1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma i Haldex AB (publ), org. nr , den 18 april 2012 i Landskrona 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Carlson som i enlighet med valberedningens förslag utsågs att som ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Nils Nostell. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd De i Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. 3. Val av två justeringsmän Anders Algotsson (AFA Försäkring) och Åsa Nisell (Swebank Robur Fonder AB) utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Det antecknades att kallelse till stämman skett genom att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2012 och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 14 mars 2012, samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 16 mars Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. 5. Godkännande av dagordning Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. 6. Verkställande direktörens redogörelse Tillförordnade verkställande direktören Ulf Ahlén lämnade en redogörelse avseende verksamhetsåret I anslutning därtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som verkställande direktören besvarade.

2 2(6) 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Konstaterade ordföranden att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011 samt revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts hade funnits tillgängliga på bolaget och dess hemsida tre veckor före stämman samt att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Föredrog auktoriserade revisorn Michael Bengtsson revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 samt revisorsyttrandet avseende bolagets tillämpning av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman 2011 beslutat om. Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande ansågs därmed framlagda. 8. Resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet samt vinstdisposition (a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. (b) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2011 Stämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkanden att bevilja styrelsens ledamöter, verkställande direktören samt under räkenskapsåret avgångna verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut. (c) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, kronor, i enlighet med styrelsens förslag så att 2 kronor per aktie, sammanlagt kronor, delas ut kontant till aktieägarna, samt att kvarvarande disponibla vinstmedel om kronor överförs i ny räkning. Det antecknades att styrelsens förslag samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen hade funnits tillgängliga på bolaget och dess hemsida tre veckor före stämman samt att nämnda handlingar dessutom fanns tillgängliga vid stämman. Ansågs handlingarna därmed framlagda på stämman.

3 3(6) (d) Avstämningsdag för beslutad vinstutdelning Stämman beslutade att avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 23 april Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Redogjorde valberedningens ordförande Stefan Charette (Creades AB) för valberedningens arbete inför årsstämman 2012 samt presenterade valberedningens förslag. Stämman beslutade att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter. 10. Beslut om arvode till styrelseledamöter Stämman beslutade att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2013 ska utgå med kronor till styrelsens ordförande och kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning för utskottsarbete ska utgå enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet kronor, ledamot av revisionsutskottet kronor, ordföranden i ersättningsutskottet kronor och ledamot av ersättningsutskottet kronor. Antecknades att arvoden kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag samt att styrelse- och kommittéarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter, eller, i den mån uppdraget utförs genom bolag, sådant arvode uppjusterat med belopp motsvarande de sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlägga. 11. Beslut om arvode till revisorerna Beslutades att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt löpande räkning. 12. Val av styrelsens ordförande samt styrelseledamöter Antecknades att en redogörelse för de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats. Valdes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till styrelseledamöter genom omval Göran Carlson, Stefan Charette, Magnus Johansson och Arne Karlsson samt genom nyval Annika Sten Pärson. Omvaldes Göran Carlson till styrelsens ordförande. Antecknades att Metropole Gestion ( aktier och röster) reserverade sig mot beslutet.

4 4(6) 13. Beslut om valberedningens sammansättning, m.m. Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2013 ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en representant vardera från de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående sådant offentliggörande. Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. För det fall, under valberedningens mandattid, en aktieägare som har utsett ledamot av valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som istället utgör en av de fyra största aktieägarna utse sin representant till valberedningen. Ingen förändring i valberedningens sammansättning ska dock ske för det fall endast marginella förändringar av ägarförhållandena har ägt rum, eller för det fall förändringar av ägarförhållandena inträffar senare än två månader före årsstämman Aktieägare som har utsett en ledamot av valberedningen ska ha rätt att under uppdragstiden utse ny representant att ersätta denne som ledamot av valberedningen. Valberedningens uppdrag ska innefatta att inför kommande årsstämma bereda och upprätta förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, val av revisor (i förekommande fall), beslut om arvoden till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorn samt därtill hörande frågor. 14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Presenterade Magnus Johansson, ledamot av ersättningsutskottet, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2. Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier Konstaterades att styrelsens förslag samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 aktiebolagslagen hade funnits tillgängligt på bolaget och dess hemsida tre veckor före stämman samt att nämnda handling dessutom fanns tillgänglig vid stämman. Förslaget ansågs därmed framlagt på stämman.

5 5(6) Redogjorde sekreteraren för styrelsens förslag till beslut avseende förvärv respektive överlåtelse av egna aktier, Bilaga 3. (a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet fattats enhälligt. (b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag förutom Smallcap World Fund Inc ( aktier och röster), som röstade mot förslaget. (c) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier över börs i anledning av det tidigare implementerade incitamentsprogrammet LTI 2010 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att samtliga närvarande aktieägare röstade för styrelsens förslag förutom Government of Norway ( aktier och röster), Metropole Smallcap ( aktier och röster), Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek NL ( aktier och röster), Goldman Sachs Trust Goldman Sachs Structured International Small Cap Fund ( aktier och röster), The Master Trust Bank of Japan Ltd. as Trustee for MTBJ ( aktier och röster), Norges Bank (Central Bank of Norway) ( aktier och röster), Public Employees Retirement Association of New Mexico ( aktier och röster), American Honda Master Retirement Trust ( aktier och röster), Optimix Wholesale Global Smaller Companies Share Trust ( aktier och röster), Vanguard Total International Stock Index Fund, a series of Vanguard Star Fund (9 261 aktier och röster), Vanguard Investment Series, PLC (6 109 aktier och röster), Young Mens Christian Association Retirement Fund (5 586 aktier och röster) samt ett antal fonder företrädda av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) genom Per Nilsson (tillsammans representerande aktier och röster), som röstade mot förslaget (sammanlagt aktier och röster, motsvarande 13,9 procent av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna). 16. Stämmans avslutande Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

6 6(6) Vid protokollet Nils Nostell Justeras Göran Carlson Anders Algotsson Åsa Nisell