Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp."

Jonathan Magnusson
för 4 år sedan
Visningar:

1 Protokoll hållet vid ordinarie bolagsstämma i Göteborg med aktieägarna i Aktiebolaget SKF den 19 april Genom kungörelse, som införts i bl a Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs- Posten och Dagens Nyheter den 10 mars 2005 hade aktieägarna i Aktiebolaget SKF kallats att sammanträda till ordinarie bolagsstämma i bolagets personalhus Kristinedal, Byfogdegatan 4, Göteborg, denna dag kl 15.30, och, då stämman å utsatt tid och ställe öppnades, infann sig följande aktieägare, ombud för aktieägare samt biträden, nämligen "Förteckning etc" Bilaga A Öppnande av stämman 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp. 2. Val av ordförande vid stämman Anders Scharp utsågs till ordförande vid stämman och bolagets chefsjurist Carina Bergfelt förde därvid protokollet. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Godkändes bilagda förteckning (Bilaga A) såsom röstlängd vid stämman. Godkännande av dagordning 4. Godkändes bilagda föredragningslista som dagordning vid stämman. Bilaga B I:\Internal\Kunder\skf3\SKF_AGM2005minutes_sv.doc 1

2 Val av justeringsmän 5. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Sven Jarlöv som ombud för AFA Livförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och Claes-Göran Lyrhem som ombud för Andra AP-fonden. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse inklusive redogörelse för styrelse- och styrelsekommittéarbetet och principer för ersättning till bolagsledningen Det antecknades, att av styrelsen och verkställande direktören avgiven redovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter år 2004, vilken redovisning omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning jämte av revisorn avgiven berättelse över granskningen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgänglig hos bolaget sedan och tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingens lydelse framgår av Bilaga C Ordföranden kommenterade styrelse- och styrelsekommittéarbetet under 2004 samt principer för ersättning till bolagsledningen. Auktoriserade revisorn Hans Pihl föredrog därefter revisionsberättelsen. 8. Anförande av verkställande direktören Verkställande direktören Tom Johnstone höll ett anförande. Bilaga D Fredrik Svensson som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund framställde därefter några frågor som besvarades av verkställande direktören Tom Johnstone. I:\Internal\Kunder\skf3\SKF_AGM2005minutes_sv.doc 2

3 9. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkan. 10. Beslut om disposition av bolagets vinst Carina Bergfelt redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens förslag att utdelning skulle lämnas med tolv kronor per aktie. Till bolagsstämmans förfogande stod totalt kronor och till utdelning skulle enligt nämnda förslag åtgå kronor. I ny räkning skulle då överföras kronor. Stämman beslöt därefter i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Beslöts vidare, att avstämningsdag för rätt till utdelning skall vara den 22 april Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Beslöts att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter för dessa. 13. Fastställande av arvode åt styrelsen Beslöts att styrelsen för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, tillerkännes ett arvode enligt följande; a) ett fast arvode om kronor, att fördelas med kronor till styrelseordföranden och med kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget; b) ett rörligt arvode motsvarande värdet, beräknat enligt nedan, av för styrelsens ordförande 800 aktier i bolaget av serie B och för envar av övriga styrelseledamöter 300 aktier av serie B, båda antalen angivna före verkställd split; samt I:\Internal\Kunder\skf3\SKF_AGM2005minutes_sv.doc 3

4 c) ett arvode för kommittéarbete om kronor, att enligt styrelsens beslut fördelas mellan de styrelseledamöter som ingår i en av styrelsen inrättad kommitté. En förutsättning för att arvode ska utgå till ledamot är dock att ledamoten dels är vald av bolagsstämman, dels inte är anställd i bolaget. Vid bestämmande av det rörliga arvodet skall värdet av en aktie av serie B bestämmas till den genomsnittliga senaste betalkursen enligt noteringarna på Stockholmsbörsen under de fem börsdagarna närmast efter publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Vid val, avseende tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utsågs följande åtta styrelseledamöter: Anders Scharp, Sören Gyll, Vito H Baumgartner, Ulla Litzén, Clas Åke Hedström, Tom Johnstone, Winnie Kin Wah Fok och Leif Östling. Anders Scharp valdes till styrelsens ordförande. Det antecknades, att av de anställdas styrelserepresentanter kvarstår Göran Johansson och Lennart Larsson som ledamöter och Anders Olsson och Kennet Carlsson som suppleanter. Ordföranden framförde stämmans tack till avgående styrelseledamoten Philip Green. 15. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter Beslöts att en revisor utan suppleant skall utses. 16. Fastställande av arvode åt revisorn Beslöts att revisorn skall ersättas för utfört arbete enligt godkänd räkning. 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter Beslöts att välja KPMG till revisor för tiden intill slutet av den bolagsstämma enligt 9 kap 7 första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) som hålls under räkenskapsåret I:\Internal\Kunder\skf3\SKF_AGM2005minutes_sv.doc 4

5 18. Styrelsens förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande (a) ändring av bolagsordningen, (b) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie A respektive serie B, (c) nyemission av aktier av serie C, (d) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C samt avsättning till reservfond, m.m. Beslöts enhälligt om (a) ändring av bolagsordningen, (b) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie A respektive serie B, (c) nyemission av aktier av serie C samt (d) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C samt avsättning till reservfond, allt i enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag till beslut. Bilaga E Beslut rörande valberedning 19. Beslöts att; 1) att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena under september 2005 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före ordinarie bolagsstämma 2006; 2) att för det fall den aktieägare som ledamoten representerar väsentligt minskar sitt innehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne; samt att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare, aktieägaren får i uppdrag att utse en ny representant till ledamot i valberedningen; 3) att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 för beslut: a) förslag till stämmoordförande b) förslag till styrelse c) förslag till styrelseordförande d) förslag till styrelsearvoden e) förslag till revisorsarvoden f) förslag rörande valberedning inför 2007 års ordinarie bolagsstämma; samt 4) att valberedningen i samband med sitt uppdrag skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden. I:\Internal\Kunder\skf3\SKF_AGM2005minutes_sv.doc 5

6 Övriga frågor 20. Ordföranden förklarade stämman avslutad och framförde i samband därmed stämmans tack till ledningen och samtliga anställda för deras insatser under Vid protokollet: Justeras: I:\Internal\Kunder\skf3\SKF_AGM2005minutes_sv.doc 6

Relevanta dokument

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp.

Protokoll. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Scharp. Protokoll hållet vid årsstämma i Göteborg med aktieägarna i Aktiebolaget SKF den 25 april 2006. Genom kungörelse, som införts i bl a Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs- Posten och Dagens Nyheter den