Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Julio Fuentes som hälsar alla välkonma och meddelar att Ove Schramm, HSB:s förbundsjurist, är föreslagen som ordförande på stämman. 1. Val av ordförande vid stämman Stämman beslutar att välja Ove Schramm som ordförande. 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Ordföranden Ove Schramm meddelar att Stefan Söderberg är utsedd att föra protokoll vid stämman. 3. Godkännande av röstlängd Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 71, i detta ingår 12 fullmakter som registrerats i röstlängden. Efter att 11 behandlats, justeras röstlängden till 72 röstberättigade då Gloria Maria de Vall e, lägenhet 74, anländer. 4. Fastställande av dagordning Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning. 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare Föreslås att Sture Engberg, Bengt Zander och Sture Höglund väljs till båda funktionerna. Julio Fuentes säger att det inte föreligger några hinder att välja fler än två personer. Stämman beslutar att utse de tre föreslagna att justera protokollet, tillika vara rösträknare. 6. Fråga om kallelse behörigen skett Stämman beslutar att kallelse skett enligt föreningens stadgar. 7. Styrelsens årsredovisning Julio Fuentes har en föredragning och berättar bland annat att man utfört åtgärder så att elkostnaderna har sänkts med 280 tusen kr sedan året innan; skulden till Bank- och Kreditnänmden är slutbetald; årsavgiften har sänkts med 7,6%; bostäderna bekostar sin egen förbrukning av värme och varmvatten. Efter alla åtgärder är årets resultat två miljoner kr. Det negativa är att styrelsen mött oförståelse, främst på grund av de två extrastämmorna. Den blir ställd när den kallas inkompetent, trots att resultatet borde tala sitt tydliga språk. Samtliga i styrelsen ogillar alla påhopp och anonyma brev de utsatts för, och alla har funderat över att avgå. Julio Fuentes framför detta på styrelsens uppdrag. Nu börjar genomgång av årsredovisningen. På sidan 4 står att årsavgiften för bostäder är 755 krlkvm. Arne Lundqvist tycker att det är missvisande eftersom värme och varmvatten utdebiteras separat. Styrelsen menar att det ska jämställas med bostädernas elkostnader som inte heller belastar föreningen som sådan. Framförs synpunkten att när fjärrvärmekostnaderna gått ner, är inte gjorda investeringar för att uppnå detta redovisade. Styrelsen svarar att investeringarna redovisas på annat sätt och skrivs av på 15 år.

2 Lundqvist undrar varför återbetalning skett av räntefritt lån. Styrelsen svarar att överskott måste användas eller återbetalas till medlemmarna. Då det fanns rykten bland de boende att styrelsen "gjorde saker" med pengarna, valde den att göra så här. Framförs frågan om det är rätt att sänka avgifterna så mycket. Styrelsen svarar att den följer tidigare stämmobeslut i två steg. Lundqvist framför vikten av att de viktigaste kostnaderna, driftskostnaderna, hålls nere. Angående Not 1 är Hyresrabatter rabatter till hyresgäster vid till exempel övergången från videobutik till godisbutik. Efter genomgången beslutar stämman att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 8. Revisorernas berättelse Gunilla Norrsveden-Ståhlläser revisorernas berättelse och lägger till att styrelsen har gjort ett fantastiskt bra arbete, trots att den mått dåligt på grund av alla påhopp. Ä ven fastighetsskötarna gjort ett fantastiskt arbete. Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse. har 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen Stämman beslutar att fastställa förelagd resultat- och balansräkning. 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att göra följande dispositioner: Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 12. Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. Valberedningen föreslår följande enligt arvodesprincipen från föregående årsstämmor: att arvoden till styrelsen ska utgå med 1,6% av prisbasbeloppet per bevistat möte och styrelsemedlem, samt två prisbasbelopp att fördela inom styrelsen att styrelsen har rätt att få ersättning för tele/data med 5000 kr per år att revisorn erhåller 4920 kr per år, vilket är 12% av prisbasbeloppet Valberedningen lämnar inget förslag på arvode till valberedningen. Stämman föreslår samma som förra året, 2000 kr per person. Berenika Vesterlund föreslår 2500 kr per person. Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag på arvoden och ersättning till styrelsen och revisorerna. Efter omröstning beslutar stämman att ersättning till valberedningen ska utgå med 2500 kr per person. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter Enligt nya stadgar ska ordförande väljas av stämman. Valberedningen föreslår Julio Fuentes på två år. Bakgrunden är att ordförande och kassör ej ska avgå samma år. Stämman beslutar att till ordinarie ordförande på två år välja Julio Fuentes, Allmogev 4. Stämman beslutar att till ordinarie välja följande ledamöter på två år: Håkan Skogs berg Allmogev 4

