Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr , avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven A Olsson som hälsade alla aktieägare välkomna till årsstämman. 2. Val av ordförande på stämman Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson. Ordföranden anmälde att Ulrika Magnusson skulle föra dagens protokoll. Det noterades att styrelseledamöterna Sven A Olsson, Philippe R Probst, Philippe R Ziegler och Nils Björkman var närvarande på årsstämman. Vidare var bolagets huvudansvarige revisor Björn Ohlsson närvarande liksom VD och CFO. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att st aktier av bolagets totalt utgivna aktier, vilket motsvarar cirka 41 % av samtliga utgivna aktier, var företrädda vid stämman. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman. 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen. 5. Val av justerare Stämman beslöt att till justerare utse Svante Hezekielsson som representerade Sveriges Aktiesparares Riksförbund vid dagens stämma.

2 2 (5) 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Styrelsens sekreterare Ulrika Magnusson redogjorde för gällande regler om kallelse till årsstämma i bolaget. Det noterades att kallelsen till stämman offentliggjorts genom pressrelease den 17 mars 2014 och i samband därmed lagts ut på bolagets hemsida. Kallelsen till stämman har också annonserats i Post och Inrikes Tidningar den 19 mars Vidare har bolaget samma dag i Dagens Industri annonserat att kallelse skett. Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse a) Bolagets verkställande direktör Mark McAllister höll sitt anförande och informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret och verksamhetens utveckling under Q I anslutning härtill bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades av VD och CFO. b) Den huvudansvarige revisorn Björn Ohlsson redogjorde för revisionsarbetet samt föredrog valda delar av revisionsberättelsen. I anslutning därtill framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013, som hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 21 mars 2014 samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom. I anslutning härtill bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor. 8. Fastställelse av resultatoch balansräkning m.m. a) Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen för år 2013 intagna resultatoch balansräkningarna för moderbolaget och koncernen. b) Stämman beslöt att disponera till årsstämmans förfogande stående medel i enlighet med styrelsens förslag innebärande att den ansamlade förlusten om kronor avräknas mot överkursfonden med kronor och att den återstående ansamlade förlusten om kronor täcks genom minskning av reservfond. c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under det gångna verksamhetsåret. Det antecknades att de närvarande styrelseledamöter och VD som tillika är aktieägare i bolaget var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del. 9. Redogörelse från valberedningen m.m. Ulrika Magnusson redogjorde kort för valberedningens arbete m.m. baserat på den redogörelse som offentliggjorts inför årsstämman och som finns att tillgå i det material som delats ut på stämman. I samband därmed noterades bl.a. att valberedningen inför årsstämman 2014 bestått av ordförande Dirk Jonker såsom representant för aktieägaren Gunvor Group, av Garrett Soden såsom representant för aktieägaren Lorito Holdings

3 3 (5) Ltd, av Göran Ågerup såsom representant för aktieägaren Ågerup Fastigheter AB samt av styrelseordföranden Sven A Olsson, utsedd av årsstämman Aktieägarna bereddes i anslutning härtill möjlighet att ställa frågor till valberedningen. Det noterades att valberedningens förslag till stämman inklusive en mindre justering enligt pressmeddelande den 7 april 2014, redogörelsen för dess arbete samt motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse hållits tillgängliga på bolagets hemsida samt delats ut på dagens stämma. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer Ulrika Magnusson redogjorde för valberedningens förslag beträffande antalet styrelseledamöter och suppleanter och antalet revisorer. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att bolagets revisor skall utgöras av ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor. 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Ordföranden upplyste om att föregående års beslutade styrelsearvode uppgick till totalt kronor vilket fördelades med kronor till ordföranden och kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Ulrika Magnusson framförde valberedningens förslag om oförändrade arvoden för innevarande verksamhetsår för styrelse och revisor. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett styrelsearvode om totalt kronor skulle utgå och att arvodet skulle fördelas oförändrat med kronor till ordföranden och kronor vardera till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Beloppen inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbeten. Vidare beslöts att under förutsättning att det är kostnads- och skatteneutralt för bolaget så skall styrelseledamot som kan redovisa att denne uppfyller de skattemässiga förutsättningarna för att redovisa styrelsearvodet som inkomst i näringsverksamhet, ha rätt att fakturera sitt arvode till bolaget intill ett belopp som motsvarar styrelsearvodet jämte därpå enligt lag, i förekommande fall, tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning. 12. Val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor Ulrika Magnusson redogjorde för valberedningens förslag beträffande val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor.

4 4 (5) Det noterades att information om de ledamöter som föreslås till omval samt gällande Mark McAllister som tillika är bolagets VD och som föreslås väljas in i styrelsen finns intagen på sidan i den tryckta årsredovisningen för 2013 samt på bolagets hemsida. Information gällande Jérôme Schurink som föreslås till nyval finns tillgänglig på bolagets hemsida samt har delats ut i materialet till stämman idag. Den föreslagna nya ledamoten Jérôme Schurink presenterade sig själv. Aktieägarna bereddes i anslutning härtill möjlighet att ställa frågor till Jérôme Schurink samt till bolagets nuvarande ordförande Sven A Olsson som meddelat att han inte står till förfogande för omval. Stämman beslöt därefter i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie ledamöter omvälja Paul Waern, Philippe R Probst, Philippe R Ziegler och Nils Björkman samt att till nya ledamöter välja Jérôme Schurink och Mark McAllister. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande i bolagets styrelse välja Jérôme Schurink. Stämman beslöt vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor. 13. Beslut om principer för utseende av valberedning m.m. Ulrika Magnusson redogjorde för valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför nästa års årsstämma. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2015 enligt i huvudsak tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de per den 30 september 2014 tre största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Swedens aktiebok per nämnda datum och tillfråga dessa aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman För det fall tillfrågad aktieägare inte utser någon ledamot eller för det fall aktieägaren avyttrar en väsentlig del av sina aktier innan valberedningen hunnit konstituera sig, tillfrågas den aktieägaren som storleksmässigt står på tur och som ej blivit tillfrågad. De sålunda utsedda ledamöterna skall, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras senast sex (6) månader före årsstämman som skall avhållas år Valberedningen skall följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och skall lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten eller att en le-

5 5 (5) damot avgår ur valberedningen innan valberedningens uppdrag slutförts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Det skall inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövande av sitt uppdrag. Vid behov skall dock bolaget svara för skäliga externa kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ulrika Magnusson redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill slutet av årsstämman 2015 i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga Övriga ärenden Ordföranden upplyste om att inga övriga ärenden i behörig ordning anmälts till dagens stämma. 16. Stämmans avslutande Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman i PA Resources AB avslutad. Vid protokollet: Ulrika Magnusson/sekreterare Justeras: Sven Rasmusson (ordf) Svante Hezekielsson