Tid: Kl Övriga: Stina Sundling Wingfors 1-9 Katarina Borne 1-9 Helena Mansikka 1-10 Kim Bolton 1-9 Maria Otterdahl.

Transkript

1 1 (5) Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, Textilhögskolan, konferensrummet plan 3 Närvarande ledamöter: Lars Hallnäs ordförande Ulf Kihlander extern representant Kajsa Gunve Eriksson lärarrepresentant Clemens Thornqvist lärarrepresentant Kine Schjervejud studentrepresentant Linda Worbin 2-17 studentrepresentant Övriga: Stina Sundling Wingfors 1-9 Katarina Borne 1-9 Helena Mansikka 1-10 Kim Bolton 1-9 Maria Otterdahl Carina Kauppi sekreterare Frånvarande: Ulrika Mårtensson extern representant Anette Eriksson studentrepresentant Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Ordförande Justeringsperson

2 2 (5) Beslutsärenden 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med följande tillägg under 5: Beslut angående sakkunniga för utlysta tjänster inom modedesign och textildesign. 2 Utseende av justeringsperson Clemens Thornqvist utses jämte ordföranden justera dagens protokoll. Fortsättningsvis beslutas justeringsperson ska väljas i bokstavsordning, omväxlande lärarrepresentant och studeranderepresentant. 3 Förslag till ersättning för nedsättning i tjänst för ordförande, vice ordförande samt övriga Föredrages förslag till ersättning för ordförande 20% samt vice ordförande 10%. Stina Sundling Wingfors informerar om rutiner för ersättning till övriga. föreslå rektor ersättning för ordförande 20% samt vice ordförande 10%. 4 Förslag till mötestider våren 2008 Föredrages förslag till mötestider för 2008 klockan , 27/2, 26/3, 23/4 ( ), 14/5, 24/9, 5/11, 26/11 ( ), 17/12. följande mötestider ska gälla för 2008 klockan , 27/2, 26/3, 23/4 ( ), 14/5, 24/9, 5/11, 26/11 ( ), 17/12.

3 3 (5) 5 Sakkunniga för utlysta tjänster inom modedesign och textildesign samt diskussion om beredning av tjänsten som gästprofessur inom Modedesign, Helena Mansikka Föredrages förslag till sakkunniga för tjänsten som lektor inom textildesign; Vivecke Risberg vid Designskolen i Kolding, Marie Drejman vid Konstfack, Janna Petonen vid UIAH samt Marian Hansen vid Danmarks Designskole. föreslå rektor följande sakkunniga för tjänsten som lektor inom textildesign (i rangordning): 1. Vivecke Risberg vid Designskolen i Kolding 2. Marie Drejman, lektor vid Konstfack 3. Janna Petonen vid UIAH samt Marian Hansen från Danmarks Designskole återremittera förslag till sakkunniga för tjänsten som lektor inom modedesign. Ann Merete Ohrt (sökande till tjänsten som gästprofessur inom modedesign) inbjuds till nästkommande sammanträde med NKU för diskussion kring tjänsten. Anmälningar/ Informationsärenden 6 Allmän information om nämndens uppdrag 7 Information avseende rutiner kring nämndernas arbete Föredragande: Stina Sundling Wingfors, Katarina Borne, Lars Hallnäs Stina Sundling Wingfors, Katarina Borne och Lars Hallnäs informerar om nämndernas vid Högskolan i Borås uppdrag (FoU, LUN, NKU) samt rutiner kring NKUs arbete. 8 Information avseende Styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) Föredragande: Stina Sundling Wingfors, Katarina Borne

4 4 (5) Stina Sundling Wingfors och Katarina Borne informerar om styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) och handlar om NKUs arbete. 9 Information avseende ärendelista, nämnderna vid Högskolan i Borås Föredragande: Stina Sundling Wingfors, Katarina Borne Stina Sundling Wingfors och Katarina Borne informerar om en ärendelista har sammanställts för Högskolans i Borås nämnder. NKU bör besluta om en verksamhetsplan för 2008 snarast. Stina Sundling Wingfors informerar vidare om Björn Brorström har sammanträde 21 februari klockan med FoU om resurser för kvalitet. Medlemmar från NKU inbjuds närvara vid mötet och ska meddela om de önskar närvara. Stina Sundling Wingfors informerar vidare om det kommer vara ett gemensamt möte för nämnderna vid Högskolan i Borås den 15 april Information avseende anställningsärenden vid Högskolan i Borås Föredragande: Helena Mansikka Helena Mansikka informerar om det inkommit tre ansökningar för tjänsten som lektor inom modedesign, sex ansökningar för tjänsten som lektor inom textildesign samt en ansökan för tjänsten som gästprofessur inom modedesign. 11 Information avseende arbetsgrupper Lars Hallnäs informerar om NKUs framtida arbete och ställer frågan om nämnden vill tillsätta arbetsgrupper. 12 Mail och kontaktlista NKU kom överens om hur handlingar ska distributeras och en mail och kontaktlista upprättades.

5 5 (5) 13 Övriga anmälningar / information Lars Hallnäs förbereder verksamhetsplan till nästa sammanträde och undersöker budgetansvar. Frågan väcks om studentrepresentanter ska ha suppleanter vid NKU.