PROTOKOLL från Brf Bofinkens ordinarie årsstämma den 26 april 2017 som hölls i Restaurang Terra, Solna Gate

Transkript

1 PROTOKOLL från Brf Bofinkens ordinarie årsstämma den 26 april 2017 som hölls i Restaurang Terra, Solna Gate Bilagor: 1. Röstlängd 2. Ombudsfullmakter 1 Föreningsstämmans öppnande Brf Bofinkens ordförande Roland Gröndal hälsar alla välkomna och förklarar årets stämma öppnad. 2 Val av stämmoordförande Stefan Falkenstad väljs till stämmoordförande. 3 Val av protokollförare Stämmoordförande Stefan Falkenstad utser Urban Hiertner att föra protokoll. 4 Godkännande av röstlängd Genom avprickning i medlemsförteckningen har 97 stycken röstkort utkvitterats av föreningens medlemmar, varav 6 genom ombud (fullmakt). Stämman beslutar att godkänna denna avprickningslista som röstlängd. Röstlängden och fullmakterna bifogas stämmoprotokollet. 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Stämman beslutar enhälligt att hålla stämman som en öppen stämma. 6 Godkännande av dagordning Ett förslag om att flytta 14 till efter 24 (behandling av motionerna) framlades. Stämman beslutar att godkänna den, i kallelsen, föreslagna dagordningen.

2 7 Val av två personer, att jämte ordföranden, justera protokollet Till att, jämte stämmoordföranden, justera dagens protokoll föreslås Eva Heffler och Reine Seiger. Stämman beslutar att välja Eva Heffler och Reine Seiger. 8 Val av minst två rösträknare Till att rösträknare föreslås Ann-Christin Lundbäck och Tommy Streger. Stämman beslutar att välja Ann-Christin Lundbäck och Tommy Streger. 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse anslogs, och årsredovisningen delades ut, första veckan i april Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad. 10 Styrelsens årsredovisning Föreningens ordförande, Roland Gröndal, inledde med att tala om föreningens status i allmänna ordalag. Stämmoordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen punkt för punkt. Lars Bäcklund frågade om vattenskador och kostnadssänkningen med 22% som nämns i förvaltningsrapporten. Enis Taric svarade Lars att den positiva trenden håller i sig, men hade inga faktiska summor tillgängliga. Lars ansåg sig vara nöjd med svaret. Robert Öberg, HSB ekonom, avslutade genomgången av årsredovisningen med att gå igenom resultat- och balansräkningen, varvid följande två kommentarer noteras till protokollet: Lars Bäcklund föreslår en snabbare amorteringstakt. Britt Åkerman föreslår att, i framtiden, addera en not som beskriver planerat underhåll. Stämman beslutar att, med godkännande, lägga årsredovisningen till stämmohandlingarna. 11 Revisorernas berättelse Föreningens revisor, Richard Minogue, föredrog revisorernas berättelse. Stämman beslutar att, med godkännande, lägga revisorernas berättelse till stämmohandlingarna. 2

3 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Stämman beslutar att fastställa resultaträkningens vinst till SEK och balansräkningens saldo till SEK. 13 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen förslår att det balanserade resultatet med årets resultat SEK disponeras enligt följande: Uttag ur underhållfond Överföring till underhållsfond SEK SEK vilket ger ett nytt balanserat resultat på SEK. Stämman beslutar att bifalla samt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman Valberedningens sammankallande, Lennart Persson, föredrar valberedningens förslag. Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om arvoden och andra ekonomiska ersättningar enligt följande: Styrelsens ordförande tilldelas 1,25 inkomstbasbelopp. Resterande styrelses arvode ska utgöra 3,8 inkomstbasbelopp att fördela enligt beslut i styrelsen. För insatser inom speciella projekt föreslås 0,5 inkomstbasbelopp att fördela inom styrelsen, enligt beslut i styrelsen. För insatser utanför styrelsearbetet föreslås 0,25 inkomstbasbelopp att, med minst hälften, arvodera medlemmar utanför styrelsen och med resterande belopp utdela extra arvode till styrelsemedlemmar, enligt beslut i styrelsen. Revisorns arvode skall utgöra 0,25 inkomstbasbelopp. Olle Sigward föreslår stämman att arvodera valberedningen med 0,5 inkomstbasbelopp, att fördela inom valberedningen. Stämman beslutar att bifalla Olle Sigwards förslag, och arvodera valberedningen 0,5 inkomstbasbelopp att fördela enligt beslut i valberedningen. 3

