Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Transkript

1 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 71, 72, 81, 83, 86, 88, 89, 92 Med fullmakt: Lgh nr: 20, 47, 49, 52, 57, 63 Övriga deltagare: Utses att justera: HSB:s ledamot Berndt Carlborg och förvaltare Andreas Gerdner Mötesordförande samt Lena Andersson och Tomas Keller Justeringens tid och plats: Tyresö den Underskrifter Ordförande: Justerare: Justerare: Protokoll: Berndt Carlborg Lena Andersson Tomas Keller Elisabet Lindberg Bilagor - Medlemsförteckning - Fullmakter - Årsberättelsen med valberedningens förslag

2 Ordinarie årsstämma Sidan 2 av 5 DAGORDNING 1 Mötets öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4 Godkännande av röstlängd 5 Fastställande av dagordning 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 7 Fråga om kallelse behörigen skett 8 Styrelsens årsredovisning 9 Revisorernas berättelse 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor för mandatperioden 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 15 Val av revisor och ersättare 16 Val av valberedning 17 Val till representation i HSB 18 Stämman skall besluta om de nya normalstadgarna skall antas (utfärdade av HSB 2011) 19 Information om säkerhetsdörrar till alla lägenheter 20 Övrigt 21 Stämmans avslutning 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av K-G Lindeberg 2 Val av stämmoordförande Berndt Carlborg väljs enhälligt till stämmoordförande 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Protokollförare är Elisabet Lindberg

3 Ordinarie årsstämma Sidan 3 av 5 4 Godkännande av röstlängd Röstlängden godkänns. 40 hushåll är representerade av 47 personer därav 6 med fullmakt. 7 hushåll representerades av två individer. HSB representerades av 2 personer. Bilaga 5 Fastställande av dagordning Den upprättade dagordningen godkänns av stämman. Ordförande föreslår omflyttning av punkterna i dagordningen så att punkterna 18 och 19 flyttas fram före punkt 14. Stämman beslutar godkänna förslaget. 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet Stämman utser Lena Andersson och Tomas Keller till justerare och tillika rösträknare. 7 Fråga om kallelse behörigen skett Stämman anser att kallelse behörigen skett. 8 Styrelsens årsredovisning Kåge Lindeberg inleder med redovisning av vad som utförts under året och vad som planeras framöver. Stämmoordförande läser rubrik för rubrik. Stämman godkänner enhälligt styrelsens årsredovisning. 9 Revisorernas berättelse Revisorn, Mira Stecki, instämmer med den skrivna och kontrollerade revisionsberättelsen. Stämman godkänner enhälligt berättelsen. 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen. 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutar enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, den fastställda balansräkningen. 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor för mandatperioden Kåge Lindeberg föreslår att arvodet är oförändrat. Stämman beslutar i enlighet med förslaget. Han påpekar också att med en stadgeändring så blir det valberedningen som föreslår storleken på arvodena.

4 Ordinarie årsstämma Sidan 4 av 5 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter På förslag av valberedningen beslutar stämman enhälligt att välja följande personer: Ordinarie ledamöter Jens Wallin (omval) Elisabet Lindberg (omval) Rolf Bengtsson (omval) Bilaga i årsberättelsen Suppleanter: Annica Eliasson (1 år ) omval Janita Johansson (1 år,) nyval 15 Val av revisor samt ersättare På förslag av valberedningen beslutar stämman enhälligt att välja: Ordinarie revisor: Mira Stecki (1 år, omval) Ersättare: Åsa Nolte (1 år, nyval) 16 Val av valberedning Stämman föreslår och väljer enhälligt följande personer till valberedningen: Ledamöter: Lars Gunnarsson Yvonne Brusewitz (sammankallande) Susanne Flemsten 17 Val till representation i HSB Stämman beslutar enhälligt att styrelsen inom sig, vid det efterkommande, konstituerande styrelsemötet, utser representationen i HSB. 18 Stämman skall besluta om de nya normalstadgarna skall antas Kåge Lindeberg informerar om vad som hände på extrastämman och ber också Berit Glesing rätt i sitt påpekande under extrastämman att styrelsen, med nuvarande stadgar, inte har rätt att besluta om att köpa in och installera säkerhetsdörrar. En diskussion om detta följer och det påpekas att endast Albanien och Sverige har dörrar med brevinkast.

5 Ordinarie årsstämma Sidan 5 av 5 Kåge Lindeberg berättar att man, om stadgeändring godkänns, kommer att ta in offerter från tre företag. I underlaget kommer man att begära att nyinsatta, säkerhetsklassade dörrar där brh har kvittot kvar, skall ersättas ekonomiskt. Underhandsbeskedet är att företagen kan tänka sig en ersättning på kronor. Då skulle styrelsen lägga till ytterligare kronor, så brh skulle ersättas med totalt kronor. Anbudshandlingar kan lämnas ut redan denna vecka. Sedan skall beslutas fattas och installationen skall kunna ske efter semestrarna. Mötet har att ta ställning till om de nya (2011) normalstadgarna från HSB skall antas eller inte. Berit Glesing begär sluten omröstning men tar tillbaka förslaget efter en provröstning som visar att endast två hushåll är emot stadgeändringen. Stadgeändringen är därmed beslutad efter två på varandra stämmor. Stadgeändringen innebär att vid eventuellt inbrott eller skadeverkning på lägenhetsdörr är det föreningen som för stå för och inte längre bostadsrättshavaren. 19 Information om säkerhetsdörrar till alla lägenheter Informationen om säkerhetsdörrarna fortsätter och många frågor uppkommer. Man undrar var postboxarna skall sättas upp. Kåge Lindeberg svarar att det är posten som avgör det, men att det lutar åt räcket rakt fram då man kommer in. Boxarna gör de möjligt att ta emot större paket än tidigare. När det gäller handikappade går det inte att ge ett allmänt svar hur lösningen för dem kommer att se ut. Man undrar om det går att få välja färg på insidan av dörren? Ingår riktning av karmarna? Gamla karmar tas bort och ersätts av nya. Tidningsställ kommer att finnas utanför farje dörr. Mer detaljera information kommer då styrelsen beslutat vilket företag som får uppdraget. 20 Övrigt Inga övriga frågor togs upp. 21 Stämmans avslutning Stämman avslutas klockan med att Kåge Lindeberg, med en present, tackar årsstämmans ordförande för kvällens arbete samt tackar avgående suppleanten Agneta Wennberg.

6 Ordinarie årsstämma Sidan 6 av 5.

7 Ordinarie årsstämma Sidan 7 av 5