Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Stenmården i Malmö onsdagen den 3 februari 2016 i Stadionkyrkan

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Stenmården i Malmö onsdagen den 3 februari 2016 i Stadionkyrkan 1. Föreningsstämmans öppnande Styrelsens ordförande Håkan Werner hälsar deltagarna välkomna till stämman och förklarar föreningsstämman öppnad. 2. Val av ordförande för föreningsstämman Styrelsen föreslår Lennart Andersson, HSB Malmö ek för, till stämmoordförande. Beslut: Stämman beslutar välja Lennart Andersson till stämmoordförande. 3. Anmälan om stämmordförandens val av protokollförare. Stämmoordföranden anmäler att han utsett Rolf Mellhammar, Brf Stenmården, till att föra dagens protokoll. 4. Godkännande av röstlängd Stämmoordföranden meddelar att 79 röstberättigade medlemmar varav 9 genom fullmakter antecknats i röstlängden, se bilaga 1. Beslut: Föreningsstämman beslutar godkänna den upprättade röstlängden. 5. Fastställande av dagordningen Beslut: Föreningsstämman fastställer i kallelsen föreslagen dagordning. 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare Till justerare föreslås Birger Gossner och Lennart Henrysson. Beslut: Föreningsstämman beslutar att välja Birger Gossner och Lennart Henrysson att jämte stämmoordföranden justera protokollet. Till rösträknare föreslås Birger Gossner och Lennart Henrysson. Beslut: Föreningsstämman beslutar att välja Birger Gossner och Lennart Henrysson till rösträknare. 1

2 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Beslut: Föreningsstämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning. 8. Styrelsens årsredovisning Håkan Werner föredrog upprättad förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2014/15 samt informerade om händelser under året som gått och planer för det kommande året. På sidan 7 i årsredovisningen, 5-årigt ekonomiskt sammandrag, antecknades att 3 poster för 2014/15 angivits med felaktiga belopp. Rörelsens kostnader uppgår till tkr, Årets resultat till tkr och Balansomslutning till tkr. Beslut: Föreningsstämman beslutar att, efter ändring av ovan uppräknade poster, godkänna årsredovisningen. 9. Revisorernas berättelse Beslut: Föreningsstämman beslutar godkänna revisorernas berättelse. 10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning Beslut: Föreningsstämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen. 11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen Beslut: Föreningsstämman beslutar att godkänna den föreslagna dispositionen av föreningens resultat. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Beslut: Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 13. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden och ersättningar Enligt beslut av stämman 2015 utgår arvode till styrelse, revisorer och valberedning med 3,5, 0,4 resp. 0,2 prisbasbelopp. Valberedningen föreslår att arvodena ska beräknas efter inkomstbasbelopp (IBB) istället för prisbasbelopp samt att arvoden ska utgå med 4,5, 0,5 resp. 0,6 IBB. 2

3 Motförslag lades att arvodena ska beräknas enligt IBB, men att andelstalen ska vara oförändrade 3,5, 0,4 resp. 0,2. Beslut: Föreningsstämman beslutar att arvode till styrelsen ska utgå med 3,5 inkomstbasbelopp, att arvode till revisorerna ska utgå med 0,4 inkomstbasbelopp samt att arvode till valberedning ska utgå med 0,2 inkomstbasbelopp. Förslag föreligger att telefonersättning till styrelsen förblir oförändrad och ska utgå med (sextusen) kr. Beslut: Föreningsstämman beslutar att telefonersättning ska utgå till styrelsen med kr. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSBledamot i styrelsen Valberedningen föreslår att Ulf Djurhag, Thomas Nordin och Hans-Åke Svensson väljs till styrelseledamöter på 2 år. Övriga nominerade är Charlotte Andersen, Elias Mäkinen och Therese Eriksson. Den slutna omröstningen med 77 avgivna röstsedlar, varav 2 ogiltiga, utföll enligt nedan: Ulf Djurhag Thomas Nordin Hans-Åke Svensson Charlotte Andersen Elias Mäkinen Therese Eriksson 36 röster 36 röster 20 röster 44 röster 49 röster 34 röster Den slutna omröstningen ger till resultat att Elias Mäkinen och Charlotte Andersen är valda samt att utslagsröstning får ske mellan Ulf Djurhag och Thomas Nordin då båda erhöll 36 röster. Denna utslagsröstning medförde att Thomas Nordin erhöll 34 röster och Ulf Djurhag 28 röster. Beslut: Föreningsstämman väljer Elias Mäkinen, Charlotte Andersen och Thomas Nordin till styrelseledamöter på 2 år. Valberedningen föreslår att Anders Malmquist väljs till styrelsesuppleant på 1 år. Övriga nominerade är Inger Presthaug och Therese Eriksson. Den slutna omröstningen med 67 avgivna röstsedlar, varav 3 ogiltiga, utföll enligt nedan: Inger Presthaug Anders Malmquist Therese Eriksson 44 röster 38 röster 36 röster Beslut: Föreningsstämman väljer Inger Presthaug och Anders Malmquist till styrelsesuppleanter på 1 år. 3

4 Stämmoordföranden rapporterar att HSB Malmö ännu inte utsett den ledamot som kommer att ingå i föreningens styrelse 15. Val av revisorer och eventuell suppleant Valberedningen föreslår att föreningen ska ha 2 revisorer och 0 suppleanter. Beslut: Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att Birger Gossner väljs till revisor till ordinarie föreningsstämma Övriga nominerade är Sten Svenonius och Lena Werner. Öppen omröstning visade tydligt att Birger Gossner och Sten Svenonius erhöll flest röster. Beslut: Föreningsstämman beslutar välja Birger Gossner och Sten Svenonius till revisorer till ordinarie föreningsstämma Val av valberedning Förslag framförs att valberedningen ska bestå av 3 ledamöter. Beslut: Föreningsstämman beslutar i enlighet med förslaget Förslag framförs att valberedningen ska bestå av Anne Andersson, Gull-Britt Nordin och Lars Nyström till ordinarie föreningsstämma 2017 och med Anne Andersson som sammankallande. Vidare lämnades förslag att Håkan Werner ska ingå i valberedningen. Öppen omröstning gav Anne Andersson 32 röster, Gull-Britt Nordin 31 röster, Lars Nyström 34 röster samt Håkan Werner 27 röster. Beslut: Föreningsstämman beslutar således att välja Anne Andersson, Gull-Britt Nordin och Lars Nyström till ledamöter i valberedningen. 17. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB-fullmäktige Beslut: Föreningsstämman beslutar att styrelsen utser fullmäktigerepresentant och suppleant inom sig. 18. Förslag till nya stadgar och ett första beslut om att ändra föreningens stadgar Beslut: Föreningsstämman beslutar att inte fatta första beslut om ändring av föreningens stadgar utan återremitterar förslaget till styrelsen för komplettering. 19. Förslag att införa gemensam el Kjell-inge Olsson, anlitad konsult genom HSB, föredrog förslag om att införa gemensam el. Beslut: Föreningsstämman beslutar näst intill enhälligt att införa gemensam el. 4

5 20. Motioner och styrelsens svar, se bilaga 2. Motioner från Anne Andersson 1. Trivselaktiviteter samt bygga gemensamhetsanläggning i trädgården. 2. Trädgårdsgrupper. 3. Sittgrupp vid bouleplatsen Beslut: Föreningsstämman beslutar återremittera ärendet till styrelsen. 4. Utdrag ur belastningsregistret samt ändring i föreningens stadgar Beslut: Föreningsstämman beslutar att endast de personer som har rätt att teckna föreningens firma (två i förening) kan avkrävas utdrag ur registret samt att förslaget till stadgeändring återremitteras till styrelsen. 5. Kameraövervakning Beslut: Föreningsstämman beslutar att avslå motionen. Motion från Lars Nyström angående utdrag ur belastningsregistret Beslut: Föreningsstämman beslutar som ovan under punkt 4 för Anne Andersson. Motion från Börje Jönemar angående kameraövervakning Beslut: Föreningsstämman beslutar som ovan under punkt 5 för Anne Andersson. Motioner från Roland Thysell / Berit Strandli 1. Sänka avgiftshöjning framöver från 2 till 1% Beslut: Föreningsstämman beslutar att avslå motionen. 2. Forcera lånenedskrivning eller att uppföra fritidslokal. Motion angående ventilationstrumma för källargaraget 5

6 Styrelsen meddelar att uppfräschning runt trumman redan vidtagits samt att styrelsen har för avsikt att utreda om ljudnivån kan sänkas. Motion från Olov Schultz angående målning hissdörrar samt källarvåning Styrelsen meddelar att målning hissdörrar redan utförts samt att källarvåning kommer att åtgärdas under våren Motion från Birger Gossner om att inreda bastu Styrelsen föreslår att motionären inkommer med förslag på olika alternativ för bästa och mest ekonomiska lösning. Motion från Ulla-Lena Sandström angående trädbeskärning Motion från Lena Malmquist angående cykelhus Motioner från Therese Eriksson 1. Cykelställ med tak Beslut: Föreningsstämman beslutar att bifalla motionen 2. Större balkonger på Vendelsfridsgatan 21. Avslutning Stämmoordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad 6

7 Bilagelista Bilaga 1: Röstlängd Bilaga 2: Förslag nya stadgar, Förslag gemensam el samt Motioner med styrelsens svar Rolf Mellhammar Protokollförare Justeras: Lennart Andersson Stämmoordförande Birger Gossner Justerare Lennart Henrysson Justerare 7

8 8