4 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår att styrelsen ska uppgå till 11 ledamöter, varav en ledamot utses av HSB, samt 1 suppleant. Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag. 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens sammankallande, Lennart Persson, talar om vikten av att vi alla i föreningen visar ett intresse och engagemang för styrelsearbete och andra förtroendeuppdrag i föreningen. Vidare presentera Lennart valberedningens förslag till styrelsemedlemmar och suppleant. Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Roland Gröndal till styrelsens ordförande på ett år. Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja följande till ordinarie styrelseledamöter: Fredrik Svanemar Wv 4 2 år nyval Kina Seiger Wv 15 2 år nyval Patrik Burvall Wv 2 1 år nyval Per Henrik Stjernström Wv 12 1 år nyval Monica Löfvander Wv 10 Tommy Pollak Wv 12 Dessutom har följande ordinarie ledamöter ett år kvar av sin mandatperiod: Göran Wåström Wv 10 Johan Juhlin Wv 10 Urban Hiertner Wv 11 Följande suppleant har ett år kvar av sin mandatperiod: Christian Eklund Wv Presentation av HSB-ledamot Då David Gutierrez (HSB-ledamot) inte var närvarande utgick presentationen av honom. Stämmoordföranden berättar istället, i allmänna ordalag, om principen för HSB-representation i HSB-föreningar. 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja en ordinarie revisor och ingen suppleant. 4

5 20 Val av revisor Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Richard Minogue till föreningens revisor på ett år. 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja fem ledamöter i valberedningen. 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja följande valberedning: Lennart Persson, Wv 2 (sammankallande) Anders Welin, Wv 10 Eva Heffler, Wv 19 Folke Nordlander, Wv 10 Tommy Streger, Wv 12 1 år nyval 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB Valberedningen föreslår Tommy Pollak till ordinarie ombud och Urban Hiertner till ersättare. Roland Gröndal påpekar att föreningen har möjlighet att välja upp till fem ombud till distriktsstämmor. Roland föreslår därför att stämman väljer Tommy Pollak som ombud och ytterligare fyra styrelsemedlemmar, som utses internt inom styrelsen vid ett senare tillfälle. Stämman beslutar att bifalla Roland Gröndals förslag och välja Tommy Pollak och ytterligare fyra, icke namngivna, styrelsemedlemmar till ombud på HSB distriktsstämmor. 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden Proposition - Stadgeändring Stämman beslutar enhälligt att bifalla styrelsens proposition om stadgeändring. 5

6 Motioner Motion 1 Digitalt forum för medlemmarna Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, anse motionen besvarad. Motion 2 Tvättider Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Det framkom att de som bor i lamellhusen inte anser att tvättiderna är något problem, medan de som bor i punkthusen tycker att tvättiderna inte räcker till. Roland Gröndal föreslår att styrelsen ändrar sitt motionssvar till att utforma en enkät som skapar underlag till förändring av tvättider. Stämman beslutar att låta styrelsen utforma en enkät, vars resultat kan ligga till grund för anpassning av tvättider. Motion 3 Stävja bilkörning på gång- och cykelvägen Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, bifalla attsatserna ett och två, samt att avslå att-satserna tre och fyra i motionen. Motion 4 Rökning inne och ute Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Ett förslag om att flytta askkopparna längre från huskropparna framkom. Någon replikerade att, eftersom askkopparna är integrerade med papperskorgarna, hamnar papperskorgarna fel. Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, anse motionen besvarad. Motion 5 Ytterdörrar Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, bifalla motionen. 6

7 Motion 6 Förslag till ny reviderad badrums-enkät Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Motionären utvecklade sin motion men stämmoordföranden stoppade motionären när det tog för lång tid och för att han dessutom avvek från själva yrkandet. Stämmoordföranden begärde votering som utföll med 45 röster för motionärens förslag mot 50 röster för styrelsens förslag. Det begärdes omröstning varför stämmoordföranden frågade stämman om man ville ha omröstning, men stämman ville inte ha omröstning. Stämman beslutar att, efter röstning med 45 röster för motionärens förslag mot 50 röster för styrelsens förslag, anse motionen besvarad. Motion 7 Oberoende granskning Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Motionären utvecklade sin motion ytterligare och ifrågasatte de kostnader som tidigare nämnts för en oberoende granskning. Roland Gröndal replikerade på detta och menade på att en särskild granskning är styrd av lag, som beskrivits i motionssvaret, och att nämnda kostnader för en granskning är relevanta. Även revisorn, Richard Minogue, uttalade sig och ansåg också att nämnda kostnader är relevanta. Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionen. 25 Föreningsstämman avslutas Stämmoordföranden, Stefan Falkenstad, tackar alla närvarande medlemmar för visat intresse och avslutar stämman. Roland Gröndal och Monica Löfvander tackar de avgående styrelsemedlemmarna Enis Taric, Jan Lindström, Lennart Magnusson och Teno Cabrera Rodriguez för väl utfört arbete. Protokollförare Urban Hiertner Justeras Stefan Falkenstad Eva Heffler Reine Seiger Stämmoordförande 7