Tid: Kl Högskolan i Borås C728

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728"

Ove Berglund
för 8 år sedan
Visningar:

1 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL (7) Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Eide Jensen, Inger Eklund, Solweig Jennische, Klara Nyman, Jonas Nyström, Maria Pedersen, Ronald Ryman, Gunnar Strömberg, Marianne Therning, Peter Frånvarande: Bergquist, Björn Mårdsjö, Agneta Olsson, Berit Werneholm, Helena Fackliga företrädare: Hammarnäs, Monica 1-10 Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin högskoledirektör Hellström, Martin prorektor Ringhage Linda sekreterare Ekberg, Tim utredare 5 Monastyrski, Lucia antagningssekreterare 6 Drotz, Johan utbildningssamordnare 7 Ekelund Fredrik revisor, Ernst & Young 8 Stenström, Anders controller 8-14 Bergenholtz, Magnus controller 8-13 Sörensen Linda ekonomichef 8-13 Paragrafer: 1-15 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson 1

Ronald Ryman, Gunnar Strömberg, Marianne Therning, Peter Frånvarande: Bergquist, Björn Mårdsjö, Agneta Olsson, Berit Werneholm, Helena Fackliga företrädare: Hammarnäs, Monica 1-10 Théen, Carina

2 2(7) Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag. 2 Utseende av justeringsperson Ronald Pedersen utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor Rektor informerar om - extern revision av högskolans miljöledningssystem - besök hos Högskolan i Halmstad och Malmö högskola - remiss av utredningen Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1) - remiss av Anders Flodströms rapport Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. Informationsärende 5 Dnr Utbildnings- och forskningspolitik, Högskolan i Borås. Föredragande: Björn Brorström, rektor, Tim Ekberg, utredare. Föredrages Utbildnings- och forskningspolitik, Högskolan i Borås.

4 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor Rektor informerar om - extern revision av högskolans miljöledningssystem - besök hos Högskolan i Halmstad och Malmö högskola - remiss av

3 3(7) Beslutsärenden 6 Dnr Antagningsordning för läsåret Föredragande: Lucia Monastyrski, antagningssekreterare. Föredrages Antagningsordning för läsåret fastställa antagningsordningen för läsåret 2012/2013 med ändringar enligt bifogat förslag. 7 Dnr Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma. Föredragande: Martin Hellström, prorektor. Föredrages Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma. Ordförande ställer proposition på förslagen inrätta utbildningsprogrammet, Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 högskolepoäng, under förutsättning tillstånd om få använda andra behörighetsvillkor erhålls av Högskoleverket, och återremittera ärendet till rektor. återremittera ärendet till rektor. Informationsärenden 8 Dnr PM efter internrevision Föredragande: Fredrik Ekelund, revisor, Ernst & Young. Föredrages PM efter internrevision rektor ska återkomma med en åtgärdsplan för de tidigare anmärkningar som lämnats av Riksrevisionen.

Föredragande: Martin Hellström, prorektor. Föredrages Inrättande av förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma.

4 4(7) 9 Dnr Intern styrning och kontroll. Föredragande: Anders Stenström, controller. Föredrages Intern styrning och kontroll. Beslutsärenden 10 Dnr Internrevision Föredragande: Anders Stenström, controller. Föredrages Internrevision ge Ernst & Young AB i uppdrag utarbeta internrevisionsplan för 2012 i enlighet med förslag, med ändring av den tredje punkten till utökad granskning av utvecklingsarbete och kvalitetsarbete rörande högskolans IT-strategi och IT-säkerhet, samt genomföra revision. 11 Dnr Årsredovisning Föredragande: Björn Brorström, rektor. Föredrages Årsredovisning Sid 7: fastställa årsredovisning 2011 enligt bilaga och med följande ändringar som redovisas på sammanträdet: Har posten Antal disputationer i tabellen Året i siffror korrigerats till 17 för Sid 20: Sid 22: Har posten Verksamhetsutfall i tabellen Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ändrats till 51,4 för 2010 och 48,5 för Har kategorierna i tabellen Könsfördelning ändrats så de presenteras i bokstavsordning.

ge Ernst & Young AB i uppdrag utarbeta internrevisionsplan för 2012 i enlighet med förslag, med ändring av den tredje punkten till utökad granskning av utvecklingsarbete och kvalitetsarbete rörande

