Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka,

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström, styrelseledamot, valdes till ordförande för stämman. 2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare. Stämmoordförande anmälde Ann-Sofie Rickby, sekreterare i styrelsen, att vara protokollförare. 3. Godkännande av röstlängd. Närvaro registrerades i särskild lista, med 32 medlemmar närvarande, se lista bifogad till protokollet. Röstlängden godkändes. 4. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg, enligt önskemål, om en punkt för övriga frågor. Stämman godkände att en punkt 17b lades till för övriga frågor. Stämmans ordförande påpekade att några beslut inte kan fattas av stämman under denna punkt. Hänvisades för övrigt till punkten 17, rapport från styrelsen. 5. Val av två personer att, jämte stämmoordföranden, justera protokoller och val av två rösträknare. May-Britt Wallin och Nils-Erik Hedin valdes att justera protokollet och att vara rösträknare. 6. Fråga om kallelse behörigen skett. Stämman var enig om att kallelse har behörigen skett. 7. Styrelsens årsredovisning. Årsredovisningen gicks igenom. Fråga togs upp angående hur installation av vårt nya låssystem redovisats i balansräkningen, om denna ska anses vara en förbättrande åtgärd och därmed aktiveras i stället för att som skett, kostnadsföras som underhåll. Se mail från Ida Hedén som bifogas protokollet. Konstaterades att frågan inte innehöll förslag, för att göra någon ändring i det nu aktuella förslaget till årsredovisning. 1

2 8. Revisorernas berättelse. Föreningens revisor, Johnny Wickander, föredrog revisorsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. Stämman godkände årets resultat- och balansräkning. 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag antogs enhälligt. 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. 12. Fråga om arvoden för styrelsens ledamöter och revisorer, för mandatperioden fram till nästa ordinarie stämma, och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. På uppdrag av årsstämman 2012 har styrelsen under det gångna arbetsåret gjort en genomgång av arvodesprinciper, en sammanställning lästes upp, se bilaga. Sammanställningen innehåller också tre förslag till principer för arvoden, vilka diskuterades. Stämman enades om att styrelsens arvode, fram till nästa ordinarie årsstämma, ska läggas i paritet med 1,5 prisbasbelopp, d v s kronor, med riktpunkt att man sedan årligen justerar beloppet, enligt samma principer som prisbasbeloppet. Det belopp som står till förfogande för eventuella andra ekonomiska ersättningar, för styrelseledamöter under arbetsåret, beslöts justeras med 0,5%. Man beslöt också att denna konstruktion ska utvärderas på nästkommande ordinarie stämma. Förslag om arvode till föreningens revisorer diskuterades. Stämman föreslog och enades om att en höjning av revisorsarvodet ska ske och att detta, fram till nästa ordinarie årsstämma, ska vara högst 4000 kronor. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Styrelseledamöterna Ulla-Britt Bergman, Marianne Belfrage, Lars Edström och Lars-Einar Larsson omvaldes för en ny tvåårsperiod. Styrelseledamoten Nils-Erik Hedin avgick på egen begäran ur styrelsen. Styrelseledamoten André Östman-Kleine som valdes till ny ledamot vid årsstämman 2012 avgick redan i juni 2012, varför denna plats har varit vakant under det gångna arbetsåret. Sven Wallin, valberedningens föredragande, föreslog nyval av Torbjörn Dittmer som ordinarie ledamot och Caroline Törnberg som suppleant och att Lennart Granlöf, tidigare suppleant i styrelsen, tar plats som ordinarie ledamot. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsens sammansättning och mandatperioder Urban Eklöf, ledamot från årsstämma 2012 till årsstämma 2014 Lennart Granlöf, ledamot från årsstämma 2012 till årsstämma 2014 Gustaf Edelstam, ledamot från årsstämma 2012 till årsstämma

3 Ann-Sofie Rickby, ledamot från årsstämma 2012 till årsstämma 2014 Ulla-Britt Bergman, suppleant från årsstämma 2013 till årsstämma 2015 Marianne Belfrage, ledamot från årsstämma 2013 till årsstämma 2015 Lars Edström, ledamot från årsstämma 2013 till årsstämma 2015 Torbjörn Dittmer, ledamot från årsstämma 2013 till årsstämma 2015 Lars-Einar Larsson, suppleant från årsstämma 2013 till årsstämma 2014 Caroline Törnberg, suppleant från årsstämma 2013 till årsstämma 2015 Johan Lundin, HSB representant 14. Val av revisor och revisorssuppleant. Johnny Wickander omvaldes till föreningens revisor, Sven Wifstrand omvaldes till revisorssuppleant. 15. Val av valberedning. Sven Wallin och Åsa Lindahl valdes att inför nästa årsstämma ansvara för valberedning. 16. Motioner Inga motioner hade inkommit. 17. Rapport från styrelsen. Styrelsen informerade om den studie man enligt uppdrag från föregående årsstämma gjort, beträffande lämpligt utnyttjande av lokalen i källarplanet i Finntorpsvägen 11. Allt pekar på att lokalens utformning och läge, med brist på reservutgång, utesluter möjligheterna till någon form av gemensamhetslokal och kraftigt begränsar alternativen. Innan man tar ställning till hur man mer permanent kan använda lokalen, till någon form av mer kvalificerat förråd, avvaktar man om eventuell balkongrenovering under hösten, tillfälligt ställer krav på särskilda lokaler. Andra outnyttjade lokaler i husen, som man samtidigt bör studera möjligheterna att utnyttja mer organiserat, är den lilla lokalen i källarplanet på Finntorpsvägen 10, som tidigare användes som bokningsrum för tvättstugan och som stämman påpekade, de fyra överbyggda piskbalkongerna. Balkongbesiktning och OVK har genomförts under våren. Styrelsen väntar på besiktningsprotokoll beträffande balkonger. Vid OVK upptäcktes ett antal fel och brister, som efter hand får åtgärdas efter genomgång med respektive boende. Ett antal lägenheter återstår för besiktning, där man på utsatt tid för besiktning inte beretts tillträde till lägenheterna. Styrelsen informerade om att kontinuerlig uppdatering av information på föreningens hemsida pågår. Et ny trycksak, för information till nyinflyttade, har också tagits fram. 17b. Övriga frågor Stämman framförde önskemål om att styrelsen bör utse en representant till HSB:s distriktsstämma. 3

4 18. Innan stämman avslutades avtackades styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin, som efter sexton års förtjänstfullt arbete lämnar styrelsen. Stämmans ordförande tackade för god uppslutning och förklarade årsstämman i Brf Berglandet avslutad. Ordförande Vid protokollet Lars Edström Ann-Sofie Rickby Justeras Justeras May-Britt Wallin Nils-Erik Hedin 4

5

6

7