2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan Bohman Christina Lehnert 1 Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet och kommenterade kort det gångna verksamhetsåret samt framförde en hälsning från Hennes Majestät Drottningen. (Protokollförarens anm: Hennes Majestät Drottningen är Ersta diakonis beskyddarinna.) 2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. 3 Val av sekreterare Christina Lehnert valdes till sekreterare. 4 Val av justerare Karl-Erik Åman och Lars-G. Ståhl valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 5 Fastställande av ärendelista för årsmötet Årsmötet godkände utsänt förslag till ärendelista. 6 Årsmötets behöriga utlysning De närvarande godkände att årsmötet blivit behörigen utlyst genom annons i Dagens Nyheter samt publicering på Ersta diakonis hemsida respektive och sida på Facebook. 1 (7)

2 Till samtliga medlemmar har kallelse, årsberättelse, valberedningens förslag och övrigt mötesunderlag skickats i vecka 15 samt kompletterande beslutsunderlag vecka Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att icke röstberättigade medlemmar hade rätt att delta i mötet. Årsmötet godkände registreringen som underlag vid en eventuell begäran om omröstning. Registrerade som röstberättigade var 50 medlemmar, varav två representerade genom fullmakt. 8 Årsberättelse och bokslut för år 2013 Styrelsens ordförande informerade om styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. Direktor informerade därefter om större händelser under året samt beskrev i korta ordalag Ersta diakonis väg framgent. Direktor och ordföranden besvarade därefter frågor rörande bland annat värdegrunden samt fråga om bakgrunden till den realisationsförlust som omnämns i årsredovisningen, not 13. Noterades att bakgrunden till den nu redovisade realisationsförlusten är en tidigare gjord investering i obligationer i företaget Sigma Finance. Sigma Finance försattes i konkurs 2008, men förlusten realiserades först under Årsmötet konstaterade därefter att årsberättelse och bokslut avseende verksamhetsåret 2013 framlagts. 9 Revisionsberättelse för år 2013 Ordföranden konstaterade att revisionsberättelsen daterad fanns i sin helhet i årsberättelsen. Revisorn, Magnus Fagerstedt, kommenterade det genomförda revisionsarbetet. Revisorn rekommenderade därefter att årsmötet fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret Björn Larsson, i egenskap av förtroenderevisor, informerade årsmötet om den i årsmötesdirektivet föreslagna arbetsfördelningen mellan revisorn och förtroenderevisorn. 2 (7)

3 10 Fastställande av de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna samt resultatdisposition Årsmötet beslutade godkänna de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna. Ordföranden konstaterade att årets resultat, som framgår av resultaträkningen samt not 15, uppgår till reservering av ändamålsbestämda medel utnyttjande av ändamålsbestämda medel samt balanserade vinstmedel från tidigare år till Årsmötet beslutade godkänna att årets resultat balanseras i ny räkning, innebärande att balanserade vinstmedel uppgår till kronor kronor kronor kronor totalt kronor 11 Ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i överensstämmelse med revisorernas rekommendation. 12 Fastställande av arvoden Arvoden till styrelseledamöter Valberedningen föreslog årsmötet följande oförändrade årsarvoden från och med årsmötet 2014 till och med årsmötet 2015 för ordföranden kronor för vice ordföranden kronor för övriga ledamöter kronor vardera Därutöver föreslog valberedningen en särskild pott om kronor till styrelsens förfogande att fördelas exempelvis till utskottsarbete. Under det gångna styrelseåret har kronor utbetalats från den särskilda potten beslutad vid årsmötet Årsmötet beslutade fastställa arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter samt särskild pott enligt valberedningens förslag. Arvoden för valberedningen Ordförande föreslog årsmötet följande arvoden: ett årsarvode på kronor till sammankallande ett årsarvode om kronor vardera till övriga ledamöter, dock inte de som därutöver är styrelseledamöter. 3 (7)

4 Arvoden för revisorer arvode till auktoriserad revisor utgår enligt inlämnad och godkänd räkning arvode till förtroenderevisorer, ordinarie och suppleant, kronor vardera Årsmötet beslutade fastställa arvoden till valberedning och revisorer enligt valberedningens förslag. 13 Val av styrelseledamöter Dan Brändström, ledamot och sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete och det till årsmötet framlagda förslaget. Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Valberedningens förslag till årsmötet omval av Lotta Persson för en period om fyra år samt nyval av Jan-Håkan Hansson för en period om fyra år. Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2015 enligt valberedningens förslag: Mandattid t.o.m årsmötet 2018 Jan-Håkan Hansson Lotta Persson Mandattid t.o.m årsmötet 2017 Kenneth Bengtsson Ulla Litzén Elin Santell Anette Sand Mandattid t.o.m årsmötet 2016 Lisbeth Gustafsson Anders Milton Mandattid t.o.m årsmötet 2015 Åke Dahlman Noterades att Jan-Håkan Hansson, som komplettering till den CV som distribuerats till medlemmarna inför dagens årsmöte, lämnade en kort presentation av sig själv. Årsmötet beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag. 4 (7)

5 14 Val av revisorer och ersättare För perioden fram till årsmötet 2015 föreslog valberedningen årsmötet omval av Ernst & Young AB med Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, som ansvarig revisor, samt med Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, som ersättare. För perioden fram till årsmötet 2015 föreslog valberedningen årsmötet omval av Björn Larsson som förtroenderevisor med Ann-Christine Givars som ersättare. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 15 Val av valberedning Valberedningens ordförande och sammankallande, har under det gångna året varit Dan Brändström. Noterades att Dan Brändström, Hans Dalborg, Maud Lundin Olsson och Lotta Persson informerat att de är tillgängliga för omval. Styrelsens ordförande föreslog omval av följande ledamöter Dan Brändström Hans Dalborg Maud Lundin Olsson Lotta Persson samt nyval av Kenneth Bengtsson. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 16 Medlemsavgift för år 2015 Årsmötet beslutade på förslag av styrelsen att medlemsavgiften för 2015 ska vara oförändrad, dvs. 400 kronor Ordinarie medlemskap 500 kronor Familjemedlemskap (upp till fem personer skrivna på samma adress) 200 kronor Ungdom, till och med 25 år 250 kronor Diakon, Ersta diakonkår Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 5 (7)

6 17 Övriga ärenden Årsmötesdirektiv Ordföranden konstaterade att vid årsmötet 2013 beslutades att godkänna förslag till revidering av årsmötesdirektivet. Ordföranden konstaterade vidare att förslag till årsmötesdirektiv utsänts till samtliga medlemmar tillsammans med övrigt underlag inför årsmötet Styrelsens ordförande presenterade förslag till reviderat årsmötesdirektiv. Årsmötet beslutade att fastställa det föreslagna årsmötesdirektivet. Förslag från styrelsen revision och modernisering av stadgar Ordföranden beskrev bakgrunden till styrelsens förslag samt redogjorde kortfattat för de större förändringarna. Ordföranden noterade vidare att ändring av stadgarna ska godkännas av ordinarie årsmöte för att sedan beslutas vid nästkommande årsmöte alternativt extra medlemsmöte samt att medlemmarna kommer att kallas till medlemsmöte under hösten 2014 för beslut om ändring av stadgarna. Årsmötet beslutade därefter enhälligt att godkänna styrelsens förslag till revision och modernisering av stadgarna. Motioner Ordföranden noterade att det till årsmötet inkommit en motion från Arved Arvedson angående Ersta diakonis diakonala inriktning och vikten av att denna säkerställs i framtiden. Ordföranden informerade om att styrelsen behandlat Arved Arvedsons motion samt att styrelsen är helt enig med Arved Arvedson. Avslutningsvis föreslog ordföranden att på agendan för medlemsmötet under hösten ge utrymme för diskussion kring det diakonala arbete som bedrivs på Ersta diakoni idag och i framtiden. 18 Årsmötets avslutande Ordföranden noterade att årsmötets beslut rörande om- respektive nyval av styrelseledamöter, revisorer samt ledamöter till valberedningen innebär att Staffan Bohman, styrelseledamot, och Erik Blennberger, likaså styrelseledamot, nu lämnar sina uppdrag. 6 (7)

7 Ordföranden tackade för Erik Blennbergers förtjänstfulla insatser i styrelsen. Direktor tackade ordföranden för hans insatser både som styrelseordföranden, men också som mentor för direktor. Avslutningsvis tackade ordförande styrelsen, valberedningen, ledningsgruppen och alla medarbetare på Ersta diakoni för det gångna verksamhetsåret. Vid protokollet Christina Lehnert Christina Lehnert Justeras Staffan Bohman Karl-Erik Åman Lars-G. Ståhl Staffan Bohman Karl-Erik Åman Lars-G. Ståhl Ordförande 7 (7)