Föreningens ordförande Niklas Bogefors hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Transkript

1 Protokoll för vid ordinarie föreningsstämma i Barsebäckshamn Ekonomisk förening den 27 mars 2014 Plats: Pinhättan, Barsebäckshamn, kl Föreningens ordförande Niklas Bogefors hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 1 Val av ordförande 2 Val av protokollförare Beslutades att utse Niklas Bogefors till ordförande för årets ordinarie stämma. Beslutades att utse Johan Nordfeldt till sekreterare. 3 Val av två justeringsmän 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Utsågs Per Lindström och Göran Holmqvist att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Fastslogs att stämman utlysts i behörig ordning. 5 Fastställande av röstlängd 6 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året 7 Revisionsberättelser Fastställdes avprickad närvarolista enligt Bilaga 1 att gälla som röstlängd för mötet. Noterades att antalet röstberättigande andelsägare närvarande personligen eller genom ombud uppgick till 36 st. Ordföranden redogjorde för föreningens verksamhet under verksamhetsåret Noterades att redovisningshandlingarna hållits tillgängliga på föreningens hemsida och beslutades att dessa kunde anses föredragna. Noterades att revisionsberättelser från auktoriserad samt förtroendevalda revisorer hållits tillgängliga på föreningens hemsida samt beslutades att nämnda

2 2(4) revisionsberättelser skulle anses föredragna. 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10 Beslut i anledning av Föreningens vinst eller förlust 11 Fastställande av långtidsplan Stämman fastställde resultat- och balansräkningen, enligt Bilaga 2. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för Beslutades att 2013 års resultat skulle balanseras i ny räkning. Ordföranden föredrog i korthet styrelsens förslag till långtidsplan, Bilaga 3, samt noterades att denna hållits tillgänglig på föreningens hemsida. Beslutades att styrelsens förslag till långtidsplan skulle anses föredragen samt att fastställa denna. 12 Fastställande av prislista Ordföranden redogjorde i korthet för förslag att höja serviceavgiften. Noterades att styrelsens förslag till prislista, Bilaga 5, hållits tillgänglig på föreningens hemsida. Beslutades att styrelsens förslag till prislista skulle anses föredragen samt att fastställa denna. 13 Arvode till styrelseledamöter och revisorer 14 Inkomna motioner 15 Val av styrelseledamöter Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter eller internrevisorer. Noterades att inga motioner inkommit. Noterades att Niklas Bogefors avböjt omval. Valberedningen, genom Per Bengtsson och Björn Thornberg, redogjorde för styrelsens nuvarande sammansättning och föreslog som ordinarie ledamöter omval av Mats Cronqvist, Johan Nordfeldt och Lars- Erik Schilling för en tid av två år, samt nyval av

3 3(4) Richard Holmqvist för en tid av två år, samt som suppleant nyval av Gunlilla Holmstedt för en tid av två år. Valdes som ordinarie ledamöter Mats Cronqvist, Richard Holmqvist, Johan Nordfeldt och Lars-Erik Schilling för en tid av två år, samt som suppleant Gunilla Holmstedt för en tid av två år. 16 Val av revisorer 17 Val av valberedning Valberedningen föreslog omval av Bengt Caréus och Björn Kelvgård som revisorer samt omval av Per Lindström som revisorssuppleant. Valdes Bengt Caréus, Björn Kelvgård och Per Lindström i enlighet med förslaget. Noterades att Per Bengtsson och Björn Thornberg avböjt omval. Föreslogs omval av Håkan Nyberg samt nyval av Per Lindström och John-Henrik Sandsdal till valberedning på ett år. Valdes Håkan Nyberg, Per Lindström och John-Henrik Sandsdal i enlighet med förslaget. 18 Arbete med framtidsplan Johan Nordfeldt redogjorde för den rapport som tagits fram av framtidsgruppen i enlighet med Bilaga 4. Noterades att rapporten jämte styrelsens förslag i anledning därav hållits tillgängliga på föreningens hemsida. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att uppdra åt styrelsen att se över nuvarande mastkran, samt att om det efter vidare utredning så finnes lämpligt, flytta mastkranen till ny plats väster om klubbhuset, alternativt låta uppföra en ny mastkran väster om klubbhuset med en budgetram om ca 200,000 kr. Vidare beslutades att uppdra åt styrelsen att intill nästa ordinarie föreningsmöte ta fram konkreta förslag avseende dels en förkortning av nuvarande mastskjul samt en upprustning/livstidsförlängning av detta; dels plats och utförande för en helt ny anläggning för mastförvaring.

4 4(4) 19 Övriga ärenden 20 Mötets avslutande Inga övriga ärenden förekom. Ordföranden tackade de närvarande för ett bra möte och förklarade mötet avslutat varefter sedvanlig förtäring vidtog. Johan Nordfeldt Niklas Bogefors Per Lindström Göran Holmqvist

5

6 Föreningsstämma 27 mars 2014

7 Dagordning 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av protokollförare 3 Val av två justeringsmän 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5 Fastställande av röstlängd 6 Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året 7 Revisionsberättelse 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 11 Fastställande av långtidsplan 12 Fastställande av prislista 13 Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer 14 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 15 Val av revisorer 16 Utseende av valberedning jämte suppleanter 17 Inkomna motioner 18 Statusrapport framtidsplan 19 Övriga ärenden

8 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av protokollförare 3 Val av två justeringsmän

9 4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning Stadgarna: Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelsen 28 februari, hemsida 12 mars 2014.

10 5 Fastställande av röstlängd

11 6 Styrelsens redovisning för 2013 Verksamheten Resultat- och balansräkning

12 Verksamheten Simone och Sven (30+) Skador? Försäkringstäckning? Avvaktan asfalt mittpir och gjutning Normalt underhåll Hamnkrogen; Glasveranda Ca 500 gästbåtar/gästnätter Framtidsgruppen

13 Resultaträkning Omsättning 913 (936) Rörelsekostnader 913 (938) - varav personal 354 (385) Avskrivningar 104 (75) Rörelseresultat -14 (-77) Finansnetto 31 (53) Bokslutsdisp/Reserv 16 (42) Skatt 0,5 (17) Årets resultat (0) (1)

14 Balansräkning Tillgångar (5 059) varav: - anläggningstillg. 996 (1 100) - kassa & bank (3 688) - övr omsättningstillg 170 (271)

15 Balansräkning Eget kapital & skulder (5 059) varav: - bundet e.k. (insatser) (4 780) - fritt e.k. 229 (229) - obesk reserver 16 (0) - kortfristiga skulder 161 (50)

16 7 Revisionsberättelse 8 Fråga om fastställande av resultatoch balansräkning 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

17 11 Fastställande av långtidsplan 2014 Fortsatt översyn Normal fogning (50) 2015 Bärlager, asfalt, mittkajen (400) Bärlager, asfalt, P-platsen (200) Belysning (översyn) Framtidsgruppen

18 12 Fastställande av prislista 13 Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer

19 14 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 15 Val av revisorer 16 Utseende av valberedning jämte suppleanter 17 Inkomna motioner

20 18 Framtidsplan Utgångspunkt 1; Översyn och förslag (instruktion från föreningsstämman) Utgångspunkt 2; Varsamhet utan stress Utgångspunkt 3; Låg kostnad för projektarbetet

21 18 Framtidsplan Hittills bl a; Nyrenoverad servicebyggnad (toalett, dusch, hcp, tvätt, disk etc) Hamnkrogen 31 december 2017 Septitankstömningsstation WiFi

22

23 Framtidsgruppens diskussion Gruppen har bestått av Peter Krantz, Göran Holmqvist, Mats Cronqvist och Johan Nordfeldt Diskussioner vid möte 15 januari 2014 sammanställda i rapport till styrelsen Generell utgångspunkt att behålla hamnens karaktär som fiskeläge

24

25 18 Styrelsens förslag Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att se över nuvarande mastkran, samt att om så finnes lämpligt flytta mastkranen till ny plats väster om klubbhuset alt. uppföra ny mastkran med en budgetram om kr.

26 19 Övriga frågor

27 TACK!