Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010"

Christoffer Eklund
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(5) s sammanträde den 8 juni 2010 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Helena Persson Agneta Westerdahl Maria Ågren Jan-Erik Ögren Per-Erik Ellström Lars Hultman Karin Öllinger Märtha Byfors Martin Nyström Mikael Strid ordförande rektor Övriga Margareta Fallsvik revisionschef Lisa Floxner samordnare, personalföreträdare Karin Fälth-Magnusson prorektor Ann-Christin Gustafsson styrelsens sekreterare Niklas Hellström tillträdande representant för StuFF Anna Hesser universitetsarkitekt, p 9, 10 Göran Hessling chefsjurist, p 14 Lars Holberg informationsdirektör Emma Holmqvist Sköld tillträdande representant för Consensus Curt Karlsson universitetsdirektör Örjan Lönnevik universitetsadjunkt, personalföreträdare Joakim Nejdeby IT-direktör, p 13 Lars Rydberg planeringsdirektör, p 6, 7, 8 Peter Värbrand administrativ direktör, p 13, 14

2 2(5) 1 Val av justerare Mikael Strid utses att tillsammans med ordförande och rektor justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. 3 Anmälningar, meddelanden, föregående protokoll Presentation av nya ledamöter i styrelsen. Företrädare för : Magnus Hall, Margareta Josefsson, Christer Mård, Helena Persson och Jan-Erik Ögren. Nya representanter från och med 1 juli: Niklas Hellström, StuFF, Emma Holmqvist Sköld, Consensus och Linda Svensson, LinTek. Curt Karlsson anmäler att det vid föregående sammanträde givna bemyndigandet att teckna hyresavtal för en tillbyggnad till fysikhuset (LiU ) skulle behöva utnyttjas för tecknande av hyresavtal för samma ändamål men i ett annat läge inom Campus Valla. Genom att släppa kravet på närhet till fysikhuset, där markförhållandena är ogynnsamma, kan investeringskostnaderna och därmed den framtida hyran reduceras högst avsevärt. låter anteckna till dagens protokoll att den godkänner avvikelsen. Protokollet från föregående möte läggs därefter till handlingarna. 4 Rektor rapporterar WBSc till Olle Inganäs ERC Grant till Johanna Rosén Högskoleverkets förslag till kvalitetsutvärdering av grundutbildningen Anders Flodström lämnar sin post som universitetskansler och chef för Högskoleverket Fördelning av strategiska satsningar: - Gästprofessorer - Karriärkontrakt - Forskningstid för lektorer - Forskningslektorat CSNs granskning av utbetalda studiemedel som lett till att vissa studenter som enligt både egen och universitetets uppfattning bedrivit heltidsstudie fått krav på sig om återbetalning och dessutom i vissa fall hotats med polisanmälan. Frågan kommer att diskuteras vid ett möte senare i juni mellan berörda universitet och CSN.

3 3(5) 5 Projekt för planering av åtgärder med anledning av regeringens proposition om ökad frihet för universitet och högskolor Föredragande: Mille Millnert Mille Millnert redovisar inom vilka områden det finns möjlighet till förbättringar och informerar om projektet, som ska vara slutfört senast i september Bortfallet av viss reglering i högskolelagen och högskoleförordningen innebär dock att vissa beslut måste fattas i styrelsen redan under hösten Budgetramar för år 2011 a) Budgetram, inklusive utbildningsuppdrag, för grundläggande högskoleutbildning. b) Budgetram för forskning och forskarutbildning m. m. LiU Anmälningsstatistik Lars Rydberg informerar om det aktuella läget gällande söktrycket på Linköpings universitet och några andra lärosäten. 8 Delegation avseende beslut om delårsrapport per den 30 juni 2010 LiU Medgivande avseende tecknande av hyresavtal för kårhuset Trappan i Norrköping Föredragande: Curt Karlsson, Anna Hesser LiU

4 4(5) 10 Medgivanden avseende tecknande av projekteringsavtal för a) Nybyggnad för fordonsforskning b) Ombyggnad för högpresterande magnetkamerautrustning c) Nybyggnad för försöksdjursavdelning LiU LiU LiU Föredragande: Curt Karlsson, Anna Hesser beslutar enligt alla tre förslagen. 11 Revisionsrapport från Riksrevisionen avseende universitetets årsredovisning 2009 Föredragande: Curt Karlsson LiU Återredovisning av vidtagna åtgärder i anledning av internrevisionens revisionsrapport avseende företagskort Föredragande: Curt Karlsson Curt Karlsson meddelar att alla företagskort avslutats. Ett mindre antal (ca 30) har nytecknats. Tydliga rutiner har utarbetats för beställning, kontroll och uppsägning av kort. Alla som bemyndigas att teckna kort har erhållit en halv dags utbildning om användningen av korten och om förvaring av kort och kod m. m. Styrelsens beslut bedömes vara verkställt i alla delar. 13 Återredovisning av vidtagna åtgärder i anledning av Riksrevisionens och internrevisionens revisionsrapporter avseende intern styrning och kontroll av informationssäkerheten respektive behörigheter i centrala administrativa system Föredragande: Joakim Nejdeby, Peter Värbrand Styrelsen får en lägesrapport avseende åtgärdsprojektet som pågår under hela år 2010.

5 5(5) 14 Åtgärder i anledning av förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) a) Kort sammanfattning av universitetets arbete inom området. Föredragande: Peter Värbrand b) Rapport om genomförande av åtgärder avseende en av de mer betydande risker som identifierats inom ramen för arbetet med den interna styrningen och kontrollen. Föredragande: Göran Hessling Göran Hessling informerar utifrån risk nr 8: Risk för oklart ansvar och att olika nivåer inte känner till vad andra gör alternativt gör på olika sätt utifrån olika organisationskulturer. Risk att Linköpings universitet inte bygger adekvata roller i organisationen. 15 Ändring av instruktionen för internrevisionen Föredragande: Margareta Fallsvik LiU Övriga frågor 1. Örjan Lönnevik tar upp tre frågor, nämligen a) konsekvensanalys av hopslagningen av institutioner, b) besparingar som följd av F 33- projektet, och c) doktorandernas anställningsformer. Rektor meddelar att han avser att återkomma till frågan a) under hösten, att han inte har tillgång till information som innebär att han kan besvara frågan b), och att inga doktorander efter år 2010 kommer att ha studiestöd i form av utbildningsbidrag eller stipendium, frånsett sådana utländska doktorander som har studiestöd i form av stipendium från den egna regeringen etc. 2. Ordförande tackar de avgående representanterna för gott samarbete. Vid protokollet Ann-Christin Gustafsson Bengt Westerberg Mille Millnert Mikael Strid

Relevanta dokument

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010 1(5) s sammanträde den 19 oktober 2010 Plats: Rimforsa Strand Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Agneta Westerdahl Jan-Erik Ögren Per-Erik