PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2018 Bostadsrättsföreningen Borgmästaren i Skövde. Dag: Onsdagen den 18 april 2018 Plats: Konferensrummet, Skövde Golfklubb Tid: Klockan Paragraf Anteckning Benämning 1 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Föreningsstämmans Birgitta Renström. öppnande 2 Henry Stålnacke föreslås till stämmoordförande. Föreningsstämman beslutar att utse Henry Stålnacke till stämmoordförande. 3 Stämmoordföranden anmäler att Lennart Anderson är utsedd att föra dagens protokoll. 4 Förteckning upprättas över närvarande medlemmar. Förteckningen godkänns gälla som röstlängd för stämman. Bilaga 1. 5 Föreningsstämman beslutar att ska vara öppen för andra än medlemmar. 6 Föreningsstämman beslutar att godkänna dagordningen efter följande komplettering. Paragraf 17 delas upp i 17 a val av ledamöter, b val av suppleanter och c val av ordförande. 7 Martin Carlsson och Martin Larsson föreslås till justerare. Föreningsstämman beslutar att utse Martin Carlsson och Martin Larsson till justerare. 8 Caroline Larsson och Mikael de Bruin föreslås till rösträknare. Föreningsstämman beslutar att utse Caroline Larsson och Mikael de Bruin till justerare. 9 Styrelsen informerar om att medlemmarna kallats till via inbjudan och dagordning den 29 mars Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid Godkännande av dagordning Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Stämmoordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman. Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse har skett enligt stadgarna.

2 10 Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2017 samt balansräkning per behandlas genom att ordföranden föredrar underrubrikerna och vid varje sådan rubrik lämnar ordet fritt. Genomgång av styrelsens årsredovisning Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. Bilaga Föreningens revisor Henry Stålnacke föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret Genomgång av revisorernas berättelse Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga Föreningsstämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för Föreningsstämman beslutar att föreningens disponerade medel per fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen. 14 Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden Enligt beslut vid årsstämman 2010 utgår aktuella arvoden med en procentsats baserat på RSV:s inkomstbasbelopp. För 2018 är inkomstbasbeloppet kronor. Valberedningen presenterar förslaget Styrelsen Ordförande 7 % av kronor, kr Sekreterare 5 % av kronor, kr Revisor 4 % av kronor, kr Styrelsemöte 0,75 % av kronor, 469 kr Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av Valberedning Ordförande 2 % av kronor, 1250 kronor. Valberedare 1 % av kronor, 625 kronor. Arbete som utförs av medlemmar efter beslut av styrelsen ersätts med motsvarande höjning enligt följande: Lättare arbeten höjs till 170 kr/timme Tyngre arbeten höjs till 227 kr/timme

3 15 forts Enligt samma beräkning höjs vicevärdsarvodet från kronor till kr. Föreningsstämman beslutar att bifalla förslagen. 16 Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB Nordvästra Götaland. Enligt stadgarna ska antalet eventuella suppleanter vara högst fyra till antalet. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. Föreningsstämman beslutar att styrelsen utöver ordförande ska bestå av fyra (4) stycken styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten samt två (2) stycken suppleanter. 17 Ledamöter, valda vid stämman 2017 kvarstår 1 år: Stig Johansson, ordinarie ledamot Nils Andrén, ordinarie ledamot Magnus Johansson, suppleant Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter. Stämmoordföranden uppmärksammar stämmodeltagarna om att mandattiden vid denna stämma utgår för: Birgitta Renström, ordinarie ledamot a. Valberedningen föreslår omval som styrelseledamöter i två år: Birgitta Renström, ordinarie ledamot. Föreningsstämman beslutar att till styrelseledamöter för två år välja: Birgitta Renström, ordinarie ledamot. b. Valberedningen föreslår omval som styrelsesuppleant i två år: Föreningsstämman beslutar att till styrelsesuppleant för två år välja:

4 17 forts c. Valberedningen föreslår omval som ordförande i ett år: Birgitta Renström Föreningsstämman beslutar att till styrelsens ordförande på ett år välja Birgitta Renström. Det antecknas att HSB Nordvästra Götaland utsett Eva Ekdahl till styrelseledamot för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. 18 HSB-ledamot Eva Ekdahl presenterar sig och överlämnar samtidigt i en gåva på kronor med anledning av att föreningen fyller 50 år Föreningsstämman beslutar att revisorerna till antalet ska vara två stycken samt en styck suppleant. 20 Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två, högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet. Presentation av HSBledamot Beslut om antal revisorer och suppleant Val av revisor/er och suppleant Föreningsstämman beslutar att välja Henry Stålnacke till revisor och som suppleant Olle Schönborg för tiden intill dessa nästa föreningsstämma hållits. 21 Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av två (2) stycken ledamöter. 22 Föreningsstämman beslutar att välja Jan Sjölin och Karin Östman att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma. Beslut om antal ledamöter i valberedningen Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande Föreningsstämman beslutar att till valberedningens ordförande välja Jan Sjölin. 23 Stämmoordföranden meddelar att bostadsrättsföreningen har rätt att utse en representant till HSB Nordvästra Götalands fullmäktige, jämte en suppleant. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter till HSB Föreningsstämman beslutar att välja Birgitta Renström som föreningens representant till fullmäktige intill dess nästa ordinarie stämma hållits med, Stig Johansson som suppleant för samma tid.

5 24 Föreningsstämman beslutar enhälligt att i andra läsningen anta 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening version 5, bilaga 4. Godkännande av s beslut den att anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening version 5, bilaga Inga hänskjutna frågor eller anmälda ärenden fanns anmälda till stämman. 26 Stämmoordföranden förklarar avslutad. Av styrelsen till hänskjutna frågor och medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen Föreningsstämmans avslutande Skövde som ovan Vid protokollet Lennart Anderson Justeras Justerare Justerare Henry Stålnacke, Martin Carlsson Martin Larsson Stämmoordförande