Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad."

Elsa Gustafsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma i Investment AB Öresund (publ), org.nr , onsdagen den 20 mars 2013, kl , i Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Qviberg. 2 Val av ordförande vid stämman Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Fastställdes bifogade förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i stämmoaktieboken införda aktieägare, bilaga 1, som röstlängd vid stämman. Antecknades att aktier var företrädda vid stämman samt att varje aktieägare fick utöva rösträtt för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsning till röstetalet. Beslutades att godkänna utomståendes närvaro vid stämman. 4 Godkännande av dagordning Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning vilket även delats ut på stämman, bilaga 2. 5 Val av justerare Beslutades att utse Gunnar Ek, representerande Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Sten Dybeck att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. 6 Prövning av kallelseförfarandet Antecknades att kallelse till stämman skett på bolagets webbplats från och med den 15 februari 2013 och genom annonsering på Post- och Inrikes Tidningars webbplats den 18 februari 2013 samt att annons avseende att kallelse hade skett varit införd i Svenska Dagbladet den 18 februari 2013.

2 Val av ordförande vid stämman Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

2 Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 7 Anförande av verkställande direktören Verkställande direktören Fredrik Grevelius höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2012 och utvecklingen under januari och februari Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Fredrik Grevelius. 8 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelser Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2012, vilka hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 20 februari 2013 och utsänts till de aktieägare som så begärt och som uppgivit sin postadress. Auktoriserade revisorn Lars Träff höll ett anförande avseende revisionsarbetet och föredrog därefter revisionsberättelsen i huvudsakliga delar. Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Lars Träff. Ansågs årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagda och genomgångna. Handlingarna biläggs protokollet som bilaga 3. 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar m.m. a) Beslutades att fastställa den för stämman framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret b) Med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag, som tillstyrkts av revisorerna, beslutades att disponera den ansamlade vinsten om kronor enligt följande: 1) att till aktieägarna utdela en aktie av serie B i SkiStar AB (publ) ( SkiStar ) för varje tiotal innehavda aktier i bolaget, motsvarande en vinstutdelning till aktieägarna om totalt kronor, baserat på Skistar-aktiernas bokförda värde hos bolaget per den 31 december 2012, samt 2) att i ny räkning balanseras kronor. Beslutades fastställa måndagen den 25 mars 2013 som avstämningsdag för utdelning. Antecknades att Euroclear Sweden AB beräknar kunna utsända utdelning i form av aktier av serie B i Skistar omkring onsdagen den 27 mars Antecknades att de aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio i enlighet med beslutet om vinstudelning ska erhålla rätt till en andel av en aktie av serie B i SkiStar enligt följande. Varje överskjutande aktie per avstämningsdagen ska berättiga till en tiondels aktie av serie B i SkiStar. Sådana andelar av Skistar-aktier ska sammanläggas till hela 2

Aktieägarna bereddes därefter tillfälle att ställa frågor som besvarades av Fredrik Grevelius.

3 aktier vilka därefter ska säljas av bolaget i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, ska utbetalas till berättigade aktieägare. Antecknades att styrelsens motiverade yttrande med anledning av förslaget om vinstutdelning angivits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2012, bilaga 3, och således hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 20 februari 2013 och utsänts till de aktieägare som så begärt och som uppgivit sin postadress. c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret Antecknades att närvarande personer som beslutet avsett avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del samt att beslutet i övrigt var enhälligt. 10 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer Beslutades att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades att bolaget, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utse ett revisionsbolag. 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter för det kommande året ska utgå med kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska inte erhålla något styrelsearvode. Beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt erhållen offert och löpande räkning. Antecknades att i enlighet med valberedningens förslag ska styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. I sådana fall ska även mervärdesskatt betalas enligt lag. 12 Val av styrelse Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Magnus Dybeck, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Johan Qviberg, Mats Qviberg och Marcus Storch. 3

och på bolagets webbplats från och med den 20 februari 2013 och utsänts till de aktieägare som så begärt och som uppgivit sin postadress.

4 13 Val av styrelseordförande och vice ordförande Till styrelseordförande för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Mats Qviberg och till styrelsens vice ordförande omvaldes Per-Olof Eriksson. 14 Val av revisorer Till revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits valdes revisionsbolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor Anders Bäckström. 15 Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt fondemission utan utgivande av nya aktier Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt fondemission utan utgivande av nya aktier, styrelsens motiverade yttrande och redogörelse enligt 20 kap. 8 och 13 aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över styrelsens motiverade yttrande och redogörelse enligt 20 kap. 8 och 14 aktiebolagslagen. Handlingarna biläggs protokollet som bilaga 4. Beslutades om minskning av aktiekapitalet och fondemissionen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4. Antecknades att beslutet var enhälligt. 16 Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier Beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma genomföra syntetiska återköp av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Beslutades att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga Beslut om principer för utseende av valberedning Beslutades att godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen, bilaga 7. 4

15 Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt fondemission utan utgivande av nya aktier Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av

5 19 Beslut om minskning av aktiekapitalet med inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inte minska aktiekapitalet med inlösen av aktier för återbetalning till aktieägarna. 20 Stämmans avslutande Antecknades att inga övriga frågor inkommit, varefter ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad. Vid protokollet: Erik Borgblad Justeras: Mats Qviberg Gunnar Ek Sten Dybeck 5

Relevanta dokument

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande