MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef"

Gun Henriksson
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(5) PROTOKOLL Närvarande Eva Östling Ollén Kent Andersson Henric Kahlmeter Jan Nilsson Lennart Olausson Jan Wifstrand Regionchef Skåne, ordförande Kommunalråd, vice ordförande Barn- och ungdomschef Rektor, professor Ordförande Rapidus AB Lärarrepresentanter Christina Lindh Tomas Peterson er Kristoffer Arvidson Christina Hansen Jallow Mamodou Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt Peter Gustafsson Marie Böiers OFR/S SACO Övriga: Harriet Axelsson Prorektor Eva Engquist Vicerektor Kjell Gunnarsson Förvaltningschef Maud Larsen Informationschef Margareta Internrevisionschef Peter Arvebro Planeringskoordinator Kristina Rasmusson Verksamhetskontroller Jonas Alwall Forskningskoordinator Charlotta Nordström Ekonomicontroller Kerstin Jakobsen Sekreterare, protokollförare Frånvarande: Sigrid Combüchen Katarina Erlingson Ludvig Linge Sven-Axel Månsson Författare Regionråd Entreprenör Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Hjälmaregatan kerstin.jakobsen@mah.se Styrelsen Malmö

2 2(5) 1 Öppnande av sammanträde Ordföranden Eva Östling Ollén hälsar ledamöterna välkomna. 2 Justeringsperson Styrelsen beslutar utse Jan Wifstrand att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 4 från styrelsens sammanträde et godkänns och läggs till handlingarna. 5 Rapporter Rektor rapporterar: om utredningen En hållbar lärarutbildning. Sigbrit Franke besökte Malmö högskola den 10 december och informerade om utredningen och dess konsekvenser för vår högskola. om autonomiutredningen Självständiga lärosäten. Utredningen kommer att remitteras, proposition läggs år om att ny ledning är utsedd på Lärarutbildningen efter dekan Maria Sundkvists avgång. Rekrytering har skett internt. Johan Elmfeldt blir ny dekan och Bim Riddersporre prodekan. Ytterligare en person som tar hand om forskningsfrågor kommer att utses. Styrelsen uttryckte sin vilja om kontinuerlig information om hur vi arbetare vidare med Lärarutbildningen. Studentkåren rapporterar: om att Malmö högskolas studenter kommer att få ytterligare ett stilla rum för meditation/religionsutövning. Lokaler finns nu på Centrum för teknikstudier och Orkanen.

3 3(5) forts. Studentkåren rapporterar: om att dokumentet - policy för studentinflytande - är nästan klart. om att man är mycket positiva till att bostadssamordnaren på Malmö högskola har återanställts. om julmingel som ordnades för studenterna, mycket uppskattat. om seminarium tillsammans med internationella sekretariatet. 6 Fortsatt diskussion kring skrivelsen ang centrumbildningar vid Malmö högskola Malmö högskolas institut för flervetenskaplig forskning kort beskrivning Dnr Mahr /662 Patrik Hall från Kultur och samhälle, initiativtagare till skrivelsen har inbjudits för att förklara sina synpunkter och svara på frågor från styrelsen. Diskussion. Styrelsen anser att frågan skall hållas fortsatt levande. Rektor arbetar vidare med ärendet. Kommentar till skrivelsen Malmö högskolas institut, styrelsen har önskemål om att man är konsekvent i texten då man använder sifferuppgifter. En diskussion fördes om hur man i fortsättningen skall behandla skrivelser ställda till styrelsen. Inget beslut fattades. 7 Förordning om intern styrning och kontroll Malmö högskola Dnr Mahr /170 Föredragande: Kristina Rasmusson Information om vad detta innebär för Malmö högskola, stark integrering i vår verksamhetsplan. Prioriterade risker redovisas. Studenterna känner inte att de blivit inbjudna till denna process. Löpande information kommer att ges till styrelsen.

4 4(5) 8 Budget och verksamhetsplan Dnr Mahr /661 Föredragande: Kjell Gunnarsson, Peter Arvebro Styrelsen beslutar: att fastställa verksamhetsplan och budget enligt punkter 1, 2, 4 och 5. att på sitt sammanträde i februari ta upp punkten 3, strategiska mål för de kommande 3 åren, för beslut. att överskridande medges med belopp enligt budget för Hälsa och samhälle avseende forskning samt för Kultur och samhälle enligt budget och för Lärarutbildningen för konsekvenser av sidoämneseffekten. För det sistnämnda gäller att detta ska regleras mot kapitalet när sidoämneseffekten upphör. Lärarutbildningens ekonomi särskilt kommer att följas via tertialrapporter till högskolestyrelsen. att godkänna det budgeterade resultatet på övriga områden. Kjell Gunnarsson redovisade osäkerhet på två poster i budgeten de finansiella intäkterna och studerandetillströmningen. Avsåg återkomma på februarimötet med ev justeringar. 9 Internrevision Granskning av externa medel Dnr Mahr /632 Styrelsen föreslår att ärendet återremitteras. 10 Internrevision Granskning av inköpsprocessen november 2008 Dnr Mahr /633 Styrelsen föreslår att ärendet återremitteras.

5 5(5) 11 Förslag till Internrevisionsplan 2009 Dnr Mahr / Nästa sammanträde Förslag till sammanträdestider för 2009 De föreslagna insatserna presenteras och man beslutar att starta med punkterna 4.1 Effektiva stödprocesser inom Facilities Management samt 4.3 Bisysslor. Avvaktar med beslut vad gäller resterande mål tills styrelsen har fått handlingsplan för ovanstående, 9 och 10. Den 18 februari kl Önskemål om ytterligare ett kort möte i juni för inriktningsbeslut. Datum för 2009 års sammanträden: Den 18 februari kl Den 16 april kl Den 9 juni kl den 10 juni kl (internat) Den 23 juni kl Den 23 september kl Den 18 november kl Den 17 december kl Mötet avslutas Ordföranden tackar ledamöterna för arbetet under 2008 och önskar en riktigt skön och avkopplande Jul och ett Gott Nytt År! Vid protokollet Kerstin Jakobsen Justeras Eva Östling Ollén Lennart Olausson Jan Wifstrand

Relevanta dokument

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter