1. Föreningsstämmans öppnande Ordföranden Lise Bergström hälsar medlemmarna välkomna till stämman och förklarar densamma för öppnad.

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i IOGT:s lokaler Godtemplargården för Bostadsrättsföreningen Skutskepparen 52 Brunnsgatan 10, Nyköping 1. Föreningsstämmans öppnande Ordföranden Lise Bergström hälsar medlemmarna välkomna till stämman och förklarar densamma för öppnad. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 3. Val av stämmoordförande Tommie Sundin väljs till stämmoorförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Tommie Sundin anmäler att Kajsa Boorg utsetts att vara protokollförare. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Till justerare att jämte mötesordförande justera protokollet tillika rösträknare väljs Carin Ehrs och Roine Ek. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman godkänner utlysningen av stämman. 7. Fastställande av röstlängd Bilaga 1 Stämman godkänner som röstlängd avprickad medlemslista över närvarande medlem/lägenhet. (32 personer finnes vara närvarande varav 15 är röstberättigad medlem/lägenhet) 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning Bilaga 2 Lise Bergström och Anders Cronvall går igenom årsredovisningen och redogör för föreningens verksamhet för räkenskapsåret Anders Cronvall lämnar kommenterar till underhållsplan och eventuellt utökat balkongprojekt. Cronvall lämnar även kommentarer till föreningens energiförbrukning och förslagna förbättringar. Lise Bergström föredrar Resultaträkning och Balansräkning. 9. Föredragning av revisorernas berättelse Bilaga 2 Revisionsberättelsen föredras av stämmoordförande i avsaknad av närvarande föreningsrevisor. 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Bilaga 2 Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret

2 11. Beslut om resultatdisposition Bilaga 2 Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat efter fondförändring, kronor, balanseras i ny räkning som nu totalt uppgår till kronor. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 13. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden (motioner) Bilaga 3 Två (2) motioner har inkommit från medlemmarna. Stämmoorförande föredrar styrelsens svar på motionerna. Motionerna hänskjuts för prövning och ställningstagande av stämman. Stämman beslutar att godkänna styrelsens svar på motionerna. Styrelsen tar, genom Anders Cronvall, upp föregående års motioner samt resultaten utav dessa, där samtliga är genomförda eller kommer att genomföras under Styrelsen tar också upp det tak över cykelparkeringen som kommer att byggas samt det förslag som finns för att ha ett gemensamt elabonnemang som undersökes. Föreningen har också en gemensam bostadsrättsförsäkring för samtliga bostadsrätter i föreningen, Anders Cronvall föredrar i korthet vad denna bostadsrättsförsäkring omfattar. Anders Cronvall efterlyser också en Brandskyddsansvarig 14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och valberedningen för nästkommande verksamhetsår Bilaga 4 Britt Lidman går muntligen igenom valberedningens förslag om arvoden till styrelsen. Stämman godkänner valberedningens förslag till minskat antal styrelsemedlemmar samt arvoden för styrelsen och övriga förtroendevalda för verksamhetsåret Val av styrelseledamöter och suppleant Bilaga 5 Valberedningen föreslår minskat antal styrelsemedlemmar till 5 st. ordinarie och 1 st. suppleant. Stämman beslutar att välja följande styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter, enligt valberedningens förslag: Stämman ger valberedningen i uppdrag att utse en ledamot för fyllnadsval av vakant suppleant för att sedan en av de två suppleanterna ska kunna gå in som ordinarie när Kajsa Boorg kliver av sin post som ordinarie i Juni. Styrelseledamöter Anders Cronvall ordinarie 2 år omval Göran Källman ordinarie 2 år omval Fredrik Fredriksson suppleant 2 år nyval Vakant efter Kajsa Boorg suppleant 1 år fyllnadsval För Bua (Bet) Carlsson, Kajsa Boorg & Garry Johansson återstår ett år av mandattiden. Bua (Bet) Carlsson ordinarie 2 år Garry Johansson ordinarie 2 år Kajsa Boorg ordinarie 2 år

3 16. Val av revisorer och revisorsuppleant Bilaga 5 Stämman beslutar att välja följande revisorer och suppleant för verksamhetsåret 2014, enligt valberedningens förslag: Revisorer Lennart Nilsson ordinarie 1 år 2014 omval Lise Bergström ordinarie 1 år 2014 nyval Åke Bergkvist suppleant 1 år 2014 omval 17. Val av valberedningen Stämman beslutar att omvälja Tommie Sundin och Britt Lidman till valberedare för en tid av 1 år. 18. Avslutande Mötesordföranden förklarar den ordinarie föreningsstämman avslutad. Kajsa Boorg Protokollförare Justeras: Tommie Sundin Ordförande Carin Ehrs Roine Ek 3

4 Motion nr 1 Föreslår att en grovtvättmaskin anskaffas så att mattor och hundfiltar inte tvättas i maskiner som inte är avsedda för grovtvätt. Sonia Otterström Styrelsens svar Tvättstuga nr 1 är förberedd för installation av en grovtvättmaskin. Kostnaden för en lämplig tvättmaskin uppgår till ca kr. Styrelsen tillstyrker motionen. Motion nr 2 Byggnadernas exteriör Nedre partierna på samtliga stuprör på 60-talshusen är i starkt behov av en uppfräschning. Om funktionen är OK bör det räcka med en slipning samt ommålning. I annat fall bör rördelarna bytas ut. Byggnadernas exteriöra intryck kan även i övrigt förbättras genom ett antal relativt enkla åtgärder. Demontering eller uppfräschning av inaktuella montage på byggnaderna. Lämplig målning med skyddsbehandling av klotterexponerade elskåp etc. Fogförbättringar bör ske vid entréerna. Yrkandet är med andra ord en total översyn och att lämpliga åtgärder vidtas för att förbättra byggnadernas markplansutseende Lennart Nilsson

5 Styrelsens svar Styrelsen delar uppfattningen att en översyn bör ske av byggnadernas exteriör och att lämpliga åtgärder vidtas. Styrelsen tillstyrker motionen.

6 Med tanke på det kommande budgetsårets arbete föreslår vi en minskning av antalet styrelsemedlemmar till 5 st. och 1 st. suppleant. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och föreningsrevisorer (ordinarie och suppleant) till föreningsstämman Styrelseledamöter Ordinarie Val Mandattid Anders Cronvall 2 år Omval Garry Johansson Kajsa Boorg Göran Källman 2 år Omval Bua(Bet) Carlsson Suppleant Fredrik Fredriksson 2 år Nyval Föreningsrevisorer Ordinarie Lennart Nilsson 1 år 2014 Omval Lise Bergström 1 år 2014 Nyval Suppleant( Intern) Åke Bergkvist 1 år 2014 Omval Nyköping Valberedning Tommie Sundin Britt Lidman

7 Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2014 I samråd med styrelsen föreslår valberedningen en minskning av antalelet Styrelseledamöter till 5 st. och antalet Suppleanter till 1 st. för verksamhetsåret Styrelsen kommer då att bestå av 5 ordinarie ledamöter och en suppleant för kommande verksamhetsår. Valberedningens förslag till Arvoden för styrelse och övriga förtroendevalda i Brf Skutskepparen 52. Styrelse Totalt :- (motsvarande 1,70 basbelopp) Basbeloppet 2014 är :- Fördelning: Ordförande 0,5 bb :- v. ordförande 0,4 bb :- Övriga ledamöter (3 st) á 0,25 bb (10 600) :- 1st suppleant á 0,05 bb (2 120) 2 120:- Alternativ fördelning av arvoden då v. ordförande inte utses. Ordförande 0,5 bb :- Övriga ledamöter (4 st) á 0,2875 bb (12 190) :- 1st suppleant á 0,05 bb (2 120) 2 120:- Revisorer 2 st á 0,05 bb 4 240:- Valberedning 2 st á 0,05 bb 4 240:- Sammanträdesarvode m.m Sammanträdesarvode för ordinarie styrelseledamot och ersättande suppleant 250 kr/ möte. Uppskattningsvis 15 möten x 6 st = 90 arvoden á 250 kr :- Utlägg och övriga direkta kostnader ersätts enligt verifikation. Nyköping den Valberedningen