Regionstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsens arbetsutskott"

Sandra Åkesson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (6) Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för vid årsstämman för Holding AB, Depå Hässleholm AB, HSH N CRC Malmö AB, LB Kiel Pildammen AB, samt Almi Företagspartner Skåne AB att rösta i enlighet med föreliggande förslag. Sammanfattning Styrelserna för Holding AB, Hässleholm AB, HSH N CRC AB, LB Kiel Pildammen AB, samt Almi Företagspartner Skåne AB har kallat till ägarna till årsstämma I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Kallelse till årsstämma Holding AB den 2 maj med tillhörande handlingar 3. Kallelse till årsstämma Depå Hässleholm AB den 2 maj med tillhörande handlingar 4. Kallelse till årsstämma HSH N CRC AB den 8 maj med tillhörande handlingar 5. Kallelse till årsstämma LB Kiel Pildammen AB den 8 maj med tillhörande handlingar 6. Kallelse till årsstämma Almi Företagspartner Skåne AB den 28 april med tillhörande handlingar Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Styrelserna för Holding AB, Hässleholm AB, HSH N CRC AB, LB Kiel Pildammen AB, samt Almi Företagspartner C:\pactdok\Regionstyrelsens arbetsutskott\ \ inför årsstämmor\ u2 AU_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (6) Skåne AB har kallat till ägarna till årsstämma representeras av regionstyrelsens ordförande eller den han genom fullmakt sätter i sitt sälle. Instruktion ska utfärdas som anger hur ombudet ska rösta i frågor som behandlas på stämman. Holding AB Bolaget har på uppdrag av utfört insatser för marknadsföring av Skåne, för utveckling och etablering av befintliga och nya företag samt insatser för att Skåne ska utvecklas som innovativ region. Under året har likvidationen av dotterbolaget SkåNet AB fullföljts och tillgångarna har tillförts Holding AB. Ekonomi Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick 2016 till 82,8 (83.0) miljoner kronor och i koncernen till 1 256,9 ( 1 335,3) miljoner kronor. Moder bolaget har erhållit koncernbidrag med 3,7 (6,7) miljoner kronor. Årets resultat i moderbolaget är -0.2 ( 1,9) miljoner kronor och i koncernen 1,6 (37,7) miljoner kronor. Styrelsen förslag till årsstämman är att kronor. en har lämnat en ren revisionsberättelse och tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorn har i sin granskningsrapport uttalat att han bedömer bolagets verksamhet, i allt väsentligt, har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt i enlighet med gällande ägardirektiv. Bedömer därtill att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Skåne att vid årsstämma för Holding AB rösta för att Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel, kronor Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande ledning Ägardirektiv, antagna av regionstyrelsen , 246. Depå Hässleholm AB Bolaget som förvärvades under 2015 äger fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19. har beslutat sig för att uppföra en underhållsdepå för tåg på denna fastighet.

3 Datum (6) Ekonomi Bolaget har inte bedrivet någon aktiv verksamhet under året. en har lämnat en ren revisionsberättelse och tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Skåne att vid årsstämma för Depå Hässleholm AB rösta för att Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel, 162 kronor överförs i ny räkning Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande ledning Inget arvode utgår till styrelsen Noteras att regionfullmäktige beslutat att välja Lars-Åke Rudin till ledamot och ordförande, Marie Jacobsson som ledamot samt Lennart Henricson som ersättare Ny bolagsordning (beslut RF ) antas HSH N CRC Malmö AB och LB Kiel Pildammen AB Bolagen ägs till 99 % av Dal Nordic Finance AB och 1 % av. Bolagen äger fastigheter på sjukhusområdet i Malmö. HSH N CRC Malmö AB redovisar ett resultat för 2016 på 1,5 (2,1) miljoner kronor. Nettoomsättning uppgick till 17,8 (18,8) miljoner kronor och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen är kronor. LB Kiel Pildammen AB redovisar ett resultat för 2016 på 1,9 (2,1) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 5,9 (6,3) miljoner kronor och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen är att kronor. Styrelsernas sammansättning är reglerad i konsortialavtal mellan ägarna och där framgår att ska utse en ledamot i båda bolagen samt en ersättare i LB Kiel Pildammen AB. Regionfullmäktige har utsett Lennart Henricsson som ledamot i de båda bolagen och Åke Andersson som ersättare i LB Kiel Pildammen AB att väljas på årsstämman.

4 Datum (6) Vid tidpunkten för upprättandet av ombudsinstruktionen hade inte revisorn avgivits sin revisionsberättelse. Underhandsinformation ger att en ren revisionsberättelse kommer att lämnas. Skåne att vid årsstämma för HSH N CRC Malmö AB rösta för att Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel, kronor Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande ledning Inget arvode utgår till ledamöterna. Lennart Henricsson väljs till ledamot i övrigt enligt framlagda förslag Skåne att vid årsstämma för LB Kiel Pildammen AB rösta för att Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel, kronor Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande ledning Inget arvode utgår till ledamöterna Lennart Henricsson väljs till ledamot och Åke Andersson till ersättare och i övrigt enligt framlagda förslag Almi Företagspartner Skåne AB ALMI Företagspartner AB ägs av ALMI Företagspartner AB till 51 % och till 49 %. Bolagets uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. från idéer till framgångsrika företag. Verksamhet Bolagets verksamhet består av två delar Rådgivning Almi erbjuder rådgivningstjänster inom tillväxtrådgivning, mentorskap, innovation och nyföretagande Lån Almi erbjuder lån till små och medelstora företag i alla branscher. Lånen är marknadskompletterande och beviljar ofta i samarbete med banker eller andra kreditinstitut, Almi Företagspartner Skåne AB bereder, beslutar och följer upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning SFS 2012:872 i kommission för moderbolagets räkning.

5 Datum (6) Ekonomi Bolagets nettoomsättning uppgick 2014 till 33,0 (34,0) miljoner kronor och årets resultat är vinst på 1,2 miljoner kronor (0,6 miljoner) Styrelsens förslag till vinstdisposition är att vinstmedlen kronor, överförs i ny räkning. en har lämnat en ren revisionsberättelse och tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Val Regionfullmäktige har utsett Anders Karlsson till ledamot och vice ordförande, Anja Sonesson till ledamot samt Martin Johansson ledamot. Arvode Förslag till arvode åt styrelsen och revisorerna finns angivet i kallelsen. Ombudet föreslås rösta enligt förslaget. Skåne att vid årsstämma för Almi Företagspartner Skåne AB rösta för att Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel, kronor Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande ledning Anders Karlsson väljs till ledamot och vice ordförande, Anja Sonesson och Martin Johansson till ledamöter samt i övrigt enligt framlagda förslag. Arvode fastställs enligt framlagt förslag. Notera att ägarna under året kommer att överlämna ett ägardirektiv till styrelsen samt att detta dokument ska vara syrande för bolagets framtida verksamhet. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändigt. Miljökonsekvenser Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

6 Datum (6) Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med berörda fackliga organisationer har inte bedömts aktuellt i detta ärende. Uppföljning Uppföljning sker när respektive bolags årsstämma genomförs. Henrik Fritzon Ordförande Alf Jönsson Regiondirektör

Relevanta dokument

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-04-27 Dnr 1504275 1 (7) Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens