Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan

Transkript

1 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan Stämmans öppnande Bo Arne Nilsson öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och hälsade alla välkomna. 2 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes enhälligt av stämman. 3 Närvarande medlemmar Lennart Hellberg Monica Hellberg Jan Nilsson Ulla Grahn Aila Värmhed Simon Klänge Margareta Larsson Frank Olofson Gun Olofson Bo Arne Nilsson Agneta Nilsson Ann-Britt Näsfeldt Daniel Axelsson Tommy Portström Madelaine Fagergren Ove Pettersson (Vänerförvaltning) 4 Val av stämmans ordförande Till stämmans ordförande valdes Bo-Arne Nilsson. 5 Val av stämmans sekreterare Till stämmans sekreterare valdes Jan Nilsson. 6 Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare Margareta Larsson och Aila Värmhed valdes att justera protokollet.

2 Sid 2 (7) 7 Stämmans behöriga utlysande Stämman förklarades behörigen utlyst. 8 Styrelsens redovisningshandlingar Föreningen har god ekonomi och fastigheten är obelånad vilket enligt Ove Pettersson från Vänerförvaltning är få föreningen som är. Soliditeten är 94,1 %. Föreningen gjorde under 2014 en vinst på kr. Fastighetens värde i balansräkningen uppgår till kr. Stämman godkände redovisningshandlingarna. 9 Revisorernas berättelse Den i kallelsen bifogade revisionsberättelsen godkändes av stämman. 10 Fastställande av balans- och resultaträkning Balans- och resultaträkningen fastställdes av stämman. 11 Beslut om resultatdisposition Årets resultat var kr. Den balanserade vinsten överförs i ny räkning till den yttre fonden. 12 Styrelsens ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 13 Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Arvoden till styrelseledamöterna, vilket avser ersättning till ordförande och vice ordförande, behölls oförändrad till kr, för båda att dela på. Då vår externa revisor inte längre kan fortsätta har föreningen valt att ha två interna revisorer. Dessa får ett arvode om kr var.

3 Sid 3 (7) 14 Inkomst- och utgiftsstat för 2015 (Budget-2015) Ove Pettersson redogjorde för budgeten för Ett revidering avseende revisorsarvoden ska göras. 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter Bo Arne Nilsson, Sigrid Hjorth Wernius och Aila Värmhed har ett år kvar av sina respektive mandat. Daniel Axelsson och Jan Nilsson omvaldes som styrelseledamöter för en period om två år. Madelaine Fagergren, Frank Olofson och Monica Hellberg omvaldes som styrelsesuppleanter i styrelsen. Samtliga suppleanter valdes för en period om ett år. 16 Val av revisorer och suppleanter Då Börje Andersson inte längre kan vara vår revisor valde stämman att inte ta extern hjälp med revisionen. Tommy Portström omvaldes som revisor. Nyval gjordes av Peter Kalgraf. Till revisorssuppleant valdes Simon Klänge. Samtliga valdes för en mandatperiod om ett år. 17 Val av valkommitté Frågan om en valkommitté bordlades tillsvidare, då styrelsen fungerar som valkommitté. 18 Sweco informerar om upprättande av underhållsplan Ronia Spiik och Gustav Mårtensson från Sweco Management AB informerade om den statusbesiktning som styrelsen beställt, vilken mynnat ut i en underhållsplan för fastigheten. Kostnaden för planen har varit ca kr. Den sträcker sig 30 år fram i tiden med specifikation för vad som behöver göras för respektive år. Syftet med en underhållsplan är att föreningen kan planera fastigheten underhålls för en betydande period i framtiden. Underhålsplanen är uppbyggd i huvuddelar med underrubriker där vad som ska göras och när i tiden det behöver åtgärdas, baserat på en uppskattning utifrån tabeller och värden. Planen visar även kostnaden efter ett uppskattat pris för varje år. När planen ska revideras beror på hur aktivt föreningen arbetar med planen, men en övergripande revidering bör ske ungefär vart femte år. De åtgärder som är akuta är en fuktskada i gårdshuset där en dränering kring gårdshuset bör göras som en första åtgärd omgående, tillsammans med återställande av fuktskadan. Anticimex kommer att undersöka fuktskadan och meddela eventuella fuktsaneringsåtgärder. Föreningen bör även omgående ordna med obligatorisk ventilationskontroll (OVK), då det är flera år sedan en sådan gjordes i fastigheten och därmed inte är godkänd av Boverket. En OVK besiktning ska utföras vart sjätte år.

4 Sid 4 (7) Vidare bör en renovering av tvättstugan ske inom en snar framtid där byte av golvbrunn samt kakel på väggar och klinker på golvet skulle vara en bra åtgärd. Planen delades ut på årsstämman och kommer att finnas på hemsidan för information. 19 Övriga frågor Det kommer att ske ett medlemsbyte i fastigheten då Erik Gjenis har sin lägenhet ute till försäljning. Den lista som styrelsen lämnat till Värmlands Fastighetsservice AB bestående av lite småreparationer och justeringar i fastigheten har åtgärdats. Den utökade städningen i källaren, där Värmlands Fastighetsservice skulle städa källartoaletten och fylla på toalettpapper samt tömma papperkorgen i tvättstugan, har fungerat dåligt. En uppföljning bestående av en avprickningslista kommer att sättas upp där ansvarig från Värmlands Fastighetsservice signerar med signatur och datum efter utförd åtgärd. Flera medlemmar har dåliga tätningslister i sina fönster. Då detta inte är föreningens ansvar är det upp till medlemmarna att gå samman och göra en gemensam beställning av ett sådant arbete. Eventuellt kan styrelsen fungera som koordinator för arbetet men inget bestämdes på stämman. Det samma gäller även fönsterputsning för respektive lägenhet, vilket också är eget ansvar för respektive medlem. Den motion som behandlades på förra årets årsstämma gällande balkonger mot Pråmkanalen i femrumslägenheterna, har bordlagts. Handikappsanspassningskrav gjorde att arbetet blev för dyrt. Den överklagan av byggplanen på grannfastigheten Herrgårdsgatan 3 har skickats in till kommunen och Länsstyrelsen under året. Inget av de argument som föreningen framförde gällande bl.a. ljusinsläpp och det faktum att Räddningstjänstens stegbil inte når in till fastigheten togs i beaktning av någon instans. Bygglovet för utökande av våningsplan kvarstår. 20 Stämmans avslutande Bo Arne tackade alla närvarande och stämman avslutades med vin och kycklingsallad.

5 Sid 5 (7) Konstituerande styrelsemöte Efter årsstämman hade styrelsen ett konstituerande möte där styrelsens sammansättning blev enligt följande: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Bo Arne Nilsson Daniel Axelsson Sigrid Hjorth Wernius Jan Nilsson Aila Värmhed Monica Hellberg Madelaine Fagergren Frank Olofson Mandatperioderna finns angivna under punkt 15 i protokollet. Ordförande: Vid pennan: Bo Arne Nilsson Jan Nilsson Justeras: Margareta Larsson Aila Värmhed

6 Bilaga Närvaroförteckning 2015/05/27 Sid 6 (7)

7 2015/05/27 Sid 7 (7)