga om årsstämmans behöriga utlysande (Ånge Energi AB 18/41) Stämman förklaras vara i laga ordning utlyst. Kallelse till årsstämman har skett till representant för ägaren senast två veckor före årsstämman.

9 9 / Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport (Ånge Energi AB 18/18) Årsstämman beslutar godkänna årsredovisning för 2017 att fastställa resultat och balansräkning för 2017 att till årsstämmans förfogande står balanserad vinst kr årets vinst kr Summa kr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres kr Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport redovisas. sunderlag Årsredovisning Ånge Energi 2017(144252) (0)_TMP Revisionsberättelse 2017 ÅE granskningsrapport 2017 lekmannarevisorer ÅE

10 10 / Ansvarsfrihet för styrelsen och vd (Ånge Energi AB 18/19) Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning i enlighet med revisorns förslag. Föreligger att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

11 11 / Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare (Ånge Energi AB 18/22) Årsstämman fastställer att till lekmannarevisorer och deras ersättare intill nästa ordinarie årsstämma utse enligt kommunfullmäktiges beslut: Ordförande Roger Sundin, Östby 167, Erikslund Vice ordförande Alf Hallén, Hundberget 264, Torpshammar Ersättare Stig Malmberg, Hallsta 234, Ånge, Lars Åsberg, Åkrarna 360, Fränsta Fastställande av lekmannarevisorer och deras ersättare.

12 12 / Val av revisor och dennes ersättare (Ånge Energi AB 18/23) Som revisor välja KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig och Mikaela Fryklund, auktoriserade revisor, som ersättare. Komplettera med ersättare Revisor för bolaget och ersättare ska utses intill nästa ordinarie årsstämma. Kommunens revisorer har tecknat avtal med KPMG om revisorstjänster, däribland lagstadgad revision i Ånge Fastighets & Industri AB och Ånge Energi AB. Kommunens revisorer föreslår att kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till årsstämmorna för ovanstående bolag att som revisor välja KPMG AB med Therese Malmgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig och Mikaela Fryklund, auktoriserad revisor, som ersättare.

13 13 / Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande (Ånge Energi AB 18/24) Årsstämman beslutar att för ordförande och vice ordförande ska ersättningen jämställas med motsvarande funktioner i tekniska nämnden. Noteras att styrelsearvoden i Ånge Energi AB samordnas med styrelsearvoden för styrelsearbetet i Ånge Fastighets och Industri AB. Stämman ska besluta om arvoden för ordförande och vice ordförande.

14 14 / Fastställande av styrelseledamöter och styrelseersättare (Ånge Energi AB 18/20) Årsstämman fastställer styrelseledamöter i Ånge Fastighets & Industri AB från och med , enligt kommunfullmäktiges beslut , , , Stiven Wiklund, S, Hammar 839, Fränsta Karin Dahlstedt, S, Ovansjö 236, Ånge Mikael Johansson, S, Sjöbacken 4, Ånge Ingeborg Torung, S, Centralgatan 17, Ånge Stefan Åsén, V, Rosvägen 12, Fränsta Björn Magnusson, C, Finnsta 323, Fränsta Mai Karlsson, Vf, Rosvägen 17, Fränsta Årsstämman fastställer ersättare i Ånge Fastighets & Industri AB från och med Mikael Granlund, S, Rosenvägen 14, Ånge Jörgen Dahlin, S, Fredriksgatan 10, Ljungaverk Tomas Milling, M, Boltjärn 102, Ånge Årsstämman ska fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen för Ånge Fastighets & Industri AB intill nästa ordinarie årsstämma.

15 15 / Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras ersättare (Ånge Energi AB 18/21) Arbetstagarrepresentanter för Ånge Energi utses inte. Årsstämman ska fastställa arbetstagarrepresentanter och deras ersättare i styrelsen för Ånge Energi AB intill nästa ordinarie årsstämma enligt respektive facklig organisations förslag. Eftersom Ånge Energi AB är ett bolag med endast tre anställda behövs inte arbetstagarrepresentanter utses.

16 16 / Fastställande av arvoden för revisorer (Ånge Energi AB 18/25) Årsstämman beslutar att till lekmannarevisorer ska utgå fast arvode om kr för tiden intill nästa ordinarie årsstämma. Till protokollet noteras att lekmannarevisorer har möjlighet att årligen nyttja ett belopp motsvarande kr exkl moms. Beloppet är samordnat som ett totalbelopp tillsammans med Ånge Fastigehts och Industri AB. Till revisor och revisorsersättare ska utgå ersättning enligt faktura. Årsstämman ska fastställa arvoden för revisorer.

17 17 / Annat ärende som ankommer på årsstämman. (Ånge Energi AB 18/26) Annat ärende som ankommer på årsstämman.

18 18 / Ägardirektiv för Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 18/27) Årsstämman beslutar fastställa ägardirektiven för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige , 38. Årsstämman ska fastställa ägardirektiven för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige , 38. sunderlag Ägardirektiv Ånge Energi(84170)

19 19 / Bolagsordning för Ånge Energi AB (Ånge Energi AB 18/28) Årsstämman beslutar att fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige , 32. Nytt datum. Årsstämman ska fastställa bolagsordning för Ånge Energi AB som antagits av kommunfullmäktige , 32. sunderlag Bolagsordning Ånge Energi AB (128388) (0)_TMP

20 20 / Årsstämmans avslutande (Ånge Energi AB 18/29) Ordförande tackar stämmans deltagare för visat intresse och avslutar stämman.

Relevanta dokument

Ingeborg Torung (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (ekonom ÅFA) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare)

Ingeborg Torung (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (ekonom ÅFA) Fredrik Gunnarsson (ekonom Ånge kommun) Kristina Kamsten (sekreterare) 1 / 20 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 08:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Sara Jonsson (kommunchef, ägarrepresentant Ånge kommun) Ingeborg