Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström. AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel. Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström. AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel. Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding"

Viktoria Vikström
för 5 år sedan
Visningar:

1 Protokoll per capsulam vid årsstämma med aktieägarna i AB Stadsholmen den 28 maj 2007 i Stockholm. Justeras: Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström Närvarande Aktieägarna AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström Dessutom närvarande: Klas Heldesten 1 Val av ordförande vid stämman samt utseende protokollförare Göran Wendel förklarade stämman öppnad samt utsågs till ordförande vid stämman. Klas Heldesten utsågs till protokollförare vid stämman. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättades och godkändes följande röstlängd: AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding Samfundet S:t Erik genom Folke Dellström Totalt: aktier aktier 1 aktie aktier 3 Val av justeringsmän Utsågs Joachim Quiding och Folke Dellström att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 4 Godkännande av dagordning Godkändes förslag till dagordning, Bilaga 1. 1

2 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad. 6 Årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport Förelåg styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och resultaträkning för räkenskapsåret samt balansräkning per , Bilaga 2, samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret , Bilaga 3, jämte lekmannarevisorns granskningsrapport, Bilaga 4. 7 Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den föreliggande resultaträkningen för tiden samt balansräkningen per Disposition av tillgängliga vinstmedel Stämman beslöt i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen att till förfogande stående vinstmedel, kronor :61 balanseras i ny räkning. 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning. 10 Val av en revisor och en suppleant Det antecknades till protokollet att ordinarie bolagsstämma 2005 för räkenskapsåren till revisor utsett auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisorssuppleant för samma tid auktoriserade revisorn Peter Lander. 11 Anteckning om AB Svenska Bostäders styrelses val av lekmannarevisor och suppleant Det antecknades till protokollet att AB Svenska Bostäders styrelse till lekmannarevisor utsett Bengt Lagerstedt (m) och till suppleant utsett Gun Risberg (s) för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Stockholms kommunfullmäktige. 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter Stämman valde styrelseledamöter och suppleanter för tiden till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Stockholms kommunfullmäktige enligt följande: 2

3 Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter Kristina Alvendal (m) Teres Lindberg (s) Hugo Nordenfelt (m) Theréz Randquist (m) Hans-Göran Olsson (fp) Håkan Sundman (s) Yvonne Ruwaida (mp) Folke Dellström (Samfundet S:t Erik) Kerstin Gustavsson (m) Gabriel Holmberg (m) Gulan Avci (fp) Camilla Thorstensson (kd) Karin Ehlin Kolk (s) (vakant) (s) 1) Mehdi Oguzsoy (v) Kerstin Westerlund (Samfundet S:t Erik) 1) Antecknades att en suppleant för (s) är vakant och att avsikten är att senare utse ytterligare en suppleant. För ledamot tillhörande nedanstående parti m fp kd s mp v inträder suppleant i nedan angiven partiordning*) m, fp, kd, mp, s, v fp, m, kd, mp, s, v kd, m, fp, mp, s, v s, v, mp, kd, fp, m mp, v, s, kd, fp, m v, s, mp, fp, kd, m *) Om det finns fler än en suppleant från samma parti, inträder de i den ordning de upptagits ovan. Utan hinder av vad som nu sagts skall Kerstin Westerlund inträda för Folke Dellström. Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden till och med årsstämman 2008 har utsett följande arbetstagarrepresentanter: För LO-kollektivet Curt Öhrström, ordinarie Patric Lönn, suppleant För tjänstemannakollektivet Eva Blomqvist, ordinarie Kjell Savenholm, suppleant 3

4 13 Arvoden Stämman beslöt att årsarvoden för år 2007 skall utgå till styrelseledamoten Folke Dellström (Samfundet S:t Erik) med kronor och till styrelsesuppleanten Kerstin Westerlund (Samfundet S:t Erik) med kronor. I övrigt skall årsarvode inte utgå. Sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 resp 890 kr) etc skall utgå enligt Stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal. Det antecknades att till borgarråd, tjänstemän anställda hos Staden eller dess bolag och fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag. Arvoden avseende borgarråd - inklusive tillhörande arbetsgivaravgifter jämte mervärdeskatt - skall i stället utbetalas till Staden i slutet av året. 14 Ändring av bolagsordning Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag, Bilaga Stämmans avslutande Ordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Klas Heldesten 4

5 BILAGA 1 Förslag till Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av justeringsmän. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 11. Anteckning om AB Svenska Bostäders styrelses val av lekmannarevisor och suppleant. 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna. 14. Ändring av bolagsordning 5

Relevanta dokument

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande