Tid: HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. 1 Öppnande Anna-Lena Löfgren håller ett anförande om Umeå Kommuns bostadsförsörjningsprogram Olle Karlsson förklarar därefter årsstämman öppnad. Inge Bert Täljedal utses att som ordförande leda dagens förhandlingar. 2 Ordförande Det antecknas att ordförande uppdragit åt Sofia Forssén att som sekreterare föra dagens protokoll. 3 Val av protokollförare Stämman godkänner upprättad förteckning över närvarande fullmäktigeledamöter (44 st). Stämman godkänner närvaroförteckningen att gälla som röstlängd. 4 Närvarande fullm och röstlängd Bilaga 1 Att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utses Hans Larker Brf Kraften och Anders Hagman Brf Hornet. 5 Justerare Ordföranden erinrar om att fullmäktigeledamöterna kallats till föreningsstämman genom brev tillsammans med årsredovisning för 2012, avsänt med post den 3 maj Kallelses behörighet Årsstämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

2 VD Björn Dahlberg redogör för verksamheten under det gångna året samt aktuella verksamhetsfrågor, med tillfälle till frågor. Stämman godkänner styrelsens förvaltningsberättelse samt ekonomiska redovisning, som läggs till handlingarna. 7 Styrelsens redovisningshandlingar Revisor Malin Blom, Ernst & Young, föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för Revisionsberättelse Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen för HSB Umeå, som läggs till handlingarna. Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för HSB Umeå. 9 Resultatoch balansräkning Stämman beslutar fastställa koncernresultat- och koncernbalansräkningen. 10 Koncernresultat- och koncernbalansräkning Till föreningsstämmans förfogande står - balanserat resultat - koncernbidrag - årets förlust - Totalt kr kr kr kr 11 Disposition av resultat HSB Umeå Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att - till balanserat resultat förs kr Summa kr Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen för HSB Umeå ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 12 Ansvarsfrihet

3 VD Björn Dahlberg avger rapport om HSB Umeås efterlevande av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument, Koden för föreningsstyrning, Kompassen och Varumärkesriktlinjerna. Agneta Andersson föredrar det nya förslaget om en höjd medlemsavgift. Stämman beslutar att fastställa följande medlemsavgifter och insatser under år 2014: 13 Rapport om efterlevande av styrdokument 14 Medlemsavgift Bilaga 2 För en medlem som bosparare, fria medlem, och medlem som köper bostad under året är medlemsavgiften, 300 kr per hushåll. För medlem som är bostadsrättsförening, en fast avgift om kr och en rörlig avgift om 250 kr per lägenhet. För samtliga medlemmar är insatsen 500 kr Valberedningens representant Gunvor Löfgren föredrar valberedningens förslag till arvoden för tiden intill dess årsstämma år 2014 hållits. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att följa basbeloppen (helt basbelopp kr). 15 Arvoden Styrelsens ordförande 3/4 basbelopp (44 500) kr Styrelsens vice ordförande 1/2 basbelopp kr Övr styrelseledamöter 15% av basbelopp kr Revisorer enligt taxa Valberedningens ordförande kr Sammanträdesarvoden för bevistade styrelse- och AU-sammanträden och valberedningssammanträden ska utgå enligt Umeå kommuns normer och resesersättning enligt HSB Umeås resereglemente. Valberedningen föreslår att antalet suppleanter minskas till två personer från fyra. Stämman beslutar att antalet suppleanter ska minskas till två personer. I tur att avgå vid denna stämma är styrelseledamöterna Britt-Marie Lundström, Mikael Hedlund och Håkan Ottosson samt suppleanterna Sune Nilsson och Niklas Johansson. 16 a Val av antal styrelseledamöter och suppleanter 16 b Val av styrelse

4 Valberedningens Gunvor Löfgren föredrar valberedningens förslag. Till ordinarie ledamöter beslutar stämman välja Mikael Hedlund (omval), Håkan Ottosson (omval), Sune Nilsson (nyval), samtliga med mandattid 2 år. Till suppleant beslutar stämman välja Maria Gripenhoftner (omval) med mandattid 2 år. Fastighetsanställda har utsett Bjarne Johannesson som ordinarie ledamot med Kenth Nilsson som suppleant. Administrationen har utsett Monica Sandberg, Unionen, som ordinarie ledamot med suppleant Kristina Svensson. Till revisorer beslutar stämman utse Ernst & Young, Malin Blom till ordinarie revisor med Sara Häggström som suppleant. HSBs Riksförbund har till revisor utsett BoRevision AB. 17 Val av revisorer Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Olle Karlsson, Håkan Ottosson, Janet Ågren samt Björn Dahlberg som ombud till HSBs förbundsstämma år Ombud HSBs förbundsstämma år 2013 Stämman beslutar enligt koden, att valberedningen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter i valberedning utse: Stig-Erik Renkonen, Gunvor Lövgren, båda omval, Ewa From (omval) och till suppleant Per-Edvin Thomasson (omval). Stig-Erik Renkonen utses som sammankallande. 19 Valbered- Ning Stämman beslutar att grundtalet för val av fullmäktige från bostadsrättsföreningarna för år 2014 skall vara: a) 1 fullmäktige samt 1 suppleant, grundtal lägenheter, 2 fullmäktige samt 2 suppleanter, grundtal lägenheter b) Grundtal fastställs till Grundtal för val av fullm Bilaga 4

5 1) Generellt rökförbud på balkonger HSB Umeå kan inte som medlemsorganisation införa ett förbud mot rökning på balkonger inom HSB bostadsrättsföreningar i Umeå och Vännäs. Det finns inget lagrum som styrker ett sådant beslut. Det finns även rättsfall enligt HSB Riksförbundets jurist från miljödomstolen som styrker den boendes rätt att röka på sin egen balkong. En bostadsrättsförening kan anta ordningsregler men det finns ingen sanktionsrätt om en boende inte följer dessa vad gäller rökning på sin egen balkong. 21 Motioner 2012 Bilaga 5 Stämman beslutar att: Med ovanstående motivering avslå motionen. 2) Inglasning av balkonger HSB Umeå kan inte som medlemsorganisation besluta över en enskild bostadsrättsföreningen då den är en egen juridisk person. Beslut om att utbyggnad och inglasning av balkongerna är enbart ett beslut för den enskilda föreningens stämma samt styrelse att besluta och genomföra. Stämman beslutar att: Med ovanstående motivering avslå motionen. Björn Dahlberg föredrar instruktion för valberedningen som läggs till handlingarna. 22 Instruktion för valberedning Bilaga 6 Ordförande tackar stämmodeltagarna för visat intresse, och förklarar årsstämman avslutad. 23 Avsluting Stämmodeltagarna inbjuds därefter till supé i Teatercaféet Bar o Rest. VD Björn Dahlberg och ordförande Olle Karlsson avtackar avgående ledamöter Britt- Marie Lundström och Nicklas Johansson (ej närvarande) på HSB Umeås styrelse vägnar. Olle Karlsson tackar med blomma dagens ordförande Inge Bert Täljedal. Vid protokollet: Justeras: Sofia Forssén Hans Larker Inge Bert Täljedal Ordförande Anders Hagman

6