5 Fastställande av dagordningen Stämman beslutar att fastställa den upprättade dagordningen.

Transkript

1 Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma hos HSB:s brf Gustavsberg, den 17 maj Plats: Växjö domkyrkocentrum. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Bengt-Arne, Benke, Bengtsson, inleder med ett kort anförande. Han talar lite om föreningen och nämner även att det finns ett förtydligande till revisionsberättelsen (ett separat förtydligande, som inte är infogat i årsredovisningen). En olycklig formulering i revisionsberättelsen kan nämligen tolkas som att revisorerna har upptäckt betydande brister vilket inte är fallet års föreningsstämma förklaras därmed öppnad. 2 Val av stämmoordförande Roland Isacsson väljs till att vara ordförande för stämman. Han tar över klubban direkt och tackar för förtroendet att ha blivit vald. Han gratulerar vår förening till att ha fått betyget A++ (högsta möjliga betyg) av när det gäller bostadsrättsföreningars ekonomi. 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Det antecknas att stämmans ordförande har utsett Jan Johansson till att föra dagens protokoll. 4 Godkännande av röstlängd Förteckning av närvarande medlemmar tillika röstlängd upprättas genom att alla närvarande i tur och ordning talar om vad de heter. Sekreteraren bockar av närvaro på särskild lista. Antal röstberättigade medlemmar: 28 (inklusive HSB-representanten). Bifogade fullmakter: 0. Förteckningen godkänns att gälla såsom röstlängd för stämman. Se bilaga 1. 5 Fastställande av dagordningen Stämman beslutar att fastställa den upprättade dagordningen.

2 6 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare Tatjana Kledzik och Ingemar Johansson väljs till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. De väljs även som rösträknare. 7 Fråga om kallelse behörigen skett Roland Isacsson erinrar om att medlemmarna har kallats till denna stämma genom kallelse, vilken tillställts samtliga medlemmar inom föreskriven tid. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. 8 Styrelsens årsredovisning Under den här punkten visar Roland i vanlig, god ordning bilder med fakta kring brf Gustavsbergs verksamhet och ekonomi. Översiktliga bilder och gedigna kommentarer visas och ges bl.a. rörande: Resultaträkningen och balansräkningen. De olika kostnaderna och intäkterna. Känslighetsanalys (vad skulle en ränteförändring med så och så mycket, eller en avgiftsförändring med så och så mycket, medföra?). Benke kommenterar här den missvisning som det egentligen är när det gäller begreppet soliditet i årsredovisningen. Soliditeten är beräknad med utgångspunkt från tillgångarnas bokförda värde och inte från marknadsvärdet. En not om det här finns inlagd i årsberättelsen. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 9 Revisorernas berättelse Roland föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år Benke betonar att det således finns ett förtydligande till revisionsberättelsen. Förtydligandet tas som bilaga till protokollet, liksom en kopia av en artikel i Dagens Industri som tar upp den tidigare nämnda olyckliga formuleringen. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

3 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. 11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen Stämman beslutar att föreningens fria kapital disponeras enligt förslaget i årsredovisningen. 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter Stämman beslutar att oförändrade arvoden och ekonomiska ersättningar skall utgå för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Det innebär följande belopp: Till styrelsen (att fördela enligt styrelsens eget beslut) Sammanträdesarvode Till valberedningen Till den av föreningen valde revisorn Timersättning (för arbeten beslutade av styrelsen) kr 700 kr/gång kr kr 170 kr För reseersättningar och förlorad arbetsförtjänst tillämpas samma regler som gäller för HSB Sydost (f.n. bilersättning 30:50 kr per mil, varav 18:50 kr är skattefritt. Förlorad arbetsförtjänst utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = kr/dag). 14 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat 7 (inklusive HSB-representanten). Antalet suppleanter föreslås vara oförändrat 0. Stämman bifaller dessa förslag.

4 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter Jan Johansson nämner att mandattiden vid denna stämma utgår för ledamöterna Bengt-Arne Bengtsson, Christer Henriksson och Jan Johansson. På förslag från valberedningen väljer stämman följande personer till styrelseledamöter: Bengt-Arne Bengtsson Sofia Andersson Anders Ljungné omval på 2 år nyval på 2 år nyval på 2 år HSB Sydost har utsett Matteo Blomqvist Zampi till sin representant i HSB Gustavsbergs styrelse. Matteo presenterar här sig själv. 16 Val av revisor och suppleant för 1 år Stämman väljer Tomas Karlsson, Liedbergsgatan, Växjö till revisor och Jonathan Mörngård som suppleant för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. 17 Val av valberedning för 1 år Stämman väljer Annica Nilsson (sammankallande) och Lena Lindell till ledamöter i valberedningen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. 18 Val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts föreningsstämmor Stämman beslutar att hänskjuta beslutet i denna fråga till föreningens nyvalda styrelse. 19 Avslutning Benke överräcker en present till Jan Johansson, som vid den här stämman lämnar styrelsearbetet efter många år. Benke omtalar också att Christer Henriksson nu avgår ur styrelsen, men kommer att fortsätta att hjälpa föreningen när det gäller värme- och energifrågor. Christer hade inte möjlighet att vara med ikväll. Han kommer att få en present vid ett senare tillfälle. Annica Nilsson tackar Roland Isacsson för hans insats idag och överräcker en gåva till honom. Till sist tackar Roland styrelse, revisorer, valberedning och alla som kommit hit denna afton års föreningsstämma förklaras i och med det avslutad.

5 Vid protokollet: Justeras: Jan Johansson Sekr. Roland Isacsson Ordf. Justeras: Ingemar Johansson Tatjana Kledzik

6 FÖRENINGSSTÄMMAN 2017 Bilaga 1 Förteckning över närvarande medlemmar; röstlängd. Namn Lgh nr Tatjana Kledzik 4 Pia Bygdéus 5 Johan Lorentzon 8 Annica Nilsson och Lars Alvén 2 pers 14 Ingemar Johansson 2 pers 16 Anders Ljungné 25 Bernt Palmgren 30 Maria Adrian 31 Bengt och Lena Lindell 2 pers 33 Sofia Andersson 35 Walter Romero Vaz 36 Bengt-Arne Bengtsson 38 Emma Kledzik 40 Richard Ericsson 47 Alf Gustavsson 48 Anna Sunér 49 Evy Fritzon 53 Simon Tingdahl 81 Kristian Kurtovic 89 Inga-Karin Johansson 104 Ida Sjökvist 107 Thomas Jonasson 118 Lena Englund 2 pers 120 Barbro Jansson 133 Jan Johansson 137 Joakim Wallgren 143 Ann-Louise Larsson 2 pers 151 Matteo Blomqvist Zampi HSB Sydost Dessutom närvarande: Roland Isacsson, stämmoordförande.