3 Nils Vilhelm Stehlin Stig Faronius Allmogev 3 Allmogev 20 omval Stämman beslutar att välja följande suppleanter på ett år: Thomas Bergman Allmogev l Joakim Edman Allmogev 14 Jessica Moya Allmogev 3 omval Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid: Birgitta Sjödin Ynglingav 17 Gerda Feltsen Allmogev 14 Berenika Vesterlund Allmogev Val av revisorer och suppleant Stämman beslutar att till ordinarie revisorer på ett år välja: Gunilla Norrsveden-Ståhl Allmogev 8 omval Tommy Johansson Allmogev 8 och att som revisorsuppleant på ett år välja: Lars Bill Allmogev 10 omval ls. Val av valberedning Sittande valberedning ställer upp för omval, nämligen Flora Villalobos, Serdar Saygieder och Henrik Samuelsson. Dessutom föreslås Jorma Sireeni och Björn Byfors. Nu reses frågan hur många som ska sitta i valberedningen. Tre yrkanden kommer på tre, fyra respektive fem personer. Genom omröstning anser stämman att det ska vara tre personer. Nu får stämman avge sin mening genom att skriva ner högst tre namn på en röstlapp i sluten omröstning. Rösträkningen ger vid handen att de i nämnd ordning har fått 48,29,57,25 respektive 39 röster. Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse: Henrik Samuelsson Ynglingav 13 Flora Villalobos Allmogev 8 Björn Byfors Allmogev l Till sammankallande utses Henrik Samuelsson. 16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Stämman beslutar att styrelsen utser dem som ska närvara vid HSB Norra Stor-Stockholms 17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Det finns inga övriga i kallelsen anmälda ärenden. Julio Fuentes tackar Lars Lemon och Leif Borg som nu avgår ur styrelsen. 18. Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande Tio motioner har inkommit till styrelsen (bilagor till kallelsen). Stämmans ordförande föreslår att motionerna 2, 3 och 4 slås ihop. Beslutades att de diskuteras tillsammans och att det sedan avgörs om beslut ska tas för alla tre tillsammans eller var för sig. årsstämma. l. Motion om felaktigt stämmoprotokoll. Sture Höglund får ordet och menar att protokollet från extrastämman är felaktigt och måste korrigeras. Stämmans ordförande påpekar det riktiga i styrelsens skrivning om att ett stämmoprotokoll är en angelägenhet mellan stärnmoordföranden, justeringsmännen och medlemmarna/deltagarna. Styrelsen kan inte lägga sig i hur det skrivits. Efter diskussion beslutar stämman att anse motionen besvarad.

4 2. Motion om åtgärder för att öka säkerheten på norra gården. 3. Motion Synpunkter från gårds gruppen för södra gården. 4. Motion om renovering av lekplatserna på gårdarna. Sten Faronius och Anna-Lena Bodström presenterar södra gårdsgruppens förslag. Efter diskussion föreslår mötesordföranden en propositionsordning där frågan om grindar till gården avgörs först. Eftersom beslutet i grindsfrågan har betydelse för hur man ska satsa på upprustning av gården, med hänsyn till risk för vandalisering med mera, avgörs frågan om innergården därefter. Stämman godkänner propositionsordningen och tre förslag kommer till omröstning: inga grindar; grindar till båda gårdarna; grind bara till södra gården. Stämmoordföranden vill ställa två förslag mot varandra. Styrelsens förslag om grindar till båda gårdarna blir huvudförslag. Efter votering beslutar stämman att grind till södra gården blir motförslag. Stämman beslutar efter votering att grindar ska sättas upp till båda gårdarna. Flora Villalobos länmar in en skriftlig reservation mot beslutet (bilaga till protokollet). Stämman beslutar efter omröstning att godkänna styrelsens förslag i utlåtandena om motionerna 2, 3 och Motion om Korfu kolgril!. Inga-Lill Carlberg undrar hur länge kolgrillen ska få förpesta luften i lägenheter och på balkonger. Styrelsen hänvisar till sitt utlåtande och tillägger att det sannolikt inte är möjligt att bryta hyreskontraktet innan det går ut Stämman beslutar att motionen får anses besvarad i och med styrelsens utlåtande. 6. Motion om utökning av sopsorteringen. Det uppdras åt styrelsen att genomföra förslaget och installera två sopbehållare. 7. Motion om gästrum för besökande. Styrelsens förslag är att skjuta på frågan, det är i dag inte möjligt att göra något åt den. Flora Villalobos yrkar på att en deadline ska sättas upp för styrelsen att komma med förslag. Stämman beslutar att bifalla styrelsens utlåtande, med tillägget att till nästa årsstämma ska styrelsen ha tagit fram förslag på åtgärder. 8. Motion angående avräkningen för värme och varmvatten. Stämman anser att motionen är besvarad i och med styrelsens utlåtande. 9. Motion angående hyra för föreningslokalen. Motionärerna yrkar på en avgift om 300 kr plus 700 kr idepositionsavgift. Styrelsen yrkar på en avgift om 2000 kr. Stämman beslutar efter votering att bifalla styrelsens förslag. 10. Motion om valberedningens arbetssätt. Stämman beslutar att bifalla motionens förslag. 19. Avslutning Ordföranden förklarar stämman avslutad och tackar de närvarande. (fcl~g7..o.~~"... Vid pr: okollet: Stefan Söderberg O

5 Justeras: ~~kc Sture=-Engöe Bengt Zander 7 t.,~;v "/!,/1."", 1),' /" ',. '. V,Z'",,~"t r '/ // lif.'.l.la,1(,.. '" ',11/'''] f...,. 't ~.v.. ~.t. 0