LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Styrelsen klockan

Transkript

1 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt ej 110 Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Sara Håkansson universitetslektor, bitr prefekt Lars Jansson studerande fr o m 113 Ingrid Nilsson studievägledare Mikael Nystrand universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf Henrik Rahm universitetslektor Vassilios Sabatakakis universitetslektor Johan Stenström professor Ann Kristin Wallengren professor Övriga närvarande Helena Nilsson sekreterare Pia Nivala administrativ chef t o m 108 Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder Ärende Beslut 105 Utseende av justeringsperson Vassilios Sabatakakis utses. 106 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs efter tillägg av punkten Förslag till koordinator för Film och medieproduktion. 107 Meddelanden Bilaga 107, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Henry Diab meddelar att Lk5 föreslår en översyn av den tekniska utrustningen i lärosalarna inför terminsstarten.

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 107 forts Jonas Granfeldt meddelar att fakulteterna beslutat utlysa doktorandanställningar enligt följande 1 i nordiska språk, 5 gemensamma för allmän språkvetenskap, engelska med språkvetenskaplig inriktning, italienska med språkvetenskaplig inriktning, kognitiv semiotik och semitiska språk, 4 gemensamma för filmvetenskap, franska med inriktning mot franskspråkig litteratur, kinesiska med inriktning mot områdesstudier, litteraturvetenskap och Öst och Centraeuropas kulturhistoria; att det med anledning av utlysningen av doktorandaställningar 1 februari 2014 kommer hållas ett informationsmöte, där också JLMgruppen (jämställdhet, likabehandling, mångfald) kommer delta, för att informera presumtiva sökande om forskarutbilning generellt och om antagningsprocessen; att det är praxis att kronor utgår för arrangerandet av slutseminarier, där av dem kan gå till arvode för opponent; att resultatet av UKÄs (universitetskanslerämbetet) utvärdering av Europamastern låter vänta på sig och beräknas komma i slutet av januari eller början av februari. Sara Håkansson meddelar att UKÄs (universitetskanslerämbetet) utvärdering av filmvetenskap och teaterns teori och praktik publiceras i morgon. Helena Nilsson meddelar att valkorporationen utsett Henry Diab till ledamot i styrelsen, Jan Svensson till ledamot i forskarkollegiet för språkvetenskap, Lars Gustaf Andersson till 1e suppleant i Lk2, Fabian Beijer till ledamot i Lk4 samt Henrik Gyllstad till 2e suppleant i Lk4. Anders Ohlsson meddelar att det preliminära resultatet för HTRQ14 kommit och att sista dag för årets forskningsredovisning är 1 februari 2014;

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 107 forts att det med anledning av skyddsronden 9 januari 2014 skickats ut en enkät om arbetsmiljön på SOL till alla SOLs anställda; att SOLs hemsida framsidan till att börja med får nytt utseende med anledning av Lunds universitets nya grafiska profil. 108 Ekonomi Bilaga 108 A, B och C Pia Nivala redogör för budget att fastställa budget Kollegiernas redovisning av driftsmedel Bilaga 109 A H att fastställa redovisningen för Lk1, att fastställa redovisningen för Lk2 och noterar ambitionen att inte dra över nästa år, att fastställa redovisningen för Lk3, att fastställa redovisningen för Lk4, att fastställa redovisningen för Lk5 och noterar att ytterligare 5000 kronor av årets medel är intecknade, att fastställa redovisningen för forskarkollegiet för litteraturvetenskap och områdesstudier, att fastställa redovisningen för forskarkollegiet för språkvetenskap. Styrelsen noterar att fika i samband med möten redovisas under flera rubriker. Det borde utarbetas riktlinjer för detta. 110 Förslag till ordförande och studierektor för Lk5 Bilaga 110 att med hänvisning till valkorporationens beslut utse Henry Diab till ordförande, samt föreslå dekanus att utse honom till studierektor, för Lk5 från 1 januari 2014 till och med 31 december 2014.

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 111 Förslag till biträdande studierektor för litteraturvetenskap Bilaga 111 att föreslå dekanus att ute Jon Helgason till biträdande studierektor för litteraturvetenskap, från 1 januari 2014 till och med 31 december Förslag till programkoordinator för översättarmastern Bilaga 112 att utse Mari Mossberg till koordinator för masterprogramet i översättning, från 1 januari 2014 till och med 31 december SOLs organisationsutveckling Bilaga 113 A och B att cheferna för sektionerna skall heta sektionsföreståndare; att de ansvariga för forskning och forskarutbildning inom avdelningarna skall heta FFU ansvariga; att den nya organisationen skall utvärderas under senare delen av 2016; att ställa sig bakom den föreslagna tidplanen som kommer publiceras på intranätet, men ämnar återkomma till frågan om val skall ske i en etapp eller två. vidare att ställa sig bakom större delen av dokumentet Ansvar och arbetsuppgifter för organ och befattningar på Språk och litteraturcentrum, men uppdrar åt ledningsgruppen att formulera om avsnitten om de biträdande prefekternas och sektionsföreståndarnas ansvar. 114 Riktlinjer för användning av lokaler samt lokalbokning vid Språk och litteraturcentrum Bilaga 114 att fastställa Riktlinjer för användning av lokaler samt lokalbokning vid Språk och litteraturcentrum.

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 115 Riktlinjer för kursvärdering Bilaga 115 att fastställa Riktlinjer för kursutvärdering vid HT fakulteterna och Språk och litteraturcentrum. 116 Förslag till programkoordinator för Filmoch medieproduktion under Vt14 Bilaga 116 att utse Erik Hedling till koordinator och examinator för masterprogramet i Film och medieproduktion, under Olof Hedlings frånvaro Vt Prefekten tacka styrelsen Prefekten tackar styrelsen för gott samarbete det gångna året, och ger styrelsen betyget mycket väl godkänd, såhär i utvärderingstider. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson Vassilios Sabatakakis