LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8/2008. Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande

Transkript

1 Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer Piculell, Lennart Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom Övriga Andersson, Carlaxel studierektor GU-NF Berthagen, Ewa ekonom Billgren, Cecilia administrativ chef protokollförare Åkesson, Torbjörn studierektor FU-N 1-6 Avdelningsföreståndarträff Avdelningsföreståndare m fl enligt särskild förteckning 3 10 samt 13 18; endast information Frånvarande Zettergren, Agnes Borgström, Björn Hallinder, Jonathan doktorand student student 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkten Föregående mötes protokoll Protokollet från lägges till handlingarna.

2 3 Meddelanden Prefekten informerar om: - indiska stipendiater inom Erasmus Mundus, - val till forskningsnämnd för kemi inom LTH, - 2 stipendier från Nobelstiftelsen för deltagande i Lindau-konferensen 2009 har gått til doktorander inom KILU, - fördelning av medel utifrån RQ08, - forskningspropositionen, - nya OH-modellen och de oklarheter som råder, - KILUs interimistiska ledning har haft ett avslutande möte och är nu upplöst, - den hälsokontroll som företagshälsovården kan göra. Administrativa chefen meddelar att: - KILU inte fick något av de biträdande lektoraten inom LTH, - val inom N-fak är nu genomförda. Torbjörn von Schantz fortsätter som dekan, Olle Söderman fortsätter som prodekan för grundutbildningen och Cecilia Emanuelsson ingår i fakultetsstyrelsen. 4 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-N tar upp problematiken kring att GU-frågorna är osynliga inom både KILU-styrelse och inom fakulteten samt problemen med att så få söker kandidatprogrammet i kemi. Studierektor inom GU-LTH uppmanar lärare inom KILU att lämna in förslag på inköp av bredvidläsningslitteratur till KCs bibliotek. 5 Hälsa miljö säkerhet Administrativa chefen har bjudit in teknisk och administrativ personal med i huvudsak administrativa uppgifter till ett seminarium kring stress. Carlaxel Andersson meddelar att luktproblemen i mikroskopilokalerna kvarstår. 6 Rapport från arbetsgrupper Jämställdhetsgruppen - det planerade seminariet är framskjutet till Ledningsgruppen har haft ett första möte. Minnesanteckningar läggs på KILUs hemsida under organisation.

3 Arbetsgruppen för FU-frågor har lämnat ett förslag till framtida FU-organisation inom KILU. Styrelsen är mycket positiv till förslaget och uppdrar åt gruppen att tillsammans med administrativa chefen ta fram ett förslag till beslut inför nästa styrelsemöte. Gruppen uppmanas även identifiera hur den föreslagna ordningen går ihop med fakulteternas FU-organisation. Förslag: Bilaga 6 7 KC:s ombyggnad Administrativa chefen meddelar att en preliminär beräkning visar att KILUs del av de ofinansierade kostnaderna för hus I blir ca 14 Mkr exkl räntor. 8 Hus III och IV Inplaceringen av verksamheter i hus III är så gott som klar och resulterar i att vi kan lämna plan 0. Akademiska Hus förväntas göra en kostnadsberäkning under närmaste månaden. 9 Budget 2009 Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget med justeringen att beslutet gäller under 2009 (se bilaga). : Bilaga 9 10 Skrivelse om ämnet analytisk kemi Diskussion. Styrelsen uppdrar åt ledningsgruppen att diskutera frågan. Handling: Bilaga Universitetslektorat för Alex Evilevitch Styrelsen tillstyrker anhållan från avd för biokemi om att inrätta ett universitetslektorat för Alex Evilevitch. Handling: Bilaga 11

4 12 Universitetslektorat i fysikalisk kemi Styrelsen tillstyrker anhållan om att inrätta ett universitetslektorat i fysikalisk kemi. Handling: Bilaga Särskild satsning inom N-fak, sk kvinnliga lektorat Förslag lämnas till prefekten senast 30 november. Handling: Bilaga Administrativ organisation inom KILU Administrativa chefen meddelar att två ekonomer anställts fr o m januari Administrativa chefen föreslår att kostnaderna för KILUs nya administration under 2009 fördelas utifrån lönekostnad på samma sätt som övrig OH och att vi under 2009 arbetar för att ta fram en mer differentierad modell. Styrelsen beslutar att budgeteringen ska göras utifrån denna modell. 15 Val till styrelser mm mandatperioden Administrativa chefen meddelar att arbetet med att ta fram förslag till ledamöter pågår och att val hålls enligt följande: - lärare: ordinarie ledamöter väljs genom poströstning och suppleanter väljs omedelbart efter räkning av poströster den 27 november kl teknisk och administrativ personal: val hålls den 27 november kl Förslag till föreståndare under mandatperioden ska skickas till styrelsen senast 1 december. 16 KILU-dag 2009 Arbetet med att ta fram program pågår.

5 17 KCs café Administrativa chefen meddelar att: - namnet på caféet numera är Café Ester, - det är stora svårigheterna med att får caféets ekonomi att gå ihop. Styrelsen är medveten om problemet men menar att viss uthållighet måste till. Styrelsen uppdrar åt administrativa chefen att prova ett annat koncept som t ex kräver mindre personal. 18 Säkerhet inom KC Prefekten meddelar att husstyrelsen ska diskutera frågan om säkerhet inom KC vid nästa möte. 19 Ändring av namn på avd för fysikalisk kemi 1 Styrelsen beslutar att avdelningen för fysikalisk kemi 1 fr o m 1 januari 2009 byter namn till Fysikalisk kemi. Vid protokollet Cecilia Billgren Justeras Olov Sterner Per-Olof Widmark