UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats:

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "UPPSALA UNIVERSITET. PROTOKOLL Sammanträdesdag 12 december tisdag 12 december 2017 Nya konsistorierummet. Tid: Plats:"

Helen Hedlund
för 5 år sedan
Visningar:

1 1(6) Tid: Plats: tisdag Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf Ulla Achren Henrik Berggren Rozbe Bozorgi Elisabeth Dahlin Lisa Ekselius Uli Hacksell Martin Holmer Gunnar Svedberg Johan Wall Sven Widmalm Eva Åkesson Frånvarande ledamöter Roland Roberts Syliva Schwaag Serger Student Närvarande suppleant med rösträtt Sofie Annerfalk Shirin Ahlbäck Öberg utan rösträtt Anders Malmberg Felix Olin Företrädare för de anställda: Ellena Papaioannou Per Sundman Tjänstemän:, huvudföredr. Pernilla Björk Linda Lundberg Övriga närvarande: Daniel Gillberg förvaltningsdirektör författare fil stud generalsekreterare fil master stud verkställande direktör rektor direktör vakant fil stud universitetslektor, ej prorektor, ej 114 jur stud serviceassistent universitetslektor universitetsdirektör kommunikationsdirektör akademisekreterare planeringsdirektör, internrevisionschef,

2 2(6) 103 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll - att utse Rozbe Bozorgi. 104 Fastställande av föredragningslistan Ett övrigt ärende "Direktiv för konsistoriets arbetsgrupp gällande arbetet med revidering av arbetsordningen" anmäldes att fastställa framlagt förslag med detta tillägg. Föregående sammanträdes protokoll - att lägga protokollet från sammanträdet 15 november 2017 till handlingarna. Rektors rapport Rektor informerade bland annat om: -aktuella utredningar, bl a Styr- och resursutredningen {STRUT) och det interna arbetet inför kommande remiss, - statusrapport gällande Nämnden för utredning av oredlighet i forskning, - SANORD-konferens i Zimbabwe, - välbesökt konferens vid UU 8 december kring utbildningsutvärderingar, - U4 möte i Ghent, - årets Anders Wall-föreläsning samt utseende av årets student. Intern styrning och kontroll: Riskanalys 2017 Rektor har fastställt rapport över universitetets övergripande risker efter uppföljning och analys av de risker som identifierades förra året. informerades om rapporten. En genomgång av hur processen för riskanalysarbetet ser ut vid Uppsala universitet och några andra lärosäten gjordes. Diskussion. EvaAkesson UFV 2017/1905

3 3(6) a) b) 110 a) b) 111 Rapport från konsistoriets revisionsutskott Rapport från revisionsutskottets möte lämnades. Internrevisionens rapport: Hantering av diarieföring av allmänna handlingar I enlighet med den av konsistoriet fastställda revisionsplanen för 2017 har internrevisionen granskat hantering och diarieföring av allmänna handlingar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om befintliga rutiner är ändamålsenliga. Granskningens huvudfokus har varit institutionsnivån. Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. Internrevisionens rapport: Rekrytering av gäster Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2017 granskat universitetets hantering av rekrytering och styrning av gäster. Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. Internrevisionens rapport: Lagring av forskningsdata Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2017 granskat universitetets hantering av lagring av forskningsdata. Syftet med granskningen har varit att se om universitetet har tillfredsställande rutiner för lagring av forskningsdata. Gunnar Svedberg UFV 2017/1845 UFV 2017 /866 UFV 2017 /865

4 4(6) a) Presentation av rapport och rekommendationer. - att lägga internrevisionsrapporten till handlingarna. b) Genomgång av rektors förslag till yttrande. - att godkänna vad rektor anfört med anledning av rapporten. 112 Inrättande av CFVUU Rektor föreslår konsistoriet att inrätta CFVUU vid Uppsala universitet. UFV 2017/ att inrätta CFVUU, organisatorisk enhet 481, enligt organisatorisk modell 1 b, underställt områdesnämnden för medicin och farmaci, från och med att nuvarande centrumbildning SF/SUUF, organisatorisk enhet 481, enligt organisationsmodell lb, upphör Presentation av föreslagen prorektor Anders Malmberg gav en kort presentation av sig själv och sin syn på uppdraget som prorektor för Uppsala universitet. Därefter gavs det möjlighet för ledamöterna att ställa frågor. Utseende av prorektor Rekryteringsgruppens ordförande presenterade rekryteringsgruppens förslag att föreslå omförordnande av Anders Malmberg som prorektor för Uppsala universitet. - att i enlighet med rekryteringsgruppens förslag utse nuvarande prorektor Anders Malmberg till prorektor för Uppsala universitet för perioden l Förberedande diskussion inför budgetunderlag Enligt särskilt regeringsbeslut uppdrar regeringen årligen åt universitet och högskolor att inlämna ett budgetunderlag innehållande bland annat verksamhetens intäkter och kostnader de tre närmast följande budgetåren. UFV 2016/1636 Anders Malmberg UFV 2016/1636 Gunnar Svedberg UFV 2017/2126 Daniel Gillberg

5 5(6) Förslag till prioriterade frågor i budgetunderlaget presenterades. s synpunkter kommer att arbetas in i universitetsledningens arbete med att ta fram förslag till budgetunderlag. Forskarutbildning vid Uppsala universitet En nationell rapport från Universitetskanslersämbetet om forskarutbildningen i landet presenterades. Liksom en rapport över utvecklingen av forskarutbildningen de senaste decennierna vid Uppsala universitet. En promemoria som utvecklar frågor kring dimensionering, kvalitet, internationalisering och finansieringsformer har tagits fram. Diskussion där bland annat det strategiska perspektivet lyftes. Direktiv för konsistoriets arbetsgrupp gällande arbetet med revidering av arbetsordningen Vid konsistoriets sammanträde beslutades om att tillsätta en arbetsgrupp som ska vidareutveckla det förslag till arbetsordning som rektor överlämnat till konsistoriet. beslutar -att arbetsgruppen beslutar om upplägget för sitt arbete dock ska följande frågor behandlas: 1. Process för att utse rektor och prorektor 2. Styrning: ansvars- och rollfördelning 3. Konstitutionellt skydd 4. Arbetsordning för konsistoriet 5. Övriga ändringsförslag från utredningsgruppen (gällande bl a mandatperioder för akademiska ledare). Därutöver kan arbetsgruppen identifiera och utreda andra frågor för att se om det ska föranleda förändringar i arbetsordningen. kan också besluta om att ytterligare frågor ska behandlas av arbetsgruppen., Daniel Gillberg 118 Meddelanden Meddelanden enligt särskild förteckning.

6 6(6) Vid protokollet Justeras Gudmund Hernes ~. t '~,:71)],.:J r Rozbe Bozorgi

Relevanta dokument

Tid: fredag 14 december 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor

Tid: fredag 14 december 2018 Plats: Nya konsistorierummet. Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. professor 1(6) Tid: fredag Plats: Nya konsistorierummet Närvarande ledamöter: Gudmund Hernes, ordf. Ulla Achrén förvaltningsdirektör Elisabeth Dahlin barnombudsman, t.o.m. 78 Lisa Ekselius Uli Hacksell Roland Roberts