Nr 278, Tyresö

Transkript

1 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd , kl STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna. 2 VAL AV STÄMMANS ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE Till ordförande för stämman valdes Stefan Johansson, HSB Stockholm. Till mötessekreterare utsågs Åsa Lifbom. 3 UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 32 närvarande medlemmar varav 30 röstberättigade antecknades. Förteckningen bifogas protokollet. Not: Från 12 noteras 32 närvarande röstberättigade medlemmar. 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN Den upprättade dagordningen fastställdes. 5 JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE Till protokolljusterare, tillika rösträknare, utsågs Eva Holm och Thomas Åberg att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 6 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT Stämman anser sig kallad i behörig ordning. Sida 1 av 5

2 7 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING Stämman godkänner ordförandens förslag om att rubrikerna i årsberättelsen läses upp och att ordet lämnas fritt för frågor vid varje rubrik. Årsredovisningen bifogas. Frågor och synpunkter som kommer upp: Resultaträkning, sidan 1: Vad ingår i kostnaden för planerat underhåll? - Styrelsens ordförande Totte Kahn redogör för vad som ingår i denna kostnad och till nästa årsredovisning beslutas att denna punkt specificeras i verksamhetsberättelsen. Varför är styrelsens arbete 100 timmar mer än föregående år? - Totte Kahn redogör för vad som tillkommit detta året. Exempelvis HSB:s förvaltare, extra byggmöten till följd av stora projekt, bl.a. byte av undercentralen, byte av panel och ommålning. Det förs tidrapporter över alla timmar som debiteras och ligger till grund för utbetalningarna. Varför läggs det så många timmar för punkten Miljörum? - Totte Kahn redogör för vad som ingår i detta; Det sker en daglig tillsyn av miljörummen, vi har tagit bort de gamla komposteringsmaskinerna samt tillser att det finns plats i tunnorna etc. Miljörumsansvariga har en fast ersättning för det arbete de utför. Bör det inte tillkomma någon kostnad för om en medlem har en laddstolpe till elbil mot om denna endast används till motorvärmare? - Det finns ett styrelsebeslut på att de medlemmar som vill ladda sina el-bilar dels debiteras 100 SEK per månad för extra elförbrukning, dels får bekosta utrustning och installation av densamma själva. Innan styrelsen binder upp lånen på nya räntor, jämför de då olika räntor på marknaden? - Styrelsens vice ordförande David Helmers sitter centralt på Handelsbanken och får därmed bra avtal på räntorna. För övrigt gjorde styrelsen en upphandling för cirka fyra år sedan för att jämföra räntorna, där Handelsbanken var konkurrenskraftigast. En upphandling är ett omfattande arbete varför det inte genomförs varje år. Laura Punkkinen erbjuder sig att genomföra dessa upphandlingar. 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE Ordförande för stämman, Stefan Johansson, fann att stämman godkände revisorernas berättelse och beslutade lägga den till handlingarna. Föreningens revisor har varit Rolf Solem, som revisor suppleant Eva-Lena Lindroos. 9 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för föregående räkenskapsår. 10 BESLUT I FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Stämman beslutade enhälligt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Sida 2 av 5

3 11 BESLUT ANGÅENDE FÖRENINGENS RESULTAT Stämman beslutade att behandla fritt eget kapital samt fonden för yttre underhåll i enighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade också att fastställa den resultatdisposition som styrelsen tillsammans med revisorerna föreslagit samt överföra den till det nya räkenskapsåret. 12 ARVODE FÖR STYRELSE OCH REVISORER Medlem Svante Edqvist yrkar på att styrelsens arvode ska minskas till två (2) prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen. Medlem Thomas Åberg yrkar på att styrelsens arvode ska vara oförändrat, det vill säga fyra (4) prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen. Stämman röstade enligt Thomas Åbergs förslag och beslutade att styrelsens arvode ska förbli oförändrat för kommande verksamhetsår, det vill säga fyra (4) prisbasbelopp att fritt fördela inom styrelsen. Även revisornas arvode beslutades vara oförändrat, det vill säga 22 % av ett prisbasbelopp. Medlem Lars Åsberg yrkar på att timersättningen för av medlem utfört arbete ska höjas till 200 SEK per timme. Medlem Svante Edqvist yrkar på att timersättningen för detsamma ska förbli oförändrat, det vill säga 125 SEK per timme. Stämman röstade enligt Lars Åsbergs förslag och beslutade att ersättningen för av medlem utfört arbete ska höjas till 200 SEK per timme. Notering för protokollet är att valberedningens arbete ersätts enligt det normala arvodet för av medlem utfört arbete, det vill säga till dags dato 125 SEK per timme, för kommande verksamhetsår 200 SEK per timme. 13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER Valberedningen nominerade en ny person till styrelsen, Ari Svensson. I övrigt föreslås att sittande medlemmar omväljs, med undantag för de styrelsemedlemmar som tackat nej till fortsatt styrelseengagemang. Justering från valberedningens förslag till att ledamöterna Totte Kahn och Kerstin Ring omväljs om två år istället för ett. Detta med hänsyn till att en helt ny styrelse inte riskerar att tillsättas samtidigt. Ordinarie ledamöter: Torsten Kahn David Helmers Kerstin Ring Anton Jaksetic Lennie Wallberg Anders Linder Cecilia Alm Suppleanter: Åsa Lifbom Omval 2 år Omval 2 år 1 år kvar 1 år kvar HSB ledamot HSB Förvaltare Sida 3 av 5

4 Anton Drane Ari Svensson Veikko Melakari Nyval 1 år HSB representant 14 VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT Stämman beslutade att välja sittande Rolf Solem till ordinarie föreningsrevisor och till revisorsuppleant väljs Eva-Lena Lindroos. Omval på båda om ett (1) år. 15 VAL AV DISTRIKTSOMBUD OCH SUPPLEANTER Stämman beslutade att styrelsen inom sig väljer distriktsombud och suppleanter. 16 VAL AV VALBEREDNING Stämman beslutade att välja sittande valberedning med ytterligare ett tillägg omval respektive nyval på ett (1) år. Valberedningen består nu av Eva Åsberg (som sammankallande), Eva Lemberg, Susanna Balogh samt Laura Punkkinen. 17 MOTIONER OCH ÖVRIGA ANMÄLDA ÄRENDEN Till styrelsen har inlämnats tre (3) motioner, samtliga av medlem Börje Olsson. 1) Trädavverkning (se motionen i sin helhet i bilaga) Motionen innehåller inte en uppenbart definierad frågeställning eller förslag, och då motionären saknas på mötet enas stämman om att andemeningen i motionen är Avverka inte fler träd i området. Styrelsen har svarat på motionen, se bilaga. Stämmans deltagare diskuterar ärendet och lämnar ett förslag, via Lars Åsberg, om att styrelsen får besluta vilka träd och grenar som får avverkas, men det får endast ske vid stort behov. Återplantering är signifikant. Stämman röstar för Lars Åsbergs förslag. 2) Grovsoprummens öppettider (se motionen i sin helhet i bilaga) Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag (se svaret i bilaga). 3) Intresse för styrelseuppdrag (se motionen i sin helhet i bilaga) Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag (se svaret i bilaga). 18 STÄMMANS AVSLUTANDE Ordförande tackade stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 21:15. Sida 4 av 5

5 Vid protokollet: Åsa Lifbom Justeras: Stefan Johansson, ordförande Eva Holm, justerare Thomas Åberg, justerare Sida 5 av 5