Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB"

Anita Persson
för 7 år sedan
Visningar:

1 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Susan Ols RS Regionstyrelsen Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i Inera AB Årsstämma äger rum den 18 maj Region Östergötland är delägare i bolaget som ägs av samtliga landsting och regioner. Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att genom sitt stämmoombud bland annat besluta om fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 utvisar en vinst om kr. I förslag till vinstdisposition föreslås att till bolagsstämmans förfogande stående medel, kr, balanseras i ny räkning. Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer balansräkningen och resultaträkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Granskningsrapport sammanställd av lekmannarevisor visar att bolaget har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Förslag på arvoden åt styrelse och revisorer samt förslag på styrelse, ordförande och revisorer finns bifogat till kallelsen. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA fastställa följande stämmodirektiv a t t rösta för styrelsens förslag om fastställande av resultat- och balansräkning för 2015, samt om disposition av till stämmans förfogande stående vinstmedel enligt förvaltningsberättelsen, a t t rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, a t t rösta för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter,

2 BESLUTSUNDERLAG 2/2 Ledningsstaben Susan Ols RS a t t rösta för förslaget om arvoden, samt a t t i övrigt rösta i enlighet med av styrelsen framlagda förslag. Mats Uddin Regiondirektör Åsa Hedin Karlsson Ekonomidirektör Beslutet expedieras till stämmoombud Mats Johansson

3 Kallelse årsstämma i Inera AB Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB Kallelse till årsstämma för Inera AB Aktieägarna i Inera AB kallas härmed till årsstämma. Tid: Onsdag den 18 maj 2016 kl Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm, lokal Bellman Närvaro av aktieägarnas ombud skall snarast möjligt anmälas. Vänligen fyll i bifogad anmälningsblankett och returnera till oss via fax eller e-post. Via e-post: dijana.pavlovic@inera.se Via fax: Ombud som har ersättare från annan aktieägare (landsting/region) skall fylla i bifogad fullmakt och returnera den till oss i original via post. Fullmakten skickas till: Inera AB Att: Dijana Pavlovic Box STOCKHOLM Anders Henriksson Styrelsens ordförande Johan Assarsson VD Inera AB Box Östgötagatan Stockholm Tel info@inera.se Organisationsnummer Sid 1/2

4 Kallelse årsstämma i Inera AB Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari december 2015 Beslut: a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 8. Bestämma antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer lekmannarevisorer och revisorsersättare 11. Val av styrelseordförande 12. Rapport från styrelseordförande och VD 13. Stämman avslutas Inera AB Box Östgötagatan Stockholm Tel info@inera.se Organisationsnummer Sid 2/2

5 Anmälan till årsstämma 2016 Stockholm E-post: Faxnummer: Anmälan till årsstämma i Inera AB Tid: Onsdag 18 maj 2016 kl Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm, lokal Bellman Nedanstående person kommer att NÄRVARA vid Inera AB:s årsstämma såsom aktieägarens ombud:. Namn. Landsting/region alternativt Vi lämnar härmed FULLMAKT för annan aktieägare (landsting/region) att företräda vårt landsting/vår region: Företrädares namn Landsting/region AVSÄNDARE: Ort/datum Landsting/region Underskrift Namnförtydligande Inera AB Box Östgötagatan Stockholm Tel info@inera.se Organisationsnummer Sid 1/1

Inera AB årsstämma 2016-05-18 Årsredovisning och bokslut 2015 för Inera AB Årsredovisning för Inera AB 2015 med förslag till vinstdisposition, se även bilaga 7a Förslag till beslut att att att

25 Inera AB årsstämma Årsredovisning och bokslut 2015 för Inera AB Årsredovisning för Inera AB 2015 med förslag till vinstdisposition, se även bilaga 7a Förslag till beslut att att att fastställa resultat- och balansräkning fastställa vinstdisposition bevilja ansvarsfrihet för VD och styrelse Inera AB Box Östgötagatan Stockholm Tel Organisationsnummer Sid 1/1

26 Ärende 8 10 och 11 styrelse ordförande revisor för Inera AB Förslag till styrelse, ordförande och revisorer för Inera AB Valberedningen för Inera AB föreslår följande personer till Ineras styrelse, ordförande samt revisorer Styrelseordförande: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län Sydöstra regionen Marie Morell (M), Region Östergötland Sydöstra regionen Martin Andréasson (M), Västra Götalandsregionen Västra regionen Jim Aleberg (S), Västra Götalandsregionen Västra regionen Leif Dahlby (S), Region Gotland Region Stockholm Gotland Daniel Forslund (FP), Stockholms läns landsting Region Stockholm Gotland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Örebro län Region Uppsala Örebro Fredrik Larsson (M), Landstinget i Värmland Region Uppsala Örebro Anna Fransson (S), Region Kronoberg, Södra regionen Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne Södra regionen Per Wahlberg (M), Landstinget Västernorrland Norra regionen Peter Olofsson (S), Västerbottens läns landsting Norra regionen Revisor: Lekmannarevisor: Curt Johansson från Crowe Horwath till Ineras revisor för en mandattid på fyra år Roland Gustbée Region Kronoberg med ersättare Sören Bertilsson Landstinget Dalarna Inera AB Box Östgötagatan Stockholm Tel info@inera.se Organisationsnummer Sid 1/1

27 Ärende 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer Arvoden för styrelsen i Inera AB 2016 Arvodet till ordförande utgår med ett fast belopp av 150% av prisbasbeloppet. Arvodet till vise ordförande utgår med ett fast belopp av 100% av prisbasbeloppet. Arvodet till ledamöter utgår med ett fast belopp av 37% av prisbasbeloppet. Utöver det fasta arvodet utgår en rörlig ersättning av 5% av prisbasbeloppet per möte. För 2016 är prisbasbeloppet kr Styrelsearvode Förslag: kr per år för styrelsens ordförande i en fast del kr/möte kr per år för vise ordförande i en fast del kr/möte kr per år för var och en av ledamöterna i en fast del kr/möte. Styrelsearvodet utbetalas efter nästföljande ordinarie bolagstämma. Arvode till revisor Föreslås att arvode till revisor utgår enligt räkning. Arvode till lekmannarevisorer Föreslås att arvode utgår enligt hemlandstingets bestämmelser. Inera AB Box Östgötagatan Stockholm Tel info@inera.se Organisationsnummer Sid 1/1

Relevanta dokument

BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016

BESLUT Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016 Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag RS 2016-184 Regionstyrelsen beslutade enligt RS 98/2016 a t t delegera till regionstyrelsens presidium att fastställa