5 5(7) Sid 26: Sid 28: Sid 31: Sid 32: Sid 35: Sid 35: Sid 38-48: Har posterna Nettoomsättning och Externa intäkter i tabellen Uppdragsutbildning ändrats till 24,1 för Vidare har posten Verksamhetsutfall ändrats till 1,4 för Har posten Nettoomsättning i tabellen Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå ändrats till 87,2 för Vidare har posten Kostnad per ändrats till Kostnad per refereegranskad publikation och uppgifterna för 2010 och 2009 ändrats till 458 respektive 497. Slutligen har posten Antal disputationer korrigerats till 17 för Har posten Verksamhetsutfall i tabellen Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå (tkr) ändrats till för Har posten varav inom EU-utbildningsprogram i tabellen Antal inresande personal inom utbytesprogram ändrats till 9 för Vidare har posten Övrig personal (personalutbyte inkl. lärare om ej undervisningsutbyte el. forskning) ändrats till 37 vilket medför totalen korrigerats till 74. Har andra meningen första stycket högerspalten ändrats till I likhet med de internationella erfarenheterna medförde införandet av studieavgifter en kraftig nedgång av antalet studenter från tredje land vid Högskolan i Borås. Har posten Stipendiater i tabellen Studiavgifter för tredjelandsstudenter ändrats till 18 och posten varav egna ändrats till 15. Vidare har Helårsstudenter och Helårsprestationer ändrats till 12,0 respektive 6,3 och Andel studenter på avancerad nivå ändrats till 85 %. Samtliga tabeller under avsnittet sex prioriterade områden har posten Antal doktorander ändrats till Antal forskarstuderande. Sid 46: Har postern Nettoomsättning i tabellen Basfakta ändrats för 2010 och 2009 till 101,6 respektive 92,2. Vidare har posten Externa intäkter ändrats för 2011 och 2010 till 21,2 respektive 13,9. Sid 48-49: Sid 51: Avsnittet Integrerad vårdutveckling har flyttats till sidan så områdena kommer i bokstavsordning. Har stycket Tre särskilda nämnder strukits eftersom samma skrivning återfinns under avsnittet om kvalitet.

Vidare har posten Kostnad per ändrats till Kostnad per refereegranskad publikation och uppgifterna för 2010 och 2009 ändrats till 458 respektive 497.

6 6(7) Sid 51: Sid 53: Sid 59: Sid 66: Sid 69: I tredje meningen under avsnittet Årlig revision har antalet veckor Riksrevisionen har på sig lämna revisionsutlåtande efter högskolan inlämnat Årsredovisning ändrats till fyra. Har inledningen andra stycket högerspalten ändrats till De av styrelsen beslutade satsningarna på bland annat kvalitetsförstärkning av utbildning, postdoktorer samt förstärkning av de prioriterade områdena har medfört högskolan redovisar en negativ kapitalförändring på tkr för Kapitalförändringen innebär högskolans myndighetskapital minskade till tkr vid 2011 års utgång. Har posten stycket Verksamhetsutfall i tabellen Resultaträkning per område ändrats till för Not 25 har ändrats till Statskapitalet består av tkr avseende högskolans holdingbolag enligt regeringsbeslut /4579/UH samt 55 tkr avseende konst från Statens konstråd. Posterna Totala antalet årsarbetskrafter, Medelantalet anställda och Antal lärare har ändrats till 601, 695 och Dnr Budgeterad resultaträkning Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Föredrages Budgeterad resultaträkning fastställa budgeterad resultaträkning för 2012 enligt tabell 1 i bifogad bilaga. 13 Dnr Budgetunderlag Föredragande: Björn Brorström, rektor. Föredrages Budgetunderlag

Har inledningen andra stycket högerspalten ändrats till De av styrelsen beslutade satsningarna på bland annat kvalitetsförstärkning av utbildning, postdoktorer samt förstärkning av de prioriterade

7 7(7) fastställa Budgetunderlag enligt bilaga och med följande ändringar som redovisas på sammanträdet: Sid 17: Posten Ingående balans lån i Riksgälden i tabell 4 har korrigerats till för Vidare har posten Beräknad ränteutgift korrigerats till 800 för 2012, 800 för 2013, 900 för 2014 och för Det medför posten Summa räntor och amorteringar korrigerats till för 2012, för 2013, för 2014 och för Sid 18: Posten Lokalkostnader i tabell 5 har korrigerats till 78,2 för ,8 för 2012, 80,0 för 2013, 80,0 för 2014 och 80,0 för Informationsärenden 14 Dnr Externa ledamöter i institutionsstyrelser. Föredragande: Anders Stenström, controller. Föredrages Externa ledamöter i institutionsstyrelser. 15 Dnr Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet. Föredragande: Björn Brorström, rektor, Karin Cardell, högskoledirektör. Föredrages Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet.

Det medför posten Summa räntor och amorteringar korrigerats till 42 570 för 2012, 50 070 för 2013, 47 670 för 2014 och 45 270 för 2015.

Relevanta dokument

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande