Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1."

Viktor Lindberg
för 5 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma den 16 mars 2010 i Stockholm med aktieägarna i FormPipe Software AB (publ) org. nr Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Möller. 1 Johan Hessius utsågs i enlighet med valberedningens förslag till ordförande på stämman. Det noterades att Johan Hammarberg uppdragits att föra protokollet vid stämman. 2 En förteckning framlades över anmälda aktieägare och ombud jämte biträden med uppgift om det antal aktier och röster för vilka envar aktieägare och ombud ägde utöva rösträtt. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman enligt Bilaga 1. Stämman beslutade vidare att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara vid stämman. Godkändes styrelsens förslag till dagordning enligt Bilaga Stämman beslutade att, utöver ordföranden, Rolf Karlsson och Marcus Wallinder skulle justera protokollet. 5 Konstaterades att kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 15 februari LEGAL# V7 t i

2 fi \ 2(7) Stämman förklarades behörigen sammankallad. 6 Verkställande direktören, Christian Sundin, höll ett anförande, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor. 7 Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för tiden 1 januari december 2009 enligt Bilaga 3. 8 Michael Bengtsson, huvudansvarig revisor för bolagets, framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 januari december 2009 enligt Bilaga 3. 9 Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, Bilaga Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag avseende disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen: att utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2009 med 0,50 la-ona per aktie samt att resterande ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning; samt att avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att erhålla utdelningen skall vara den 19 mars 2010.

3 3(7) Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för tiden 1 januari december Det antecloiades att beslutet var Det antecloiades vidare att varken de styrelseledamöter eller VD som även är aktieägare i bolaget deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet. 12 Valberedningen redogjorde för sitt arbete och för sina förslag till val av styrelse jämte arvoden samt principer för utseende av valberedning, Bilaga Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. 14 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande skulle utgå med kronor och att arvode till envar av de övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget skall utgå med kronor (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om kronor). Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning. 15 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Staffan Torstensson, Jon Pettersson, Lennart Pihl, Hans Möller och Bo Nordlander. Stämman beslutade vidare att omvälja Hans Möller till styrelsens ordförande. H ^

4 4(7) 16 Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslagna principer för utseende av valberedning, Bilaga 4. Svenska Aktiesparares Riksförbund och Rolf Karlsson reserverade sig mot beslutet. 17 Stämmoordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 5. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet erhållit erforderlig majoritet i enlighet med aktiebolagslagens regler. Svenska Aktiesparares Riksförbund och Rolf Karlsson reserverade sig mot beslutet. 18 Stämmoordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier i enlighet med Bilaga 6. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecloiades att beslutet var 19 Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag avseende incitamentsprogram 2010/2012 genom emission av tecloiingsoptioner i enlighet med Bilaga 7. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var Il

5 5(7) 20 a) Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag avseende återköp av teckningsoptioner 2008/2010 i enlighet med Bilaga 8. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Arne Svahn reserverade sig mot beslutet med motiveringen att beslutet står i motsats till det på årsstämman beslutade incitamentsprogrammet samt att bolagsstämman inte ska ändra reglerna för tidigare beslutat program.. 20 b) Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner 2009/2011 i enlighet med Bilaga 8. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Arne Svahn reserverade sig mot beslutet med motiveringen att beslutet står i motsats till det på årsstämman beslutade incitamentsprogrammet samt att bolagsstämman inte ska ändra reglerna för tidigare beslutat program.. 21 Stämman beslutade att anta styrelsens förslag, Bilaga 9, avseende riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare att gälla intill nästa årsstämma. 22 a) Stämmoordföranden presenterade styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens 6 i enlighet med Bilaga 10 så att bolagsordningen får ny lydelse i enlighet med Bilaga 11. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecloiades att beslutet var

6 6(7) 22 b) Stämmoordföranden presenterade styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens 8 i enlighet med Bilaga 10 så att bolagsordningen får ny lydelse i enlighet med Bilaga 12. Noterades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen under denna punkt är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft och att den föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var 23 Ett särskilt tack riktades till Thomas Bill för hans insatser för bolaget. Framfördes från aktieägarna ett tack till styrelsen för ett väl genomfört år. Ordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet 1/1 A~ L/ l..y\ Johan Hessius Stämmoordförande,, yy \IlllilL y y/å o.- Rolf lolfkarlssoi Karlsson Justeringsman Marcus Wallinder Justeringsman

7 7(7) Bilagor: Bilaga 1 - Bilaga 2 - Bilaga 3 - Bilaga 4 - Bilaga 5 - Bilaga 6 - Bilaga 7 - Bilaga 8 - Bilaga 9 - Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Röstlängd Dagordning Årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 Valberedningens redogörelse och förslag Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2010/2012 genom emission av teckningsoptioner Styrelsens förslag till beslut om a) återköp av teckningsoptioner samt b) bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Ny bolagsordning efter ändring av 6 i bolagsordningen Ny bolagsordning efter ändring av 8 i bolagsordningen

Relevanta dokument

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, den 5 maj 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm. Närvarande aktieägare och representanter för bolaget,