Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, 28 mars 2014, kl

Transkript

1 1 (11) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, 28 mars 2014, kl ande Åke Nylén, S, ordförande Stiven Wiklund, S, vice ordförande Karin Dahlstedt, S ersätter Anette Lövgren, S Ingeborg Torung, S Mikael Johansson, S Erik Thunefors, C Tomas Milling Övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, adjungerad ledamot Richard Brännström, adjungerad ledamot Jörgen Hafstad, arbetstagareledamot Tommy Gustafsson, arbetstagareledamot Torbjörn Westberg, VD Robert Pettersson, konsult Catharina Norberg, ekonomichef Eva Stecksén, sekreterare Justeringens plats Ånge kommunkontor, 9 april 2014, kl och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Eva Stecksén Åke Nylén Tomas Milling

2 2 (11) Innehållsförteckning: Sid. 13 Sammanträdets öppnande 3 14 Upprop 4 15 Val av justerare 5 16 Ekonomirapport 6 17 Personal 7 18 Prismodell Investeringar 9 20 Övriga frågor Sammanträdets avslutande 11

3 3 (11) 13 Sammanträdets öppnande Dnr Ånge Energi AB 14/1 Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

4 4 (11) 14 Upprop Dnr Ånge Energi AB 14/3 Sekreteraren förrättar upprop enl. sid 1.

5 5 (11) 15 Val av justerare Dnr Ånge Energi AB 14/4 Till justerare för mötet utses Tomas Milling. Protokoll justeras 9 april 2014, kl vid kommunkansliet.

6 6 (11) 16 Ekonomirapport Dnr Ånge Energi AB 14/6 Tacka för informationen. Bevaka amorterings- och avskrivningstakt under Överläggning Torbjörn Westberg, VD, föredrar resultatrapport för Ånge Energi avseende februari Man ser inga orosmoln trots att det varit mild vinter och negativt resultat per 28 februari. Redovisning av amortering och avskrivningar på 20, 25, 30 och 35 amorteringstakt. Bakgrund Styrelsen för Ånge Energi beslutade 28 februari 2014, 5, att uppdra till Torbjörn Westberg ta fram uppgifter hur 20, 25, 30 och 35 års amorteringstakt och avskrivningar påverkar likviditet och kostnader i Ånge Energi AB till dagens sammanträde. sunderlag Resultatrapport

7 7 (11) 17 Personal Dnr Ånge Energi AB 14/7 Uppdra till kommunens personalchef och Torbjörn Westberg att avsluta löneförhandling 2013 och 2014 med fackliga företrädare för driftpersonalen. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande fortsätta med diskussioner med närliggande kommuner om kompetensförsörjning i värmebolag. Överläggning Agendan har inte passat att avsluta löneförhandling 2013 med fackliga företrädare för driftpersonalen. Kommunstyrelsens ordförande har fört diskussioner med kringliggande kommuner om kompetensförsörjning i värmebolag. Bakgrund Vid sammanträde 28 februari beslutades att 1. Uppdra till kommunens personalchef och Torbjörn Westberg att avsluta löneförhandling 2013 med fackliga företrädare för driftpersonalen. 2. Uppdra till Robert Pettersson, FVB, ta fram förslag till alternativa anställningsavtal för driftpersonalen. 3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande föra diskussioner med kringliggande kommuner om kompetensförsörjning i värmebolag. 4. Påbörja processen att rekrytera ny VD.

8 8 (11) 18 Prismodell 2014 Dnr Ånge Energi AB 14/8 Fjärrvärmetaxan ska justeras upp med 2,5 % från 1 juli 2014 och gälla till Maxtaxan ska avvecklas. Överläggning Robert Pettersson från FVB informerar om ärendet. Bakgrund Vid Ånge Energi AB:s sammanträde 24 oktober 2013 informerades om olika alternativ vid en förändring av taxan för Ånge Energis fjärrvärmekunder. FVB Sverige AB har på uppdrag tilldelats uppgiften att sammanställa underlag för åtgärder för ökad lönsamhet för Ånge Energi de närmaste åren. För prismodell 2014 föreslås att: Maxtaxan tas bort Fasta kostnader höjs med? % (Anmärkning: även 2015 års höjning bör inkluderas) Ändringen sker fr.o.m. halvårsskiftet Styrelsen beslutade 28 februari 2014 uppdra till Robert Pettersson, FVB, och Torbjörn Westberg att presentera ett förslag om höjning av fjärrvärmetaxan till dagens sammanträde. sunderlag FBV:s PM avseende Ånge Energi

9 9 (11) 19 Investeringar Dnr Ånge Energi AB 14/10 Avvakta med att byta styrsystem till Överläggning Robert Pettersson från FVB informerar om ärendet. Bakgrund Styrsystemet i Ånge är föråldrat vilket medför att reservdelar inte längre finns att tillgå hos leverantörer. Vid eventuella byten är det endast begagnat material som finns tillgängligt på marknaden. Vid en hårdvarukrasch stannar hela den ursprungliga delen av värmeverket inklusive fastbränslepanna vilket får långtgående konsekvenser. Styrsystemet i Fränsta kräver operatör på plats och fastbränslepannan saknar uppkoppling till det överordnade systemet. Hårdvaran består av olika fabrikat vilket medför problem att finna kompetens inom planeringen. Styrelsen beslutade 28 februari 2014 att 1. Byta ut styrsystemen i Fränsta och Ånge 2. Uppdra till Torbjörn Westberg att lösa finansieringen av styrsystem i Fränsta och Ånge. 3. Uppdra till Robert Pettersson, FVB, ta fram förfrågningsunderlag för byte av styrsystem i Fränsta och Ånge.

10 10 (11) 20 Övriga frågor Dnr Ånge Energi AB 14/12 Inga övriga frågor ställs.

11 11 (11) 21 Sammanträdets avslutande Dnr Ånge Energi AB 14/13 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.