LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2/2012

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle professor Nordberg Karlsson, Eva professor Rådström, Peter professor Söderman, Olle prefekt ordförande Åkesson, Torbjörn universitetslektor Övriga Bergquist, Karl-Erik husprefekt Berthagen, Ewa ekonomichef Holst, Olle studierektor GU-LTH 4-16; endast information Magnusson, Christina personalsamordnare,nf 4-16; endast information Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF von Arnold, Cecilia informatör Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-16; endast information Frånvarande Andersson, Jenny Månsson, Cecilia Wärnmark, Kenneth student, NF doktorand professor 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 15.b

2 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Elisabeth Ax att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Prefekterna fått i uppdrag av naturvetenskapliga fakulteten att arbeta fram en SWOT-analys för institutionerna, som kommer diskuteras på prefektinternatet i mitten på april, - SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, håller på att etablera sig i Lund, - Diskussioner om genomförandet av RQ14 förs nu på fakultetsnivå, - Institutionen har representanter i LU, LTH, och NFs styrelse. En förfrågan kommer ställas till dessa personer om de kan informera från resp styrelsesammanträde på föreståndarträffen framöver, Per Kjellbom meddelar att det på NFs styrelse diskuterades om ett gemensamt masterprogram i molekylär växtbioteknik mellan Lunds universitet och SLU Alnarp. Peter Rådström meddelar att det på senaste mötet i LTH styrelse diskuterats bokslut Administrativa chefen meddelar att: - Katarina d`aubigné, har tjänstledigt sex månader från sin anställning fram till 1 september Informatören meddelar att: - Det finns informationsskärmar vid ingång E och ingång A. På dessa informationsskärmar kommer visas information till studenter, anställda och externa besökare. Ekonomichefen meddelar att Andreas Andersson är ny som ekonomiadministratör på KILU adm.

3 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-NF meddelar att arbetet med förberedelse inför HSVs granskning bör komma igång och att det bör avsättas resurser för detta arbete. Studierektor för GU-LTH redogör för en del förändringar av administrativ personal i utbildningsservice på LTHs kansli och studentantalen för antagning till masterprogrammen. Biträdande prefekten meddelar att det var givande diskussioner på lärarmötet den 22 februari och att anteckningar från mötet håller på att sammanställas. 6 Hälsa miljö säkerhet Administrativa chefen meddelar att Kemicentrums skyddsombud valt Eva Qvarnström till huvudskyddsombud och Ulla Jeppsson Wistrand till bitr huvudskyddsombud. Förslaget ligger hos arbetstagarorganisationerna för beslut. Ulla Jeppsson påminner om att avdelningarna skall boka upp sig på vårens skyddsronder. 7 Rapport från arbetsgrupper Arbetsgruppen för jämställdhets- och likabehandling: Administrativa chefen meddelar att gruppen har diskuterat arbetsgruppens uppdrag samt diskuterat och lämnat synpunkter på LUs förslag på strategi till lika villkor. Arbetsgruppen för FU-frågor Biträdande prefekt meddelar att gruppen har diskuterat FU-dagen som äger rum i slutet på april. Tema för FU-dagen är etik, fusk och plagiat. 8 Ekonomisk uppföljning Diskussion fördes om den höga overheaden på institutionen. Under 2012 kommer en analys om storleken på overhead på institutionen att genomföras. Ekonomichefen är involverad i den analysen. 9 Grundutbildning KILU Biträdande prefekten meddelar att det på LTH finns en arbetsgrupp som har i uppdrag att se över terminsindelningen på LTH.

4 Informatören redogör för arbetet med skolsamverkan och att det finns önskemål från skolor runt om i Skåne att elever får möjlighet att komma till KILU och prova på experimentell verksamhet. 10 Aktuella remisser Administrativa chefen redovisar de synpunkter som lämnats på förslaget om strategi för lika villkor. Synpunkterna är inskickade till naturvetenskapliga fakulteten. 11 Institutionsledningen Biträdande prefekten redogör för förslaget om komplettering av representanter till arbetsgruppen för GU-frågor. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Studentledamot Elisabeth Ax meddelar att Gustav Rällfors kommer vara studentrepresentant i GU-gruppen. Biträdande prefekten redogör för förslaget om enhetsrepresentanterna i rekryteringsgruppen. I bifogad handling var enhetsrepresentant för CALS vakant. Harald Kirsebom från bioteknik föreslås vara enhetsrepresentant i rekryteringsgruppen. Styrelsen beslutar enligt förslaget Administrativa chefen meddelar att jämställdhets- och likabehandlingsgruppen valt Olle Söderman till ordförande i jämställdhets- och likabehandlingsgruppen. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Föredragande: Jan-Olle Malm Handlingar: Bilaga Medel till infrastruktur från NF Prefekten redogör för ledningsgruppens rangordning av de sex ansökningar som skickats in till naturvetenskapliga fakulteten för bidrag till infrastruktur. Styrelsen beslutar att rangordna fyra ansökningar enligt följande:

5 1. Per Kjellboms ansökan 2. Villy Sundströms ansökan 3. Ola Wendts ansökan 4. Viveka Alfredssons ansökan Styrelsen påpekar vikten av att ledningsgruppen i framtiden tar fram relevanta riktlinjer för rangordning av ansökningar som gäller infrastruktur. Riktlinjerna skall förankras i styrelsen. Föredragande: Olle Söderman Handling: Bilaga Wallenberg Scholars Prefekten redogör för ledningsgruppens förslag på nomineringar till Wallenberg Scholars: Reine Wallenberg för KILU-LTH Peter Schurtenberger för KILU-NF Styrelsen fastslår ledningsgruppens förslag. Föredragande: Olle Söderman 14 Donationer Prefekten redogör för LUs planer för fundraising i syfte att öka donationsmedlen till LU. Prefekten uppmanar föreståndare att inkomma med idéer som kan användas för detta syfte. Föredragande: Olle Söderman 15 Bench fee-avtal Administrativa chefen redogör för diskussionerna som förs gällande bench fee avtal mellan företag och LU byggnad. Föredragande: Catrin Malmström

6 15.b Göran Gustafssons pris Styrelsen uppdrar till ledningsgruppen att nominerar kandidat till Göran Gustafssons pris Nomineringarna skall lämnas in till LU centralt 20 april. Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olle Söderman Elisabeth Ax