Johan D Söderholm ordförande

Transkript

1 1(6) (FSM) Tid: Torsdagen den 30 januari 2014 kl Lokal: Spindeln, Ekoxen Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm ordförande Fredrik Elinder Karin Kjellgren Tiny Jaarsma Lena Jonasson Björn Gerdle Mikael Sigvardsson Boel Andersson-Gäre landstingskommunal verksamhet, p 1-6 Caroline Bivik Sebastian Becker David Olander Ej närvarande: Ersättare: Johanna Dahlberg Christina Samuelsson Toste Länne Paul Erixson Mehrnaz Zeitooni Övriga: Pia Brink Ingo Hölscher Elisabeth Larsen-Cederström Anette Philipsson Annika Lindh Falk David Arnesson Ledamöter: Nina Nelson Kristin Alfredsson Ågren Ersättare: David Engblom Eva Nylander Elin Ekbladh Kajsa Holmgren Peterson Krister Björkegren Magnus Janzon Johanna Stöckl Övriga: Gerd Röndahl mötessekreterare OFR SACO kanslichef universitetslektor, p 10 controller, p landstingskommunal verksamhet landstingskommunal verksamhet landstingskommunal verksamhet OFR (suppl)

2 2(6) Justeras datum: Pia Brink Johan D Söderholm Sebastian Becker (sekreterare) (ordförande) (justerare)

3 3(6) Föredragningslista 1. Utseende av justeringsperson 2. Fastställande av föredragningslista och genomgång av föregående protokoll 3. Meddelanden 4. Anmälningar och beslut på delegation 5. Investeringsmedel ALF 2014 Dnr: LiU Föredragande: Fredrik Elinder 6. Hedersdoktorer vid HU 2014 Dnr: LiU Föredragande: Fredrik Elinder, Mikael Sigvardsson, Toste Länne, Elin Ekbladh 7. Regler för att erhålla docentur vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet Dnr: LiU Deltagande av personer med erfarenhet av att vara patient i undervisningen Dnr: LiU Föredragande: Maria Sundkvist 9. Sammanträdestider ht 2014 Föredragande: Anette Philipsson 10. Integrationsutredningen Föredragande: Annika Lindh Falk 11. Instruktion Clinicum 12. Utfall utbildning på grund och avancerad nivå Bokslut Varifrån kommer våra studenter? Fördelningen män-kvinnor? KURTredovisning 15. FUF Föredragande: Johan Jäger, Anette Philipsson

4 4(6) 1 Utseende av justeringsperson Sebastian Becker utses till justeringsperson. 2 Fastställande av föredragningslista och genomgång av föregående protokoll Beslutas fastställa utsänd föredragningslista. Protokollet från fakultetsstyrelsens sammanträde gås igenom och läggs till handlingarna. 3 Meddelanden Johan D Söderholm meddelar: - Resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärdering av läkarutbildningen har publicerats. Linköpings universitet fick tillsammans med KI och Lunds universitet hög kvalitet. 3 utbildningar i landet fick bristande kvalitet. - Vinnova har varit på besök, de har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en modell för att bedöma universitetens samverkan med samhället. Det är i dagsläget inte klart hur det ska gå till och de gör därför en rundresa till landets lärosäten för diskussion. Karin Kjellgren meddelar: - HU har nu utexaminerat 12 stycket avancerade specialistsjuksköterskor med inriktning kirurgi. - HU har tagit emot 330 nya studenter inför vårterminen. - Hemsjukvårdsreformen trädde i kraft den 20 januari. - Utvärderingen av läkarutbildningen gick bra för HU. Det var 8 examensmål som utvärderades (av 16). På två mål fick vi mycket hög kvalitet, och hög kvalitet på de resterande. Fredrik Elinder meddelar: - Forskningsutvärderingen RE14 pågår för närvarande. Utvärderargrupperna intervjuar forskare och strategiområden. Arbetet ska vara klart den 1 april. - Arbetet med det planerade innovationshuset fortskrider. Representanter från LiU och LiÖ har gjort studieresor till motsvarande faciliteter i Uppsala, Lund, Göteborg och Köpenhamn. Anette Philipsson meddelar: - LiU planerar för projektet Campus LiU 2015, då bl.a. universitetsförvaltningen kommer att byta lokaler eftersom Origo kommer att rivas. Det kommer att byggas ett nytt hus där bibliotek och studentlokaler kommer att finnas.

5 5(6) Consensus meddelar: - De har haft mottagningar för de nya studenterna. Domfil meddelar: - Hälsouniversitetet Research Symposium - HURS - planeras till slutet av februari Boel Andersson Gäre meddelar: - Det har varit ett givande möte med dekanus och de två prefekterna angående bl.a. hur adjungeringar kan fungera i framtiden. 4 Anmälningar och beslut på delegation Inga synpunkter. 5 Investeringsmedel ALF 2014 Dnr LiU Föredragande: Fredrik Elinder Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa förslaget till ALFinvesteringar Hedersdoktorer vid HU 2014 Dnr LiU Föredragande: Fredrik Elinder, Mikael Sigvardsson och Toste Länne Beslutas att utse hedersdoktorer vid Hälsouniversitetet 2014 enligt särskilt beslut. 7 Regler för att erhålla docentur vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet Dnr LiU Diskussion. Uppdras till ordförande att förtydliga skrivningarna avseende det pedagogiska arbetet. Reglerna fastställs vid kommande fakultetsstyrelsemöte. 8 Deltagande av personer med erfarenhet av att vara patient i undervisningen Dnr LiU Föredragande: Maria Sundkvist Beslutas att fastställa text enligt förslag med vissa redaktionella ändringar.

6 6(6) 9 Sammanträdestider ht 2014 Beslutas fastställa följande sammanträdestider för ht Alla sammanträden kl augusti (internat lunch lunch 27-28/8) 25 september 21 oktober 2 december 10 Integrationsutredningen Föredragande: Annika Lindh Falk Annika presenterar utredningen. Utredningen kommer att skickas ut på remiss till berörda verksamheter. 11 Instruktion Clinicum Punkten skjuts upp till nästa sammanträde pga tidsbrist. 12 Utfall utbildning på grund och avancerad nivå 2013 Information. 13 Bokslut 2013 Information. 14 Varifrån kommer våra studenter? Fördelningen män-kvinnor? KURT-redovisning Föredragande: Johan Jäger, Anette Philipsson Punkten skjuts upp till nästa sammanträde pga tidsbrist. 15 FUF Punkten skjuts upp till nästa sammanträde pga tidsbrist.