Kallelse till årsstämma

Transkript

1 Branäsvägarnas Samfällighetsförening Kallelse till årsstämma Datum: Tid: kl Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende nr Beskrivning Bilaga Före Dragande 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman Styrelsen föreslår Anders Malmqvist (ordförande i Branäs Samfällighetsförening).. Styrelsen anmäler Tomas Paulsson som protokollförare 3 Godkännande av kallelse och föredragningslista Samfällighetsföreningens ordförande anmäler att stämman inte hålls på utsatt tid enligt stadgarna (mars april). Kallelse har dessutom bara annonserats i Torsby Bladet. Enligt tidigare stämmobeslut har kallelse också skickats via e post till alla som anmält sådan. Annonseringen och kallelse verkställdes mer än 14 dagar före stämmodagen. Stämmohandlingar har hållits tillgängliga på alternativt ingått i e post utskicket eller via post på begäran. Stämman godkände föredagningslistan med följande justeringar.. 4 Val av två justeringsmän Stämman utsåg. och.. som justeringsmän 5 Styrelsens och revisorernas berättelser Samfällighetsföreningens ordförandes verksamhetsberättelse i form av underhållplan samt genomgång av resultat och balansräkning. Revisorns redogörelse för revisionsberättelsen Bil 1 6 Ansvarsfrihet för styrelsen Kallelse årsmöte (3)

2 Branäsvägarnas Samfällighetsförening Beslutar Stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året? 7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Inga motioner har inkommit. Styrelsen föreslog årsmötet 2012 att stadgarna anpassas till praxis som etablerats efterhand. Årsmötet 2013 har att fastställa ändringar utan avsteg från det som fastställdes förra året. 5 Styrelse Ändras från fem ledamöter och tre suppleanter till mellan tre fem ledamöter. 10 Revision Ändras från två revisorer och en suppleant till en revisor och en suppleant. 12 Föreningsstämma Ändras från att hållas under mars april till senast juni 13 Kallelse till Stämma Ändras från annons i NWT, VF och Torsby bladet till annons i Torsby Bladet samt mail. 8 Ersättning till Styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen dvs inga arvoden och att ledamöterna får ersättning för resor.. Styrelsen föreslår arvode om sek för revisorn... 9 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd Samfällighetsföreningens ordförande presenterar underlaget för debiteringslängden om 536 stugekvivalenter baserat på andelstalen samt presentation av budgeten för Styrelsen föreslår att vägavgiften ska uppgå till sek vilket motsvarar i genomsnitt sek för en normalstuga på Branäsberget, en höjning med drygt 9%.. Styrelsen föreslår att byggavgiften ska vara sek per påbörjad 100 m 2 för varje nybygge.. 10 Val av styrelse och styrelseordförande Stadgarna stipulerar att föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. Om förslaget till stadgeändring går igenom ska minst en och högst tre ledamöter väljas detta årsmöte. Kallelse årsmöte (3)

3 Branäsvägarnas Samfällighetsförening Två ledamöter ska väljas på två års mandat. Styrelsen anmäler att följande personer står till förfogande: Tomas Paulsson, omval två års mandat.. Tomas Braneby, omval två års mandat... Stadgarna stipulerar att stämman utser ordförande. Styrelsen anmäler ahlstedt. Väljer stämman att inte avvika från stagarna så tillkommer ytterligare en ledamot och tre suppleanter 11 Val av revisorer Stadgarna stipulerar att föreningens revision ska bestå av två revisorer och en revisorssuppleant. Om förslaget till stadgeändring går igenom ska en revisor och en revisorsuppleant väljas detta årsmöte. Styrelsen anmäler som revisor omval av Stig Löfgren Ekonomi & Juridik Styrelsen anmäler som revisorssuppleant omval av Sven Bertil Nohlen Väljer stämman att inte avvika från stagarna så tillkommer ytterligare en revisor 12 Frågan om val av valberedning Tidigare stämmor har etablerat en praxis där valberedning utgörs av styrelsen. Styrelsen föreslår årsmötet att styrelsen tar på sig ansvaret för nomineringsarbetet 13 Övriga frågor 14 Meddelande av plats där Stämmoprotokollet hålles tillgängligt Stämmoprotokoll hålls tillgängligt senast två veckor efter stämman på Kallelse årsmöte (3)

4 Årsredovisning Branäsvägarnas SMF 2012 Balansrapport Bilaga Omsättningstillgångar Kundfordringar , ,00 1 Plusgirot , ,35 2 Summa tillgångar , ,35 Eget kapital Balanserad vinst/förlust , ,83 Årets resultat , ,48 S:a eget kapital 785, ,65 Kortfristiga skulder Övriga skulder , ,00 3 Summa skulder , ,00 Banklån , ,00 4 Resultatrapport Intäkter Vägavgifter , ,00 Statliga bidrag , ,00 Kommunala bidrag , ,00 S:a intäkter , ,00 Övriga kostnader Vinterunderhåll , ,00 Reparation , ,00 Resekostnader - 756,00-800,00 Årsmöteskostnader - 916, ,00 Kontorsmaterial o porto , ,00 Försäkring ,00 Revisor , ,00 Redovisning , ,00 Besiktning vägen - - Bankkostnader , ,00 Övriga kostnader 1 452,00-700,00 S:a övriga kostnader , ,00 Avskrivning investering väg , ,00 Räntekostnader , ,00 Årets resultat , ,00

5 Budget Branäsvägarnas smf 2013 Rörelsens intäkter Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Budget 2013 Nettoomsättning 3055 Försäljning utanför EU Vägavgifter Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Öres och kronutjämning Bruttovinst Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5100 Moms på lev fakturor Vinterunderhåll Rep och underhåll fastighet Vägunderhåll Sommar Reskostnader Årsmöteskostnader Kontorsmaterial Porto Företagsförsäkring Revisionsarvode Redovisningstjänster Konsultarvoden Bankkostnader Styrelsearvoden Reserv för oförutsedda utgifter S:a Övriga externa kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar 7800 Avskrivningar väg Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

6

7

8

9

10