Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Transkript

1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning 3 Årsredovisning 4 Valberedningens förslag till val 5 Förslag på arvoden Underskrifter: Ordförande: Alf Norberg Sekreterare: Gudrun Duvefjäll : Bengt Karlsson : Kevin Kuru

2 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Föreningens ordförande Tommy Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. Alf Norberg föreslås som stämmoordförande att Alf Norberg väljs till stämmoordförande. 2 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Stämmoordföranden anmäler att protokollet förs av Gudrun Duvefjäll. 3. Godkännande av röstlängd Röstlängden upptar 58 röstberättigade medlemmar varav 6 fullmakter (bilaga 1). att godkänna röstlängden. 4. Fastställande av dagordning Förslag till dagordning för föreningsstämman har delats ut tillsamman med övriga handlingar. att fastställa dagordningen (bilaga 2). 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare. Stämmoordförande ber om förslag till justerare och rösträknare. Bengt Karlsson och Kevin Kuru blir föreslagna som justerare och rösträknare att utse Bengt Karlsson och Kevin Kuru till justerare och rösträknare. 6. Fråga om kallelse behörigen skett Kallelse delades ut två veckor före stämman 2012 att kallelse behörigen skett. 7. Styrelsens årsredovisning Stämmoordföranden föredrar förvaltningsberättelsen i årsredovisningen (bilaga 3) genom att läsa upp rubrikerna och ger stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor på årsredovisningen.

3 att godkänna årsredovisningen. 8. Revisorernas berättelse Revisorn Mona Norström föredrar revisorernas berättelse (bilaga 3) genom att läsa upp de två uttalanden som finns i berättelsen. att revisionsberättelsen är föredragen 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Stämmoordföranden läser rubrikerna för resultat och balansräkning och ger mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor. att fastställa resultaträkning och balansräkning för år Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämmoordföranden föredrar styrelsens förslag Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat Arets resultat Styrelsen föreslår följande behandling av resultatet: Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat. 11. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Val av styrelseledamöter

4 a) Tre ledamöter för en tid av 2 år Valberedningens förslag är: (bilaga 4) Ann-Marie Engström, Kvällsvägen 12, omval Andreaz Wennerstsröm, Kvällsvägen 14, omval Peter Widengren, Kvällsvägen 6, omval att som ledamöter för en tid av två år utse Ann-Marie Engström, Andreaz Wennerstsröm, Peter Widengren, b) En ledamot för en tid av 1 år Valberedningens förslag är: (bilaga 4) Hans Bergsten, Kvällsvägen 4, nyval att som ledamöter för en tid av ett år utse Hans Bergsten 13. Val av revisorer En revisor för en tid av ett år. Valberedningen föreslår omval på Mona Norström (bilaga 4) att välja Mona Norström till revisor för en tid av ett år. 14. Val av valberedning. Valberedningen Els-Britt Larsson, Monica Ahlström och Kjell Larsson är tillgängliga för omval (bilaga 4) att välja Els-Britt Larsson, Monica Ahlström och Kjell Larsson, sammankallande 15. Ledamöter till fritidskommittén a) Val av ledamöter för en tid av ett år Valberedningen föreslår Elisabeth Lindqvist, Lars- Erik Lindqvist, Esa Raihtalami, Maire Raihtalami och Susanne Elfsiö till ledamöter i fritidskommittén (bilaga 4) Stämman föreslår även Angela La-Terra till kommittén att välja Elisabeth Lindqvist, Lars-Erik Lindqvist, Esa Raihtalami, Marje Raihtalami Angela La-Terra och Susanne Elfsö till ledamöter i Fritidskommittén.

5 Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret, samt principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda Valberedningens förslag på arvoden för 2012 till styrelsens ledamöter, revisor, valberedning och fritidskommitté föreslås enligt följande (bilaga 5) Styrelsearvoden: Sammanträdesersättning 600:-/ möte och ledamot Fast ersättning 1,3 % av prisbasbelopp (2012 = ) att fördela inom styrelsen För uppdrag utanför styrelseuppdraget 100:-/timme Uthyrningsansvarig 5000:-/ verksamhetsår Revisor 6000:-/verksamhetsår Fritidskommitté Fast arvode att fördela mellan 6 ledamöter :-/verksamhetsår Valberedning Sammankallande 1500:-/verksamhetsår Övriga 1000:-/verksamhetsår enligt valberedningens förslaget ovan. 17. Val av fullmäktige till HSB Södertörn a) En fullmäktige till HSB Södertörn b) En suppleanter till fullmäktige att styrelsen inom sig utser fullmäktige och suppleant till HSB Södertörn. 18. Motioner och övriga i kallelsen anmälda ärenden Inga motioner eller ärenden var inkomna eller i förväg anmälda. 19. Avslutning Stämmoordföranden Alf Norberg tackar för visat intresse och förklarar 2012 års föreningsstämma avslutad.