Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S)

Transkript

1 1 / 11 Plats och tid Bergåsen, Ånge kommunkontor kl. 10:00-12:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mikael Granlund (S) Joakim Persson (vd) Torbjörn Westberg (controller) Kristina Kamsten (sekreterare) Mikael Johansson Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Kristina Kamsten Ordförande.... Stiven Wiklund Justerande.... Mikael Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ånge Energi AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Ånge Energi AB protokollet Underskrift... Kristina Kamsten

2 2 / 11 ÄRENDELISTA 30 Konstituerande mötets öppnande 31 Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte 32 Val av sekreterare för kommande mandatår 33 Val av styrelsens beredningsgrupp 34 Val av firmatecknare 35 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2018/ Fastställande av VD-instruktion Ånge Energi AB 2018/ Övriga frågor vid konstituerande öte 38 Konstituerande mötets avslutande

3 3 / Konstituerande mötets öppnande (Ånge Energi AB 18/30) Ordförande öppnar det konstitueranade mötet.

4 4 / Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte (Ånge Energi AB 18/31) Kristina Kamsten väljs till sekreterare för mötet. Mikael Johansson väljs att justera protokollet. Val av justerare och sekreterare vid konstituerande möte.

5 5 / Val av sekreterare för kommande mandatår (Ånge Energi AB 18/32) Styrelsen beslutar att använda sekreterare från Ånge kommuns nämndservice följande år vid sammanträdena. Val av sekreterare för kommande mandatår.

6 6 / Val av styrelsens beredningsgrupp (Ånge Energi AB 18/33) Styrelsen beslutar att ordförande och VD ska ingå i beredningsgruppen. Val av styrelsens beredningsgrupp.

7 7 / Val av firmatecknare (Ånge Energi AB 18/34) Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelseledamot och verkställande direktör, två i förening enligt följande turordning: Stiven Wiklund, Karin Dahlstedt, Mikael Johansson, Ingeborg Torung, Stefan Åsén, Björn Magnusson, Mai Karlsson och verkställande direktör. Verkställande direktör har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning. Val av firmatecknare.

8 8 / Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2018/2019 (Ånge Energi AB 18/35) Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi 2018/2019. Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB. sunderlag Arbetsordning för styrelsen Ånge Energi 2018/2019

9 9 / Fastställande av VD-instruktion Ånge Energi AB 2018/2019 (Ånge Energi AB 18/36) Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till VD-instruktion för Ånge Energi AB 2018/2019. Instruktion för vd ska fastställas. sunderlag VD-instruktion i Ånge Energi AB 2018/2019

10 10 / Övriga frågor vid konstituerande öte (Ånge Energi AB 18/37) Inga övriga frågor. Övriga frågor.

11 11 / Konstituerande mötets avslutande (Ånge Energi AB 18/38) Ordförande avslutar det konstituerande sammanträdet för Ånge Energi AB.