BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016"

Lina Pålsson
för 7 år sedan
Visningar:

2 Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag RS Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016 a t t delegera till regionstyrelsens presidium att fastställa direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i LÖF den 18 maj Bolagsstämma äger rum i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) den 26 maj LÖF ägs av samtliga landsting och regioner i Sverige. Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att genom sina fullmäktige bland annat besluta om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 utvisar ett resultat om kr. Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen kr. Styrelsen föreslår att beloppet överförs i ny räkning. Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorer uppger i granskningsrapport att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillfredsställande. Vidare ankommer det på bolagsstämman att besluta i ärenden gällande arvoden till styrelseledamöter och revisorer, fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisorer. Förslag finns bifogat i kallelsen till stämman. På stämman tas även upp ärende om fastställande av ägardirektiv, förslag avseende ägarråd samt förslag om att utreda borttag av självrisk vid ersättning från LÖFs patientförsäkring. Handlingar finns bifogat i kallelsen till stämman. Regionstyrelsens presidium BESLUTAR fastställa följande stämmodirektiv a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultatoch balansräkning för 2015 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen, a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt

3 a t t i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag. För regionstyrelsens presidium Peder Björn Regionsekreterare Justeras: Mats Johansson Regionstyrelsens ordförande

4 SUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Susan Ols RS Regionstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma äger rum i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) den 26 maj LÖF ägs av samtliga landsting och regioner i Sverige. Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att genom sina fullmäktige bland annat besluta om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 utvisar ett resultat om kr. Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen kr. Styrelsen föreslår att beloppet överförs i ny räkning. Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorer uppger i granskningsrapport att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillfredsställande. Vidare ankommer det på bolagsstämman att besluta i ärenden gällande arvoden till styrelseledamöter och revisorer, fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisorer. Förslag finns bifogat i kallelsen till stämman. På stämman tas även upp ärende om fastställande av ägardirektiv, förslag avseende ägarråd samt förslag om att utreda borttag av självrisk vid ersättning från LÖFs patientförsäkring. Handlingar finns bifogat i kallelsen till stämman.

5 SUNDERLAG 2/2 Ledningsstaben Susan Ols RS Regionstyrelsen föreslås BESLUTA fastställa följande stämmodirektiv a t t rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultatoch balansräkning för 2015 samt om disposition av till stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen, a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt a t t i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag. Mats Uddin Regiondirektör Åsa Hedin Karlsson Ekonomidirektör Beslutet expedieras till stämmoombud Marie Morell och Mats Johansson

Relevanta dokument

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken

BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Susan Ols 2016-03-15 RS 2016-148 Regionstyrelsen Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken Årsstämma äger rum den 21 april 2016. Region Östergötland