Protokoll fört vid HSBs Brf Römös ordinarie föreningsstämma onsdagen den 21 april 2010 kl Lokal: Kista Kyrka Kryptan

Transkript

1 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid HSBs Brf Römös ordinarie föreningsstämma onsdagen den 21 april 2010 kl Lokal: Kista Kyrka Kryptan 1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande Claes-Göran Gahm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av ordförande vid mötet Stämman beslutade att välja Hans Öhman som ordförande vid mötet. 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Till protokollförare utsågs Ove Torstensson. 4 Godkännande av röstlängd Stämman beslutade att godkänna röstlängden, enligt vilken 40 stycken röstberättigade var närvarande varav 1 via fullmakt (bilaga 1). 5 Fastställande av dagordning Stämman fastställde dagordningen. 6 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet och tillika fungera som rösträknare Stämman beslutade att till protokollsjusterare tillika rösträknare välja Stanoje Minic och Staffan Svärd. 7 Fråga om kallelse behörigen skett Stämman beslutade att kallelse behörigen skett. 8 Styrelsens verksamhetsplanering enligt certifieringsregler Claes-Göran Gahm redogjorde för innebörden av att Brf Römös styrelse nu uppfyller de krav som ställs på bostadsrättsföreningen enligt HSB Certifiering samt pekade på en del förmåner, t ex rabatter, som följer av detta. Hans Öhman föredrog därefter innehållet i den verksamhetsplanering för bostadsrättsföreningen HSB Römö i Stockholm år som bilagts utskickade stämmohandlingar. Verksamhetsplaneringen är ett krav och ett led i en HSB-certifierad bostadsrättsförenings kommunikation med medlemmarna.

2 Sida 2 av 5 Under genomgången uppstod diskussion om uppgifterna avseende byggår och antal lägenheter (sid 7). Stämman uppdrog till styrelsen att kontrollera och ev. korrigera uppgifterna. 9 Styrelsens årsredovisning Hans Öhman föredrog årsredovisningen genom att läsa upp rubrikerna. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna. 10 Certifieringsrevisorns utlåtande Hans Öhman föredrog certifieringsrevisorns utlåtande. Stämman beslutade att lägga utlåtandet till handlingarna. 11 Revisorernas berättelse Revisorn Gunnar Lindgren föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Hans Öhman föredrog resultat- och balansräkningen genom att läsa upp rubrikerna. Stämman beslutade att fastställa årets resultat- och balansräkning. 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Hans Öhman föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition dvs ett uttag ur den yttre underhållsfonden på kronor och en överföring av till samma fond. Det balanserade resultatet blir då kronor. 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutade att ge styrelsens ansvarsfrihet för år Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i föreningen för kommande verksamhetsår Valberedningens förslag till styrelsearvoden var sex prisbasbelopp, dvs kronor, att fördelas av styrelsen inom styrelsen. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

3 Sida 3 av 5 Valberedningens förslag till revisorsarvode var 28 procent av prisbasbeloppet, dvs kronor. Arvodet för revisorssuppleant 0,32 procent av prisbasbeloppet/timme dvs 136 kronor/timme (max 80 timmar). Arvode till revisorssuppleant kan endast utgå efter uppdrag från ordinarie revisor. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag till arvode för fritidskommittén var 50 procent av prisbasbeloppet, dvs kronor, att fördela inom gruppen av gruppen. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Stämman beslutade att arvodet för sammankallande i valberedningen ska vara 5 % av prisbasbeloppet/år, dvs kronor. Arvodet till övriga ledamöter i valberedningen beslutades till 4 % av prisbasbeloppet/år, dvs kronor. 16 Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga förtroendevalde exempelvis för förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och telefonkostnader som uppkommit i samband med uppdraget Stämman tog inga principbeslut om andra ekonomiska ersättningar. 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag till styrelseledamöter var omval av Mohammed Zafrullah, Barbara Sundelin och Lasse Lindström. Mandatperiod två år. Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter var omval av Ove Torstensson, Pia Mylly. Utöver valberedningens förslag förslogs Nicklas Persson. Mandatperiod ett år. Stämman beslutade i enlighet med förslagen. 18 Val av revisor och suppleant Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant var Gunnar Lindgren respektive Sture Dufva. Mandatperiod ett år. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 19 Val av ledamöter till fritidskommittén Valberedningens förslag av ledamöter till fritidskommittén var Zhilan Zhu, Annika Strömstedt, Bahram Baghersadighi, Shiraza Fouz och Fabriona Johnson. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

4 Sida 4 av 5 20 Val av valberedningen Följande personer nominerades: Kurt Nordlund, Yvonne Blank och Staffan Svärd. Stämman beslutade i enlighet med förslaget och med Yvonne Blank som sammankallande. 21 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter i HSB regionalförening (distriktsombud). Stämman beslutade att till distriktsombud utse Gunnar Lindgren samt gav styrelsen i uppdrag att utse övriga distriktsombud och suppleanter. 22 Övriga i kallelsen anmälda ärenden, tre motioner Samtliga motioner och styrelsens förslag till svar hade bifogats årsredovisningen. 1. Motion inlämnad av Sten Axelsson, Sorögatan 19, gällande individuell mätning av varmvatten och värme. Styrelsen anförde i sitt svar bl a att redan beslutade, omfattande underhållsarbeten gjorde att motionärens krav fick anstå tills vidare men ansåg att yrkandet var intressant och begärde att få återkomma i frågan. 2. Motion inlämnad av Sten Axelsson, Sorögatan 19, gällande fukt- och mögelskador föranledda av jord mot grundmurar. Styrelsen anförde i sitt svar bl a att någon komplett genomgång av ev. fukt och mögelangrepp i bottenvåningarna inte var aktuell men att medlemmar som känner oro eller misstänker att det kan förkomma kan kontakta styrelsen för kontroll. 3. Motion inlämnad av Sten Axelsson, Sorögatan 19, gällande hundar. Styrelsen anförde i sitt svar bl a att det i dagsläget inte var möjligt att förbjuda vissa hundraser i området men gick med på motionärens krav att i föreningens ordningsregler föra in kravet på kopplingstvång för alla hundar inom området samt att informera om detta i föreningens informationsblad Römö Info. Stämman beslutade att avslå motionen men tillstyrka förslaget om kopplingstvång. 23 Stämmans avslutande Hans Öhman tackade för förtroendet och avslutade stämman. Efter en kort frågestund bjöds på en enklare buffé.

5 Sida 5 av 5 Vid protokollet Ove Torstensson Justeras Hans Öhman Stanoje Minic Staffan Svärd ordförande