Tid: Anders Lago håller ett anförande om verksamheten och HSBs framtida visioner.

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2012 på Umeå Folkets Hus Tid: Stämman inleds med musik framförd av duon Två Förvirrade Pojkar. 1 Öppnande HSB Umeås ordförande Marie-Louise Rönnmark hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter HSB Riksförbunds ordförande Anders Lago välkommen. Anders Lago håller ett anförande om verksamheten och HSBs framtida visioner. Marie-Louise Rönnmark förklarar därefter årsstämman öppnad. Inge Bert Täljedal utses att som ordförande leda dagens förhandlingar. 2 Ordförande Det antecknas att ordförande uppdragit åt Annika Eriksson att som sekreterare föra dagens protokoll. 3 Val av protokollförare Stämman godkänner upprättad förteckning över närvarande fullmäktigeledamöter (63 st). Stämman godkänner närvaroförteckningen att gälla som röstlängd. 4 Närvarande fullm och röstlängd Bilaga 1 Att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utses Anita Lundberg, Brf Bågen och Linda Burén, Brf Huggaren. 5 Ordföranden erinrar om att fullmäktigeledamöterna kallats till föreningsstämman genom brev tillsammans med årsredovisning för 2011, avsänt med post den 7 maj Kallelses behörighet Årsstämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

2 VD Björn Dahlberg redogör för verksamheten under det gångna året samt aktuella verksamhetsfrågor, med tillfälle till frågor. Stämman godkänner styrelsens förvaltningsberättelse samt ekonomiska redovisning, som läggs till handlingarna. 7 Styrelsens redovisningshandlingar Revisor Sara Häggström, Ernst & Young, föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för Revisionsberättelse Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen för HSB Umeå, som läggs till handlingarna. Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för HSB Umeå. 9 Resultatoch balansräkning Stämman beslutar fastställa koncernresultat- och koncernbalansräkningen. 10 Koncernresultat- och koncernbalansräkning Till föreningsstämmans förfogande står - balanserat resultat - koncernbidrag - årets förlust - Totalt kr kr kr kr 11 Disposition av resultat HSB Umeå Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att - till balanserat resultat förs kr Summa kr Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen för HSB Umeå ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. 12 Ansvarsfrihet

3 VD Björn Dahlberg avger rapport om HSB Umeås efterlevande av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument, Koden för föreningsstyrning, Kompassen och Varumärkesriktlinjerna. Björn Dahlberg meddelar att en utredning om likriktning av medlemsavgiften pågår inom HSB, ev kommer en extra stämma att krävas framledes. Stämman beslutar att medlemsavgiften för enskilda medlemmar i HSB Umeå för år 2013 fastställs till 250 kr för medlem som inte är bostadsrättsförening, samt för medlem som är bostadsrättsförening, en fast avgift om kr och en rörlig avgift om 250 kr per lägenhet. 13 Rapport om efterlevande av styrdokument 14 Medlemsavgift Bilaga 2 Valberedningens ordförande Stig-Erik Renkonen föredrar valberedningens förslag till arvoden för tiden intill dess årsstämma år 2013 hållits. 15 Arvoden Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att följa basbeloppen (helt basbelopp kr). Styrelsens ordförande 3/ kr Vice ordförande 1/ kr Övriga styrelseledamöter 15% kr Revisor enl taxa Valberedningens ordförande kr Sammanträdesarvoden för bevistade styrelse- och AU-sammanträden och valberedningssammanträden ska utgå enligt Umeå kommuns normer, och resekostnadsersättning enligt HSB Umeås resereglemente. I tur att avgå vid denna stämma är styrelseledamöterna Marie-Louise Rönnmark, Olle Karlsson, Erik Selander, Bertil Sawert samt suppleanterna Ewa From och Charlotta Granström. 16 Val av styrelse Valberedningens ordförande Stig-Erik Renkonen föredrar valberedningens förslag. Till ordinarie ledamöter beslutar stämman välja Olle Karlsson (omval), Erik Selander (omval), Bertil Sawert (omval), samt Janet Ågren (nyval), samtliga med mandattid 2 år. Till suppleanter beslutar stämman välja Dan-Olof Hammar (nyval), Niklas N Johansson (nyval) båda med mandattid 2 år samt Maria Gripenhoftner (fyllnadsval) med mandattid 1 år.

4 Fastighetsanställda har utsett Bjarne Johannesson som ordinarie ledamot med Kenth Nilsson som suppleant. Administrationen har utsett Monica Sandberg, Unionen, som ordinarie ledamot med suppleant Kristina Svensson. Till revisorer beslutar stämman utse Malin Blom till ordinarie revisor med Sara Häggström som suppleant, båda från Ernst & Young. HSBs Riksförbund har till revisor utsett BoRevision AB. 17 Val av revisorer Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Olle Karlsson, Mikael Hedlund, Björn Dahlberg och Håkan Ottosson som ombud till HSBs förbundsstämma år Ombud HSBs förbundsstämma år 2012 Stämman beslutar enligt koden, att valberedningen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter i valberedning utse: Stig-Erik Renkonen, Gunvor Lövgren, båda omval, Ewa From (nyval) och till suppleant Per-Edvin Thomasson, nyval. 19 Valbered- Ning Stig-Erik Renkonen utses som sammankallande. Stämman beslutar att grundtalet för val av fullmäktige för år 2013 skall vara a) 1 fullmäktige samt 1 suppleant, grundtal lägenheter, 2 fullmäktige samt 2 suppleanter, grundtal lägenheter b) Grundtal fastställs till Grundtal för val av fullm Bilaga 4 Björn Dahlberg meddelar angående föregående års motion om inlåning från brf, att utredning i frågan pågår fortfarande inom HSB Riksförbund. Finansinspektionen kommer att kräva större insyn beträffande inlåningsverksamheten. Översyn av lagen om betaltjänster och lagen om inlåningsverksamhet pågår. 21 Fråga om motion 2011

5 VD Björn Dahlberg och vice ordförande Olle Karlsson avtackar avgående ordförande i HSB Umeå, Marie-Louise Rönnmark med present och blommor för 24 år i styrelsen varav 17 år som ordförande. Anders Lago, HSB Rfb tackar Rönnmark på förbundsstyrelsens vägnar. 22 Tack VD Björn Dahlberg och vice ordförande Olle Karlsson avtackar avgående ledamöterna Ewa From och Charlotta Granström samt valberedningens ledamot Berith Johansson med blommor och presenter. VD Björn Dahlberg tackar med blomma dagens ordförande Inge Bert Täljedal. Ordförande tackar stämmodeltagarna för visat intresse, och förklarar årsstämman avslutad. 23 Avslutning Stämmodeltagarna inbjuds därefter till supé i Teatercaféet Bar o Rest. Vid protokollet: Justeras: Annika Eriksson Inge Bert Täljedal Ordförande Anita Lundberg Linda Burén